Back to announcement
20240527_INOV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642657.pdf
RUPS minutes Needs review INOVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0037/SP-LEGAL/INO-TGR/V/2024
Nama Perusahaan PT Inocycle Technology Group Tbk.
Kode Emiten INOV
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0027/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2024 tanggal 30 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.235.739.900 saham atau 68,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi serta
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
9.900
direksi dan dewan
komisaris perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024,
maksimum sama dengan tahun buku 2023 atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana telah
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM), serta
penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) tersebut karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
tersebut;
-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. -Mengangkat kembali:
-Tuan JAEHYUK CHOI, sebagai Direktur Utama;
-Tuan WONHYUK CHOI, sebagai Direktur;
-Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI, sebagai Direktur;
-Tuan SUHENDRA SETIADI, sebagai Direktur;
-Tuan JUNG HYO CHOI, sebagai Komisaris Utama;
-Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, sebagai Komisaris Independen;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut
:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI;
Direktur : Tuan WONHYUK CHOI;
Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI;
Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan JUNG HYO CHOI
Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.235.829.900 saham atau 68,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 66,7% 1.235.82 0% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan
9.900
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan dan Penyesuaian
Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan
yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan tertanggal 01
April 2024 nomor 00044/2.0131-09/PI-FS/04/0532/1/IV/2024, tertanggal 07 Mei 2024 nomor
00059/2.0131-09/BS-FS/04/0532/1/V/2024 dan tertanggal 17 Mei 2024 nomor 00069/2.
0131-09/BS-FS/04/0532/1/V/2024 perihal Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Baru yang telah dimuat dan diumumkan dalam:
-Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan, pada tanggal 24 April 2024;
-Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan
melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 Mei 2024 dan 20 Mei
2024.
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian kegiatan
usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha
tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Inocycle Technology Group Tbk.
JAEHYUK CHOI
Direktur Utama
PT Inocycle Technology Group Tbk.
Kawasan Industri Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No.10, Kelurahan Suka Asih,
Telepon : 021 5909626, Fax : (021) 590 3310, www.inocycle.com
Nama Pengirim JAEHYUK CHOI
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-05-2024 14:28
Page 4
Lampiran 1. CN NO. 012_ PT Inocycle.pdf
2. CN NO. 011_ PT Inocycle.pdf
3. Terjemahan Inggris Ringkasan Rapat RUPSLB.pdf
4. Terjemahan Inggris Ringkasan Rapat RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Inocycle Technology Group Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Inocycle Technology Group Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0037/SP-LEGAL/INO-TGR/V/2024
Issuer Name PT Inocycle Technology Group Tbk.
Issuer Code INOV
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0027/SP-LEGAL/INO-TGR/IV/2024 Date 30 April 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.235.739.900 shares or 68,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the
Company's Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide full release and
release of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners
Company for the management and supervision actions they carry out, as long as these
actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi serta
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
9.900
direksi dan dewan
komisaris perseroan
Hasil Keputusan a. Determine remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances
for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial
year, a maximum of the same as the 2023 financial year or if there is an increase then the
amount of the increase does not exceed 10% from the 2023 financial year, and give
authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into
account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
remuneration in the form of salaries and other allowances for members of the Company's
Board of Directors, taking into account recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
& Rekan (RSM), which will audit the Company's financial statements for the financial year
ending 31 December 2024, as having considered the proposals from the Company's Board
of Commissioners and the Audit Committee.
b. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
i. appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority who is
part of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM), as
well as his replacement (if necessary) to audit the Company's Financial Report for the
financial year ending 31 December 2024;
ii. appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public
Accounting Firm, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM), for whatever reason, is
unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the financial year
ending 31 December 2024;
iii. carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in
connection with the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority;
-by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws
and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 1.235.73 68,34% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. -Re-lifting:
-Mr JAEHYUK CHOI, as President Director;
-Mr WONHYUK CHOI, as Director;
-Mr VICTOR SENG HYEOK CHOI, as Director;
-Mr SUHENDRA SETIADI, as Director;
-Mr JUNG HYO CHOI, as Chief Commissioner;
-Mr WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, as Independent Commissioner;
starting from the closing of this Meeting.
b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine), as
follows:
Directors:
President Director : Mr. JAEHYUK CHOI;
Director : Mr. WONHYUK CHOI;
Director : Mr. VICTOR SENG HYEOK CHOI;
Director : Mr. SUHENDRA SETIADI;
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr JUNG HYO CHOI
Independent Commissioner: Mr. WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA
c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution,
to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and
regulations;
Extra ordinary general meeting result
Page 7
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.235.829.900 share of 68,35% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 66,7% 1.235.82 0% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan
9.900
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan a. Receive and approve the feasibility study regarding the Plan for Additions and
Adjustments to the Company's New Business Activities, as stated in the Feasibility Study
Report prepared by the Public Appraisal Services Office Sugianto Prasodjo and Partners
dated 01 April 2024 number 00044/2.0131-09/PI-FS/04/0532 /1/IV/2024, dated 07 May 2024
number 00059/2.0131-09/BS-FS/04/0532/1/V/2024 and dated 17 May 2024 number
00069/2.0131-09/BS-FS/04/0532 /1/V/2024 regarding the Feasibility Study of Plans for
Adding New Business Activities which has been published and announced in:
-Disclosure of Information, via the PT Bursa Efek Indonesia website and the Company's
website, on April 24 2024;
-Changes and/or additions to Information Disclosure, which have been announced on the
IDX website and the Company's website, on May 15 2024 and May 20 2024.
b. Approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the
Aims and Objectives and Business Activities of the Company regarding additions and
adjustments to main business activities in accordance with the results of the feasibility study
in letter a above;
c. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or
together with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in
connection with the decision, including but not limited to stating/inscribing the decision in the
deeds made before a Notary, to amend and/or re-arrange the provisions of Article 3 of the
Company's Articles of Association regarding adjustments and additions to business activities
using the applicable Standard Classification code for Indonesian Business Fields; and then
to submit a request for approval and/or submit notification of the decisions of this Meeting
and/or changes to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this
Meeting to the competent authority, as well as carry out all and any necessary actions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Inocycle Technology Group Tbk.
JAEHYUK CHOI
Direktur Utama
PT Inocycle Technology Group Tbk.
Kawasan Industri Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No.10, Kelurahan Suka Asih,
Phone : 021 5909626, Fax : (021) 590 3310, www.inocycle.com
Sender Name JAEHYUK CHOI
Function Direktur Utama
Date and Time 27-05-2024 14:28
Page 8
Attachment 1. CN NO. 012_ PT Inocycle.pdf
2. CN NO. 011_ PT Inocycle.pdf
3. Terjemahan Inggris Ringkasan Rapat RUPSLB.pdf
4. Terjemahan Inggris Ringkasan Rapat RUPST.pdf
This is an official document of PT Inocycle Technology Group Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Inocycle Technology Group Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo
p.3
unresolved
org
PT Inocycle.
p.4 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
person
JUNG HYO CHOI Independent
· Komisaris Utama
p.6 ×10
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1058 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1235'},
{'pct_for': '68.35',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1235829900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '68.34',
'pct_for': '51',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1235'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.34',
'shares_present': '1235739900'}