20240528_TOWR_Pemanggilan RUPS_31643303_lamp3.pdf

     4.    Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku
           Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
     5.    Pengangkatan kembali Bapak Ferdinandus Aming Santoso sebagai Direktur Utama
           Perseroan;
     6.    Pengangkatan kembali Bapak Stephen Duffus Weiss sebagai Wakil Direktur Utama
           Perseroan;
     7.    Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Direktur Perseroan;
     8.    Pengangkatan kembali Bapak Indra Gunawan sebagai Direktur Perseroan;
     9.    Pengangkatan kembali Ibu Anita Anwar sebagai Direktur Perseroan;
     10.   Pengangkatan kembali Bapak Tonny Kusnadi sebagai Komisaris Utama Perseroan;
     11.   Pengangkatan kembali Bapak Ario Wibisono sebagai Komisaris Perseroan;
     12.   Pengangkatan kembali Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Perseroan;
     13.   Pengangkatan kembali Bapak John A. Prasetio sebagai Komisaris Independen Perseroan;
     14.   Pengangkatan kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen
           Perseroan; dan
     15.   Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara
           untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     RUPSLB
     1. Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan
        Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan
        Dewan Komisaris; dan
     2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri (treasury shares) hasil pembelian
        kembali saham Perseroan melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan
        Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program).

6.   Kuorum Rapat

     Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

     RUPST
     Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 41 ayat
     (1) huruf (a) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dan (iii) ketentuan Pasal 86 ayat (1)
     Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”),
     RUPST adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
     dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

     RUPSLB
     -  Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) ketentuan
        Pasal Pasal 42 huruf a Jo. pasal pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, Mata Acara Pertama
        RUPSLB adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
        per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
        oleh Perseroan.
     -  Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 23 ayat (1) huruf a butir iv Anggaran Dasar Perseroan, dan
        (ii) Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020, Mata Acara Kedua RUPSLB adalah sah apabila dihadiri
        oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
        saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7.   Peserta Rapat

     a.     Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
            Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2024.
     b.     Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan,
            memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
     c.     Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
            i. Secara Fisik; atau
            ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

8.   Tanya Jawab

     a.     Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang
            saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir
            secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
     b.     Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang
            sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan
            sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan
            langsung dengan mata acara yang dibicarakan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan
            yang belum terjawab dalam Rapat, Perseroan dapat memberikan jawaban atau tanggapan
            secara tertulis di luar Rapat.
            Sesi tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap mata acara dan
            dibatasi maksimum 5 menit.
     c.     Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa
            pemegang saham diminta untuk menulis nama, alamat email dan alamat serta jumlah
            saham yang dimiliki atau diwakilinya.
     d.     Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis, baik untuk
            pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun
            pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan
            mekanisme:
            i. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan Rapat
                 dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah
                 itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
            ii. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat
                 menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom
                 “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
     e.     Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan
            dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak
            lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
            Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dalam aplikasi aplikasi eASY.KSEI,
            akan dilakukan secara tertulis.

9.   Keputusan Rapat
     a.    Pemungutan suara diambil dari:
           i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang
                saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
           ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
           iii. suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat
                pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
           iv. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang Rapat, yang
                diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
           Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

             Pertama    : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang
                          memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan
                          petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan
                          menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta
                          diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
             Kedua      : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang
                          memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan,
                          dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan
                          menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta
                          diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
             Ketiga     : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak
                          mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat
                          pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
             Keempat    : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada
                          aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk
                          setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun
                          abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak
                          memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi
                          eASY.KSEI dianggap abstain.

      b.     Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap
             mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama 2 menit (voting time).
      c.     Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)
             suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili
             lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan (atau kuasa pemegang saham selain
             e-proxy) hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang
             dimiliki atau diwakilinya.
      d.     Bagi penerima kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh
             pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, tetapi
             pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk
             memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap
             menyetujui usulan tersebut.
      e.     Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan
             cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
             mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara RUPST dan RUPSLB, keputusan akan
             diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari
             jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10.   Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup
      sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang
      bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta
      suaranya tidak dihitung.

11.   Tata tertib ini berlaku sejak Rapat oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan
      Rapat.



                                         Jakarta, 26 Juni 2024
                                          Direksi Perseroan