20240527_INOV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642657_lamp2.pdf

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI
Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI
Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan JUNG HYO CHOI
Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, selaku

Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 1.235.739.900 saham atau mewakili 68,345 dari 1.808.221.900
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir

dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju,

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain,

-Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun
buku 2024, maksimum sama dengan tahun buku 2023 atau apabila ada
kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 1096 dari tahun buku 2023,
dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris
Perseroan dan Komite Audit.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024,

ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) tersebut karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024,

ii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. -Mengangkat kembali:

-Tuan JAEHYUK CHOI, sebagai Direktur Utama,
-Tuan WONHYUK CHOI, sebagai Direktur,
-Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI, sebagai Direktur,
-Tuan SUHENDRA SETIADI, sebagai Direktur,
-Tuan JUNG HYO CHOI, sebagai Komisaris Utama,
'Tuan  WIDHYAWAN  PRAWIRAATMADJA, sebagai Komisaris
Independen,
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan), adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI,

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI:

Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI:
Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI,

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan JUNG HYO CHOI

Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang
dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku,

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 22 Mei 2024.
Notaris di Kota Tangerang