Back to announcement
20240528_TOWR_Pemanggilan RUPS_31643303_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
(“Perseroan”) (“The Company”)
PEMANGGILAN SUMMON OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Company to attend the 2024 Company’s Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2024 (“RUPS Perseroan” atau “Rapat”) dan Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Company’s GMS” or
yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada: “Meeting”), which will be held physically and electronically on:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Day/Date : Wednesday, June 26, 2024
Tempat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Agenda for the Company’s Annual General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di financial year ended December 31, 2023, including the Company’s yearly
dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended December 31, 2023, and (ii) the Consolidated
Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Financial Statements of the Company for the financial year ended December
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di 31, 2023, including of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku Company for the financial year ended December 31, 2023, together with the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of
Page 2
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Commissioners and the Board of Directors of the Company for their
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang supervision and actions during the financial year ended December 31, 2023
mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember (acquit et decharge);
2023 (acquit et decharge);
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and
dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii)
78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
(“UUPT”). Companies (“Law No. 40/2007”).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; December 31, 2023;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and
dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70
UUPT. and Article 71 of Law No. 40/2007.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium 3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of
2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Commissioners of the Company for the financial year of 2024 and tantieme
buku 2023; for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
financial year of 2023;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96
UUPT. and Article 113 of Law No. 40/2007.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan 4. Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting
audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the
tanggal 31 Desember 2024; financial year ended December 31, 2024;
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2
ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”)
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of
Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 3
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public
dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Accountant and Public Accounting Firm’s Services in the Financial Services
Activities.
5. Pengangkatan kembali Bapak Ferdinandus Aming Santoso sebagai Direktur 5. Re-appointment of Mr. Ferdinandus Aming Santoso as President Director of
Utama Perseroan; the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
6. Pengangkatan kembali Bapak Stephen Duffus Weiss sebagai Wakil Direktur 6. Re-appointment of Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of
Utama Perseroan; the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 Law
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
Page 4
7. Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Direktur 7. Re-appointment of Mr. Eko Santoso Hadiprodjo as Director of the Company;
Perseroan;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
8. Pengangkatan kembali Bapak Indra Gunawan sebagai Direktur Perseroan; 8. Re-appointment of Mr. Indra Gunawan as Director of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
9. Pengangkatan kembali Ibu Anita Anwar sebagai Direktur Perseroan; 9. Re-appointment of Mrs. Anita Anwar as Director of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
Page 5
10. Pengangkatan kembali Bapak Tonny Kusnadi sebagai Komisaris Utama 10. Re-appointment of Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the
Perseroan; Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
11. Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono sebagai Komisaris Perseroan; 11. Re-appointment of Mr. Ario Wibisono as Commissioner of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
Company.
12. Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Perseroan; 12. Re-appointment of Mr. Kenny Harjo as Commissioner of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 5 This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 5 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 and 3 UUPT serta of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014
regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
Page 6
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Company.
13. Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio sebagai Komisaris 13. Re-appointment of Mr. John A. Prasetio as Independent Commissioner of
Independen Perseroan; the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 dan This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 and paragraph
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 serta 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111
Pasal 120 ayat 2 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. paragraphs 1 and 3 as well as Article 120 paragraph 2 of Law No. 40/2007
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors
Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of
Perseroan. Remuneration and Nomination Committee of the Company.
14. Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris 14. Re-appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as Independent Commissioner
Independen Perseroan; of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 dan This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 and paragraph
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 serta 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111
Pasal 120 ayat 2 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. paragraphs 1 and 3 as well as Article 120 paragraph 2 of Law No. 40/2007
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors
Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of
Perseroan. Remuneration and Nomination Committee of the Company.
15. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen 15. Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim
interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 dividends for the financial year ended December 31, 2024.
Desember 2024.
Page 7
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and
dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71
UUPT. and 72 of Law No. 40/2007.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Agenda for the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan 1. Amendment to Article 11 paragraph 4 of the Article of Association of the
masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Company regarding term of office of the Board of Directors and Amendment
sehubungan dengan masa jabatan Dewan Komisaris; to Article 11 paragraph 4 of the Article of Association of the Company
regarding term of office of the Board of Commissioners;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 23 ayat 1 This agenda is made to comply with (i) Article 23 paragraph 1 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran of Association of the Company on Amendment of the Articles of Association
Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 19 UUPT. of the Company; and (ii) Article 19 of Law No. 40/2007.
2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri (treasury shares) hasil 2. Approval on the proposed transfer of treasury shares resulting from the
pembelian kembali saham Perseroan melalui pembentukan dan Company’s shares buyback program by establishing and implementing the
pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Management and Employee Stock Ownership Program.
(Management and Employee Stock Ownership Program).
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (a) Pasal 21 Peraturan This agenda is made to comply with the provisions of: Article 21 of OJK
OJK No. 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Regulation Number 29 of 2023 on Buyback of Shares Issued by Public
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka(“POJK 29/2023”), dimana saham Companies (“OJK Regulation No. 29/2023”), where the shares resulting
hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara, antara lain melalui from the buyback can be transferred by, among others, by implementation
pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi of a share ownership program by employees and/or directors and board
dan dewan komisaris; dan (b) Pasal 49 POJK 29/2023, dimana Perusahaan commissioner; and (b) Article 49 POJK 29/2023, where a Public Company
Terbuka yang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS mengenai which: (i) has obtained GMS approval on the shares buyback; and/or (ii)
pembelian kembali saham; dan/atau (ii) berada dalam jangka waktu within the time for the transfer of shares resulting from the shares buyback,
pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali, sebelum POJK
Page 8
29/2023 mulai berlaku, tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam prior to the enactment of OJK Regulations No. 29/2023, is still subject to the
Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017. provisions set on OJK Regulation Number 30/POJK/04/2017.
I. Ketentuan Umum I. General Provisions
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang 1. This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and
saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus therefore, the Company does not send any special invitation to the
kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website
Perseroan www.ptsmn.co.id dan aplikasi Electronic General Meeting www.ptsmn.co.id and KSEI Electronic General Meeting System
System KSEI (“eASY.KSEI.”) (“eASY.KSEI”) application.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan sejak 2. Materials related to the Meeting’s agenda are available on the Company's
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. website from the date of this Summon until the Meetings’ date.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose name
saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada are registered in the Company's Shareholders Register at the closing of the
penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 27 Stock Exchange trading hours on Monday, May 27, 2024.
Mei 2024.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib 4. Before determining their participation in the Meeting, shareholders should
memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan understand the provisions conveyed through this Summon as well as other
ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur ‘Meeting Info’ pada provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the
aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima right to determine other requirements in connection with the participation of
kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat. shareholders or their proxies physically and electronically in the Meeting.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan 5. The participation of the shareholders in the Meeting can be carried out by
mekanisme sebagai berikut: the following mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application.
Page 9
6. Dalam rangka pelaksanaan Rapat yang efisien dan menjamin pemenuhan 6. In order to conduct and effective meeting and ensure the fulfilment of
hak-hak pemegang saham, Perseroan menghimbau kepada para shareholder rights, the Company encourages the shareholders to (i) attend
pemegang saham untuk mengadiri: (i) Rapat secara elektronik dan the Meeting electronically and cast vote electronically through eASY.KSEI
memberikan kuasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi application; or (ii) grant a power of attorney (E-Proxy) to PT Raya Saham
eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) PT Registra, as an independent party appointed by the Company, through
Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh eASY.KSEI application as explained in Section III of this Summon.
Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI atau pemberian kuasa secara
tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini.
II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are
menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada requested to bring and provide at the registration counter:
saat registrasi:
i. Untuk Pemegang Saham individu: i. For individual Shareholders:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the
kuasanya; dan Shareholder or their attorney; and
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or
dana pensiun: pension funds:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the
berwenang atau kuasanya; authorized Director or their attorney;
- fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang of appointment of the latest Board of Directors and Board of
terakhir; dan Commissioners of the company; and
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
Page 10
III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik III. Shareholders Attendance Electronically
1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana 1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in
disebutkan pada Bagian I butir 5 huruf b adalah pemegang saham yang Section I, point 5 letter b are shareholders whose shares are kept in the
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam collective custody of KSEI and registered with AKSes.KSEI facility.
fasilitas AKSes.KSEI. Tata cara kehadiran secara elektronik bagi pemegang Procedure for electronic attendance for individual shareholders who are
saham individu berkewarganegaraan Indonesia dapat dipelajari di website Indonesian citizen can be studied at KSEI website
KSEI https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat 2. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application
mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes through the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
3. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui 3. Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi their votes through the eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau 4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or
kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik melalui electronic proxy (e-proxy) and electronic voting through the the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business
kerja sebelum tanggal Rapat. day prior to the Meeting date.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa: 5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir i. The Company encourages the shareholders who are entitled to attend
dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI the Meeting and whose shares are held in the collective depository of
untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, sebagai KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham Registra, as the
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi independent parties appointed by the Company, through eASY.KSEI
eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI application which can be accessed on the official KSEI website
https://akses.ksei.co.id. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian https://akses.ksei.co.id/. Official guidelines of the granting e-proxy can be
kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat diakses melalui situs resmi KSEI accessed on the official website of KSEI
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide). (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
ii. Other than the granting of power of attorney electronically (e-proxy) as
mentioned above, the shareholders can provide a written power of
Page 11
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, attorney in the form and substance that can be downloaded on the
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam Company's website www.ptsmn.co.id and once properly completed must
bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh pada website Perseroan be delivered to PT Raya Saham Registra, as the Company’s
www.ptsmn.co.id dan dan apabila telah diisi secara lengkap wajib Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral,
disampaikan kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, on business days from
Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon the date of this Summon until at the latest 3 (three) working days prior to
+6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak the Meeting.
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara 6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: through eASY.KSEI application must pay attention to the following:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran i. Individual shareholders who have not made a declaration
atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada attendance or power of attorney through the eASY.KSEI application
butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib before the deadline as mentioned in point 4, but wish to attend the
melakukan registrasi kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada Meeting electronically, must then register their attendance through
tanggal pelaksanaan Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. electronic meeting registration period is closed by the Company.
ii. Pemegang saham individu berkewarganegaran Indonesia yang ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan provided a declaration of attendance, but have not cast their votes
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui for at least 1 (one) Meeting agenda through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan attend the Meeting electronically are required to register their
registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal attendance in eASY KSEI application on the date of the Meeting
pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat before the electronic meeting registration period is closed by the
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. Company.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan attorney appointed by the Company (Independent Representative),
(Independent Representative), namun belum memberikan pilihan but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4,
Page 12
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI
kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam application on the date of the Meeting before the electronic meeting
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai registration period is closed by the Company.
dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan. iv. Shareholders who have given a power of attorney to the
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities
penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before
Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka registered in eASY.KSEI application must register their attendance
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi the electronic meeting registration period is closed by the Company.
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan
jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran power of attorney to the independent attorney appointed by the
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen Company (Independent Representative) and have cast a minimum
yang ditunjuk oleh Perseroan (Independent Representative) dan vote of 1 (one) or all of the Meeting agenda in eASY.KSEI application
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling attorneys do not have to register their attendance electronically in
lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran will be automatically calculated as a quorum of attendance and the
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal votes that have been cast will be automatically taken into account in
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis the voting of the Meeting.
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan
suara Rapat. vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau their share ownership will not be counted as a quorum for attendance
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara at the Meeting.
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
Elektronik
Page 13
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat questions and/or opinions related to the Meeting agenda at each
terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions'
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI
Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi application. Raising questions and/or opinions can be done as long
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text'
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General column is "Discussion started for agenda item no. [.. ]".
Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no.
[ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat ii. The determination of the discussion mechanism per meeting agenda
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan application is the authority of the Company and this will be stated by
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat the Company in the Rules of Meeting through eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI. application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan iii. For the attorney who attend the Meeting electronically and wish to
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi raise questions and/or opinions during the discussion session per
per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama agenda of the Meeting must write down the names of the
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti shareholders and their share ownership followed by related
dengan pertanyaan atau pendapat terkait. questions or opinions.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
Broadcasting.
ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their
pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter a
butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during
menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When
pemungutan suara berlangsung melalui layar E-Meeting Hall di the electronic voting period per meeting agenda begins, the system
aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara automatically runs the voting time by counting down a maximum of
elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status of
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in the
Page 14
menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their
proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan attorneys do not vote for a particular meeting agenda until the status
terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column
kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau changes to "Voting for agenda item no […] has ended", it will be
penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata considered as voting abstain for the agenda of the meeting
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat concerned.
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting
for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap
memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to
eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan determine the duration for live voting electronically per agenda of the
suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat Meeting (with a maximum time of five (5) minutes per agenda of the
(dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Meeting) and this matter will be stated in the Rules of Meeting
Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat through eASY.KSEI application.
melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat d. Live Streaming of Meeting
i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub menu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants,
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first where the attendance of each participant will be determined on a first
serve basis. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik Impressions are still considered as validly present electronically and
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan their share ownership and voting choices are taken into account at
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI
application as stipulated in point 6 letter a number i – v.
Page 15
eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i –
v. iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting
iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan through the Meeting Impressions but are not registered as present
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak electronically on eASY.KSEI application in accordance with the
teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such
ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran shareholder or attorney is considered invalid and will not be included
pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta in the calculation of the Meeting attendance quorum.
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or
iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Meeting Impressions, shareholders or their attorneys are advised to
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham use the Mozilla Firefox browser.
atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox.
Jakarta, 28 Mei 2024 Jakarta, May 28, 2024
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi Board of Directors
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio
· Komisaris
p.6 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman
· Komisaris
p.6 ×4
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.10 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.