Back to announcement
20240531_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644727.pdf
RUPS minutes Needs review SILOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/Corsec-SIH/V/2024.
Nama Perusahaan PT Siloam International Hospitals Tbk.
Kode Emiten SILO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 035/Corsec-SIH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Tahunan atas typo nama Pengurus, maka dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/Corsec-SIH/V/2024. tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.787.596.963 saham atau
90,798% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,798%11.770.0 99,85% 0 0% 17.501.7 0,15% Setuju
Laporan Keuangan
95.263 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya dengan nomor sebagaimana
ternyata dalam lampiran ringkasan risalah tertanggal 22 Maret 2024, dengan opini bahwa
laporan keuangan disajikan secara wajar.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit
et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan
yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama
Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,798%11.772.3 88,87% 0 0% 15.257.2 0,13% Setuju
Bersih
39.763 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham yang berasal dari laba bersih
Perseroan tahun 2023 sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah)
atau 21% dari laba bersih Perseroan tahun 2023.
2. Menyetujui untuk membukukan sisa laba bersih tahun 2023 sebesar Rp987.
044.000.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh empat Rupiah) sebagai
laba ditahan Perseroan.
3. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi dan wewenang penuh kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final tunai,
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen termasuk mengumumkannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,798%11.764.9 99,81% 7.357.07 0,06% 15.257.2 0,13% Setuju
Publik dan/atau
82.684 9 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan
lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional,
menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya
yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak
dapat melaksanakan tugasnya.
Page 3
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 90,798%11.765.2 99,81% 7.066.07 0,06% 15.257.2 0,13% Setuju
Dewan Komisaris
73.684 9 00
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pelunasan serta pembebasan
tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak John Riady sebagai Presiden
Komisaris Perseroan, Bapak Peter John Chambers sebagai Komisaris Independen
Perseroan dan Ibu Monica Surjapranata sebagai Direktur Perseroan, masing-masing atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau
sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan dan mengangkat Bapak Rosan Perkasa MBA., MA sebagai Presiden
Komisaris Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan demikian susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur : Benny Haryanto Djie
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja
Direktur : dr. Anang Prayudi
Direktur : Atiff Ibrahim Gill
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Hendy Widjaja
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/ : Rosan Perkasa MBA., MA
Komisaris Independen
Komisaris : Lim Suet Wun
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono
Komisaris Independen : DR Kartini Syahrir
Komisaris Independen yang diusulkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah
menyatakan bahwa dirinya independen dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris
Independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di
atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 90,798%11.762.8 99,79% 7.357.07 0,06% 17.398.7 0,15% Setuju
Anggota Dewan
41.184 9 00
Komisaris dan
Anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi
untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan saham
Ya 90,798%11.674.3 99,04% 97.987.6 0,83% 15.257.2 0,13% Setuju
(hasil pembelian
52.143 20 00
kembali saham yang
telah disetujui Rapat
Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 25
Mei 2023) melalui
pelaksanaan program
MESOP dan
pemberian
kewenangan kepada
Direksi untuk menjual
saham hasil
pembelian kembali
yang masih tersisa
terkait dalam program
MESOP.
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali saham
sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
tanggal 25 Mei 2023, yaitu sebesar 23.880.200 (dua puluh tiga juga delapan ratus delapan
puluh ribu dua ratus) saham.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan tahapan-tahapan
yang diperlukan terkait pengalihan saham, termasuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan untuk dan dalam rangka program MESOP, antara lain, namun tidak terbatas
pada, menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan partisipasi
dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan program MESOP.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 90,798%11.772.3 99,87% 0 0% 15.257.2 0,13% Setuju
Dasar Perseroan
39.763 00
Pasal 12.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas penambahan dan/atau perubahan Pasal 12 ayat 4 dan ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan dan/atau perubahan Pasal 12 ayat 4
dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran
Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Benny Haryanto PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Djie DIREKTUR
Ibu dr. Grace Frelita DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Indradjaja
Bapak dr. Anang Prayudi DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Atiff Ibrahim Gill DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Phua Meng Khuan DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
(Daniel Phua)
Bapak Hendy Widjaja DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Ibu Monica DIREKTUR 25 Mei 2023 30 Mei 2024 1
Surjapranata
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak John Riady PRESIDEN 25 Mei 2023 30 Mei 2024 1
KOMISARIS
Bapak Lim Suet Wun KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Andy Nugroho KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Purwohardono
Ibu DR. Kartini Syahrir KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1 X
Bapak Peter John KOMISARIS 25 Mei 2023 30 Mei 2024 1
X
Chambers
Bapak Rosan Perkasa PRESIDEN 30 Mei 2024 25 Mei 2026 1
X
MBA., MA KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Ratih Hadiwinoto
Page 6
Corporate Secretary Sr. GM
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo
Telepon : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com
Nama Pengirim Ratih Hadiwinoto
Jabatan Corporate Secretary Sr. GM
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 11:23
Lampiran 1. 035-Corsec-SIH-V-2024_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 20240530_RUPST_Ringkasan Risalah.pdf
3. 20240530_AGMS_Summary of Minutes.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Siloam International Hospitals Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Siloam International Hospitals Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/Corsec-SIH/V/2024.
Issuer Name PT Siloam International Hospitals Tbk.
Issuer Code SILO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 035/Corsec-SIH/V/2024 dated 30 May 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 033/Corsec-SIH/V/2024. Date 13 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.787.596.963 shares or
90,798% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,798%11.770.0 99,85% 0 0% 17.501.7 0,15% Setuju
Laporan Keuangan
95.263 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ending on 31 December 2023,
including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and to ratify the
Company's Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2023, which
have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Partners as stated in their report with the number as indicated in the summary of minutes
dated 22 March 2024, with the opinion that the financial statements are presented fairly.
2. Granted full release and discharge of responsibility to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions that have been carried out for the financial year ending 31 December 2023 (acquit et
de charge), as long as their actions include related to business activities which are
derivatives of the Company's main business activities are reflected in the Company's
Consolidated Financial Statements and the Company's Annual Report for the 2023 financial
year and are not criminal acts or violations of the applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,798%11.772.3 88,87% 0 0% 15.257.2 0,13% Setuju
Bersih
39.763 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the distribution of final cash dividends for the financial year ending on 31
December 2023 to shareholders originating from the Company's 2023 net profit of Rp260,
000,000,000 (two hundred sixty billion Rupiah) or 21% of the Company's net profit in 2023.
2. Approved to book the remaining net profit in 2023 amounting to Rp987,044,000,000
(nine hundred eighty-seven billion forty-four million Rupiah) as the Company's retained
earnings.
3. Granted power of attorney with substitution rights and full authority to the Board of
Directors of the Company to establish a list of shareholders who are entitled to a final cash
dividend, determine the schedule and procedures for distribution of dividends and take all
necessary actions in relation to the distribution of dividends including announcing it in
accordance with the laws and regulations applicable
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,798%11.764.9 99,81% 7.357.07 0,06% 15.257.2 0,13% Setuju
Publik dan/atau
82.684 9 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners, upon recommendation of the Audit
Committee, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide
audit services on annual historical financial information including audits of other Financial
Statements required by the Company.
2. Granted authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the
Company to take actions and all management, including but not limited to appointing a
Public Accountant and determining the amount of professional honorarium, signing
documents, and/or appointing another Public Accountant Office registered with the OJK if for
one reason or another the above Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 90,798%11.765.2 99,81% 7.066.07 0,06% 15.257.2 0,13% Setuju
Dewan Komisaris
73.684 9 00
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Accepted the resignation and granted release and discharge of responsibility
(volledig acquit et de charge) to Mr. John Riady as the President Commissioner of the
Company, Mr. Peter John Chambers as the Independent Commissioner of the Company,
and Ms. Monica Surjapranata as the Director of the Company, respectively for the
supervisory and management actions they have taken from their appointment until the end of
their term, starting from the closure of this Meeting, as long as these actions are recorded in
the Annual Report and Financial Statements and other Company records, and do not
constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations.
2. Appointed and elected Mr. Rosan Perkasa MBA., MA as the President Commissioner of
the Company concurrently as the Independent Commissioner of the Company for the term of
office starting from the closure of this Meeting until the closure of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2026, thus the composition of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Benny Haryanto Djie
Director : dr. Grace Frelita Indradjaja
Director : dr. Anang Prayudi
Director : Atiff Ibrahim Gill
Director : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director : Hendy Widjaja
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/ : Rosan Perkasa MBA., MA
Independent Commissioner
Commissioner : Lim Suet Wun
Commissioner : Andy Purwohardono
Independent Commissioner : DR Kartini Syahrir
The Independent Commissioners proposed by the Nomination and Remuneration
Committee of the Company have stated that they remain independent and meet the
requirements as an Independent Commissioner as stipulated in Article 21 paragraph (2) of
the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors
and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Granted authority and power with substitution rights to the Board of Directors and/or
Corporate Secretary of the Company to take all actions in connection with the appointment
of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners mentioned above,
including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds in
connection with the composition the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners and to register the changes in the Company Register in accordance with the
provisions of the applicable laws and regulations
Page 9
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 90,798%11.762.8 99,79% 7.357.07 0,06% 17.398.7 0,15% Setuju
Anggota Dewan
41.184 9 00
Komisaris dan
Anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, bonuses and other benefits for members of the Board of
Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the
Company's remuneration policy for the financial year ending 31 December 2023; and
2. Granted power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to
determine the amount of salary and other benefits for members of the Board of
Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the
Company's remuneration policy for the financial year ending 31 December 2023.
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan saham
Ya 90,798%11.674.3 99,04% 97.987.6 0,83% 15.257.2 0,13% Setuju
(hasil pembelian
52.143 20 00
kembali saham yang
telah disetujui Rapat
Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 25
Mei 2023) melalui
pelaksanaan program
MESOP dan
pemberian
kewenangan kepada
Direksi untuk menjual
saham hasil
pembelian kembali
yang masih tersisa
terkait dalam program
MESOP.
Hasil Keputusan 1. Granted approval for the transfer of shares (resulting from the share buyback as
approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 25 May
2023), amounting to 23,880,200 (twenty-three million eight hundred eighty thousand two
hundred) shares.
2. Granted authority to the Board of Directors to carry out the necessary steps related
to the transfer of shares, including taking all necessary actions for and in connection with the
MESOP program, including but not limited to determining the criteria and implementation of
participant selection, terms and conditions of participation, and other matters required for the
implementation of the MESOP program.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 90,798%11.772.3 99,87% 0 0% 15.257.2 0,13% Setuju
Dasar Perseroan
39.763 00
Pasal 12.
Hasil Keputusan 1. Approved the addition and/or amendment of Article 12, Paragraphs 4 and 5 of the
Company's Articles of Association
2. Agreed to compile and restate all provisions in the Articles of Association in
connection with the addition and/or amendment of Article 12 paragraphs 4 and 5 of the
Company's Articles of Association.
3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this Meeting's agenda,
including drafting and restating all provisions in the Articles of Association in a Notarial Deed
and submitting them to the authorized institutions to obtain approval and/or acknowledgment
of receipt of the notification of changes to the Articles of Association, to do everything
deemed necessary and useful for such purposes without any exceptions, including making
additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association as required by
the authorized institutions.
X
Page 10
Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Benny Haryanto PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 1
Djie DIRECTOR
Ibu dr. Grace Frelita DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Indradjaja
Bapak dr. Anang Prayudi DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Bapak Atiff Ibrahim Gill DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Bapak Phua Meng Khuan DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
(Daniel Phua)
Bapak Hendy Widjaja DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Ibu Monica DIRECTOR 25 May 2023 30 May 2024 1
Surjapranata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak John Riady PRESIDENT 25 May 2023 30 May 2024 1
COMMINSSIONER
Bapak Lim Suet Wun COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
Bapak Andy Nugroho COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
Purwohardono
Ibu DR. Kartini Syahrir COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1 X
Bapak Peter John COMMISSIONER 25 May 2023 30 May 2024 1
X
Chambers
Bapak Rosan Perkasa PRESIDENT 30 May 2024 25 May 2026 1
X
MBA., MA COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Ratih Hadiwinoto
Corporate Secretary Sr. GM
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo
Phone : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com
Sender Name Ratih Hadiwinoto
Function Corporate Secretary Sr. GM
Date and Time 31-05-2024 11:23
Page 11
Attachment 1. 035-Corsec-SIH-V-2024_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 20240530_RUPST_Ringkasan Risalah.pdf
3. 20240530_AGMS_Summary of Minutes.pdf
This is an official document of PT Siloam International Hospitals Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Siloam International Hospitals Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Phua Meng Khuan
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Monica
· DIREKTUR
p.5
unresolved
—
Ratih Hadiwinoto
· Corporate Secretary Sr. GM
p.6 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
833 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '90.798',
'seq': 2,
'votes_abstain': '15257',
'votes_against': '7066',
'votes_for': '11765'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '9',
'votes_for': '73684'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.15',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '90.798',
'seq': 4,
'votes_abstain': '17398',
'votes_against': '7357',
'votes_for': '11762'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '9',
'votes_for': '41184'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '90.798',
'seq': 7,
'votes_abstain': '15257',
'votes_against': '7066',
'votes_for': '11765'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '9',
'votes_for': '73684'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.15',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '90.798',
'seq': 9,
'votes_abstain': '17398',
'votes_against': '7357',
'votes_for': '11762'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '9',
'votes_for': '41184'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.798',
'shares_present': '11787596963'}