Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 051/CS-OJK/SMN/V/24
Nama Perusahaan Sarana Menara Nusantara Tbk
Kode Emiten TOWR
Lampiran 10
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 036/CS-OJK/SMN/V/24 , Tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Pusat 10310
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et decharge)
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2023
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
5 Pengangkatan kembali Bapak Ferdinandus Aming
Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan
6 Pengangkatan kembali Bapak Stephen Duffus Weiss
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
7 Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
sebagai Direktur Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
8 Pengangkatan kembali Bapak Indra Gunawan sebagai
Direktur Perseroan
9 Pengangkatan kembali Ibu Anita Anwar sebagai
Direktur Perseroan
10 Pengangkatan kembali Bapak Tonny Kusnadi sebagai
Komisaris Utama Perseroan
11 Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono sebagai
Komisaris Perseroan
12 Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo sebagai
Komisaris Perseroan
13 Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio sebagai
Komisaris Independen Perseroan
14 Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman
sebagai Komisaris Independen Perseroa
15 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 14
ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
masa jabatan Dewan Komisaris
2 Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri
(treasury shares) hasil pembelian kembali saham
Perseroan melalui pembentukan dan pelaksanaan
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan
Karyawan (Management and Employee Stock
Ownership Program).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Adam Gifari
Wakil Direktur Utama
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Nama Pengirim Adam Gifari
Page 3
Jabatan Wakil Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 18:03
Lampiran 1. TOWR Pengantar Pemanggilan RUPS 2024.pdf
2. TOWR Pemanggilan RUPS 2024 (bilingual).pdf
3. TOWR Tata Tertib RUPS 26 Juni 2024.pdf
4. Lampiran II - TOWR LK Konsolidasian 2023.pdf
5. Lampiran III - TOWR Profil KAP PSS dan AP.pdf
6. Lampiran IV - TOWR CV BOD dan BOC (Bilingual).pdf
7. Lampiran V - TOWR Matriks Perubahan AD (bilingual).pdf
8. Lampiran VI - TOWR KI Program MESOP II (B.Indo).pdf
9. Lampiran I - TOWR Laporan Tahunan 2023.pdf
10. TOWR Mata Acara RUPS 2024 (Bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/CS-OJK/SMN/V/24
Issuer Name Sarana Menara Nusantara Tbk
Issuer Code TOWR
Attachment 10
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 036/CS-OJK/SMN/V/24 , dated 13 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Pusat 10310
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et decharge)
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2023
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
5 Pengangkatan kembali Bapak Ferdinandus Aming
Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan
6 Pengangkatan kembali Bapak Stephen Duffus Weiss
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
7 Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
sebagai Direktur Perseroan
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
8 Pengangkatan kembali Bapak Indra Gunawan sebagai
Direktur Perseroan
9 Pengangkatan kembali Ibu Anita Anwar sebagai
Direktur Perseroan
10 Pengangkatan kembali Bapak Tonny Kusnadi sebagai
Komisaris Utama Perseroan
11 Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono sebagai
Komisaris Perseroan
12 Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo sebagai
Komisaris Perseroan
13 Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio sebagai
Komisaris Independen Perseroan
14 Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman
sebagai Komisaris Independen Perseroa
15 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 14
ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
masa jabatan Dewan Komisaris
2 Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri
(treasury shares) hasil pembelian kembali saham
Perseroan melalui pembentukan dan pelaksanaan
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan
Karyawan (Management and Employee Stock
Ownership Program).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Adam Gifari
Wakil Direktur Utama
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Sender Name Adam Gifari
Function Wakil Direktur Utama
Page 6
Date and Time 28-05-2024 18:03
Attachment 1. TOWR Pengantar Pemanggilan RUPS 2024.pdf
2. TOWR Pemanggilan RUPS 2024 (bilingual).pdf
3. TOWR Tata Tertib RUPS 26 Juni 2024.pdf
4. Lampiran II - TOWR LK Konsolidasian 2023.pdf
5. Lampiran III - TOWR Profil KAP PSS dan AP.pdf
6. Lampiran IV - TOWR CV BOD dan BOC (Bilingual).pdf
7. Lampiran V - TOWR Matriks Perubahan AD (bilingual).pdf
8. Lampiran VI - TOWR KI Program MESOP II (B.Indo).pdf
9. Lampiran I - TOWR Laporan Tahunan 2023.pdf
10. TOWR Mata Acara RUPS 2024 (Bilingual).pdf
This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
org
Gifari
p.2 ×2
unresolved
org
PSS
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.