Back to announcement
20240607_PPRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648423.pdf
RUPS minutes Needs review PPRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024
Nama Perusahaan PT PP Presisi Tbk.
Kode Emiten PPRE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.639.199.773 saham atau 85,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.773
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto,
Grace, Karunawan (HGK) sesuai Laporan No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024
Tanggal 1 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31
Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku,
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi
Perseroan dan entitas anak.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.773
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp 80.215.559.126 (Delapan Puluh Miliar Dua Ratus
Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Cadangan wajib sebesar Rp 4.010.777.956,- (Empat Miliar Sepuluh Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 5% dari Laba
Bersih ;
b. Saldo Laba Ditahan sebesar Rp 76.204.781.170,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus
Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 95%
dari Laba Bersih
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Honorarium,
9.773
Fasilitas dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja untuk Tahun
Buku 2023 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk
menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun
Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi
Dewan Komisaris
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan
besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.773
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit,penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain
sebagaimana keputusan tersebut diatas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan KAP
Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan
RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti
tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan;
9.773
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentunan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan
tersebut di atas ; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Mata Acara Rapat
ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,39% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan, maka pelaporan ini
akan dicatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Melalui Penawaran
Umum Berkelanjutan.
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan
telah melaporkan di dalam Rapat atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi 1 Tahap 1 PT PP Presisi Tbk per tanggal 31 Desember 2023, kepada
Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 003/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024
tanggal
12 Januari 2024
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.773
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat
a Saudara I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk
nomor 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi SH M Kn dan
mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sebagai Direktur Utama sejak tanggal pengangkatan sampai dengan
ditetapkannya pelaksana tugas Direktur Utama tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat
nomor 063EXTPPDU2024
Memberhentikan dengan hormat
a Saudara Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk nomor
41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi SH MKn dan
mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM sejak tanggal pengangkatan
b Saudara Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen yang diangkat
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Pembangunan Perumahan Presisi Tbk nomor 18 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat
dihadapan Notaris Fathiah Helmi SH MKn dan mengesahkan segala tindakan yang
dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris
Independen sejak tanggal pengangkatan
Sehubungan dengan pemberhentian Direksi sebagaimana yang dimaksud pada poin 1
(satu) dan 2 (dua) maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de
Charge) sehubungan dengan tindakan tindakannya selama masa jabatannya sepanjang
Tindakan tindakan tersebut telah diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perseroan
secara akurat dan benar serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PP Presisi
Tbk dan Peraturan Perundang undangan
Mengangkat Saudara Arzan sebagai Direktur Utama
Menghapuskan jabatan Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM
Mengubah struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal menjadi Direktur Keuangan dan HCM
Direktur Operasi menjadi Direktur Pengelolaan Bisnis dan Operasi
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin-poin diatas, maka susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen Nur Rochmad
Komisaris Albert Simangunsong
Komisaris Muhammad Zahid
Direksi
Direktur Utama Arzan
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Pengelolaan Bisnis dan Operasi Rebimun
Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) yang masih
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan
Page 5
100% 0% 0%
Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan akan mengundurkan diri atau diberhentikan
dari jabatan tersebut
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan Rapat
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arzan DIREKTUR 07 Juni 2024 07 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Mohammad Arif DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2027 1
Iswahyudi
Bapak Rebimun DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nur Rochmad KOMISARIS 23 Mei 2023 25 Mei 2028 2
X
UTAMA
Bapak Albert KOMISARIS 22 April 2022 22 April 2027 1
Simangunsong
Bapak M. Zahid KOMISARIS 25 Mei 2023 23 Mei 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT PP Presisi Tbk.
Dyah Novian Tri Hadini
Corporate Secretary
PT PP Presisi Tbk.
Plaza PP Jl. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Telepon : 0218414119, Fax : 0218230353, www.pp-presisi.co.id
Nama Pengirim Dyah Novian Tri Hadini
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 12:27
Lampiran 1. Cover Noted Notaris RUPST 2024 .pdf
2. Hasil RUPST PPRE TB 2023_LT060624_R1LGL060624.pdf
Page 6
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT PP Presisi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT PP Presisi Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024
Issuer Name PT PP Presisi Tbk.
Issuer Code PPRE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.639.199.773 shares or 85,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.773
Tahunan
Hasil Keputusan -
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.773
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan -
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Honorarium,
9.773
Fasilitas dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja untuk Tahun
Buku 2023 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan -
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.773
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan;
9.773
Hasil Keputusan -
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,39% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan -
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,39% 8.639.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.773
Susunan Direksi
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arzan PRESIDENT 07 June 2024 07 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Mohammad Arif DIRECTOR 22 April 2022 22 April 2027 1
Iswahyudi
Bapak Rebimun DIRECTOR 22 April 2022 22 April 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nur Rochmad PRESIDENT 23 May 2023 25 May 2028 2
X
COMMISSIONER
Bapak Albert COMMISSIONER 22 April 2022 22 April 2027 1
Simangunsong
Bapak M. Zahid COMMISSIONER 25 May 2023 23 May 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT PP Presisi Tbk.
Dyah Novian Tri Hadini
Corporate Secretary
PT PP Presisi Tbk.
Plaza PP Jl. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Phone : 0218414119, Fax : 0218230353, www.pp-presisi.co.id
Sender Name Dyah Novian Tri Hadini
Page 9
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-06-2024 12:27
Attachment 1. Cover Noted Notaris RUPST 2024 .pdf
2. Hasil RUPST PPRE TB 2023_LT060624_R1LGL060624.pdf
This is an official document of PT PP Presisi Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT PP Presisi Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pembangunan Perumahan Presisi Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
Dyah Novian Tri Hadini
· Corporate Secretary
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
716 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.39',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8639'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.39',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8639'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.39',
'shares_present': '8639199773'}