Back to announcement
20240520_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640798.pdf
RUPS minutes Needs review KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 159/IDX/AO/V/2024
Nama Perusahaan PT Ace Oldfields Tbk
Kode Emiten KUAS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 127/IDX/AO/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 904.218.620 saham atau 69,9422%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,942%904.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
620
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan
dan pembebasan tangung jawab sepenuhnya (yolledig acquit et de charge) kepada segenap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,942%904.218. 99,9% 200 0,1% 0 0% Setuju
Bersih
420
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :
1. a. sejumlah Rp3.232.020.375 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua puluh
ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk
1.292.808.150 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu
seratus lima puluh) lembar saham atau Rp2,5 (dua koma lima Rupiah) per lembar saham,
b. serta memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2.sisanya sejumlah Rp6.273.902.972,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan
ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), akan digunakan untuk dana cadangan
wajib dan tambahan, biaya operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan
modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,942%904.218. 99,9% 200 0,1% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
420
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan
Audit Tahun Buku 2024. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal
27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 69,942%904.218. 99,9% 200 0,1% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
420
Komisaris Untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1.a.Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota Dewan komisaris Perseroan Tahun
Buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp2.887.500.000,- (dua miliar
delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sebelum pajak yang
mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya pada tahun 2024; dan
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi Perseroan Tahun Buku 2024 dengan
jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta
rupiah) per tahun sebelum pajak; dan
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
remunerasi tersebut bagi masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat
hari ini tanpa ada yang dikecualikan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
934.621.540 saham atau 72,2939% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 72,294%934.621. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
540
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penjaminan harta kekayaan lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga untuk selanjutnya
Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut:
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
a. mengalihkan atau melepaskan hak, seluruh atau sebagian besar, yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen), dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1
(satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; atau
b. menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar, yaitu dengan nilai sebesar lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan, dalam 1 (satu)
transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain;
harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau
penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan
usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan , baik sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat
hari ini tanpa ada yang dikecualikan termasuk untuk hadir dihadapan Notaris dan badan
yang berwenang lainnya, untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan-keputusan di
atas dalam bentuk akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Menkumham) atas sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas, untuk
membuat perbaikan-perbaikan dan/atau tambahan-tambahan dan/atau penegasan yang
diperlukan (jika perubahan-perubahan/penambahan-penambahan/penegasan tersebut
disyaratkan oleh, Notaris dan/atau instansi yang berwenang), untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen-dokumen lainnya dan untuk melakukan
tindakan lainnya apabila diperlukan.
Agenda 2 Persertujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menjaminkan
Tidak 72,294% % % %
Kekayaan Lebih Dari
50%
Hasil Keputusan Tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan disebabkan tidak mencapai
kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas, dan Pasal 43 Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Josef Kandiawan DIREKTUR 04 Juni 2021 04 Juni 2026 3
UTAMA
Bapak Albert Kandiawan DIREKTUR 04 Juni 2021 04 Juni 2026 3
Bapak Irwin Allen DIREKTUR 04 Juni 2021 04 Juni 2026 3
Poernomo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dannie Tjiandra KOMISARIS 04 Juni 2021 04 Juni 2026 3
UTAMA
Bapak Janto Setiono KOMISARIS 04 Juni 2021 04 Juni 2026 3
Bapak Bambang KOMISARIS 04 Juni 2021 04 Juni 2026 3
X
Hendrajatin
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ace Oldfields Tbk
Irwin Allen Poernomo
Direktur
PT Ace Oldfields Tbk
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Telepon : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, www.aceoldfields.com
Nama Pengirim Irwin Allen Poernomo
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-05-2024 10:22
Lampiran 1. Rangkuman Hasil RUPS LB 17 Mei 2024.pdf
2. Rangkuman Hasil RUPS Tahunan 17 Mei 2024.pdf
3. Cover Note RUPS T PT AO.pdf
4. Cover Note RUPS LB PT AO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ace Oldfields Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ace Oldfields Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 159/IDX/AO/V/2024
Issuer Name PT Ace Oldfields Tbk
Issuer Code KUAS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 127/IDX/AO/IV/2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 904.218.620 shares or 69,9422%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,942%904.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
620
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report and Financial Statements, including the
Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Company's Profit/Loss Calculation for
the financial year ended 31 December 2023.
And with the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial
Statements for the 2023 financial year, it was also proposed that the Meeting grant full
discharge and the discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions that carried out during the financial year 2023, to the extent that
such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the
financial year 2023 and are not criminal acts or violations of the provisions of the applicable
laws and regulations
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,942%904.218. 99,9% 200 0,1% 0 0% Setuju
Bersih
420
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December
2023, as follows:
1. a. The amount of IDR Rp3.232.020.375,- (three billion two hundred thirty two million
twenty thousand three hundred seventy five Rupiah) will be distributed as cash dividend for
1,292,808,150 (one billion two hundred ninety two million eight hundred eight thousand one
hundred fifty) shares or Rp2,5 (two point five Rupiah) per share,
b. and to authorize and/or authority to the Board of Directors of the Company to determine
the schedule and procedure for the distribution of such dividends in accordance with the
provisions of the prevailing laws and regulations in the field of capital market.
2. The remaining amount of Rp6.273.902.972,- (six billion two hundred seventy three
million nine hundred two thousand nine hundred seventy two Rupiah), will be used for
mandatory and additional reserve funds, operational, investment and financial costs of the
Company for working capital purposes.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,942%904.218. 99,9% 200 0,1% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
420
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant and to determine the honorarium of a public accountant to
conduct an audit for the Fiscal Year 2024. The appointment of this Independent Public
Accountant will be carried out by the Board of Commissioners with due observance of OJK
Regulation Number 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning Use of Public
Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services activities and Financial
Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of
the General Meeting of Shareholders of a Public Company
Page 7
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 69,942%904.218. 99,9% 200 0,1% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
420
Komisaris Untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1.a. Determined the amount of remuneration for all Members of Board of Commissioners of
The Company for Financial Year 2023 with total maximum amount of Rp2.887.500.000,-
(two billion eight hundred eighty seven million five hundred thousand Rupiah) per year
before tax which shall take effect from the closing of this Meeting until the closing of the
following Annual General Meeting Shareholders in the year 2024; and
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of
remuneration for each member of Board of Commissioners of the Company by considering
the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.
2.a. Determined the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company for
Financial Year 2024 with a maximum total amount of Rp8.400.000.000,- (eight billion four
hundred million Rupiah) per year before tax; and
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of
remuneration for each of the Company's Directors by considering the recommendations
given by the Nomination and Remuneration Committee.
3.Authorized and Authority to Board of Directors, either individually or jointly with the right of
substitution, to take all necessary actions related to the implementation of decisions on the
entire Agenda of today's meeting without any exceptions.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
934.621.540 share of 72,2939% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 72,294%934.621. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
540
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment of Article 16 paragraph (4) of the Company's Articles of
Association in relation to pledging assets of more than 50% (fifty percent), so that the Article
16 paragraph (4) of the Company's Articles of Association reads and is written as follows:
4.To carry out legal action:
a. transfer or relinquish rights, all or most, namely with a value of more than 50% (fifty
percent), of the Company's assets (assets) in 1 (one) financial year, in 1 (one) transaction or
several transactions cumulatively , which stand alone or are related to each other; or
b. Provide collateral for all or most of the debt, namely with a value of more than 50%
(fifty percent) of the Company's assets (assets), in 1 (one) transaction or several
transactions cumulatively, either independently or in relation to each other. ;
must obtain approval from the GMS, with the terms and conditions as intended in Article 14
paragraph 6 of the Company's articles of association, except for transfer or guarantee
actions of the Company's assets carried out by the Board of Directors as the implementation
of the Company's business activities in accordance with the Company's articles of
association, taking into account the laws and regulations. Financial Services Authority, and
applicable regulations in the Capital Market sector.
2. Authorize and authority to the Company Board of Directors, either individually or jointly
with the right of substitution, to take all necessary actions related to the implementation of
decisions on the entire Agenda of today's meeting without any exceptions including to
appear in front of the Notary and other authorized of authorities, to certify some or all of the
above decisions in the form of a Notary deed, to obtain approval and/or receipt of notification
from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham) for
some or all of the above decisions , to make the necessary corrections and/or additions
and/or confirmations (if such changes/additions/confirmations are required by a Notary
and/or authorized agency), to submit and sign all applications and documents and others
documents and to take other actions if necessary.
Agenda 2 Persertujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menjaminkan
Tidak 72,294% % % %
Kekayaan Lebih Dari
50%
Hasil Keputusan No Discussions and decision making carried out due to not reaching the attendance quorum
required in Article 14 paragraph (6) letter a of the Limited Liability Company's Articles of
Association, and Article 43 of the Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020
concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders Public
company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Josef Kandiawan PRESIDENT 04 June 2021 04 June 2026 3
DIRECTOR
Bapak Albert Kandiawan DIRECTOR 04 June 2021 04 June 2026 3
Bapak Irwin Allen DIRECTOR 04 June 2021 04 June 2026 3
Poernomo
Page 9
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dannie Tjiandra PRESIDENT 04 June 2021 04 June 2026 3
COMMISSIONER
Bapak Janto Setiono COMMISSIONER 04 June 2021 04 June 2026 3
Bapak Bambang COMMISSIONER 04 June 2021 04 June 2026 3
X
Hendrajatin
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ace Oldfields Tbk
Irwin Allen Poernomo
Direktur
PT Ace Oldfields Tbk
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Phone : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, www.aceoldfields.com
Sender Name Irwin Allen Poernomo
Function Direktur
Date and Time 20-05-2024 10:22
Attachment 1. Rangkuman Hasil RUPS LB 17 Mei 2024.pdf
2. Rangkuman Hasil RUPS Tahunan 17 Mei 2024.pdf
3. Cover Note RUPS T PT AO.pdf
4. Cover Note RUPS LB PT AO.pdf
This is an official document of PT Ace Oldfields Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ace Oldfields Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT AO.
p.4 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1034 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '2.5',
'votes_for': '1292808150'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '69.942',
'seq': 3,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '904218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '69.942',
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '904218'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.9422',
'shares_present': '904218620'}