20240520_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640798_lamp2.pdf

F. Hasil Pemungutan Suara                                  F. Voting Result
   Berikut ini Hasil Pemungutan Suara.                        Voting result as follows:

                         Mata   Setuju                    Tidak Setuju     Abstain
                         Acara
                         Agenda Agree                     Disagree         Abstain
                         1      904.218.620 shares        0 Share or 0%    0 Share or 0%
                                or 100%
                         2      904.218.420 shares      200 Share or 0 Share or 0%
                                or 99,9%                0,1%
                         3      904.218.420 shares      200 Share or 0 Share or 0%
                                or 99,9%                0,1%
                         4      904.218.420 shares      200 Share or 0 Share or 0%
                                or 99,9%                0,1%
G. Keputusan Rapat                                        G. Meeting Resolution
    Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya           telah      The results of the Meeting’s Resolutions as follows:
    memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara I                                               Agenda I
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan dan             Approved and ratified the Company's Annual Report and
Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya            Financial Statements, including the Statement of Financial
Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan             Position/Balance Sheet and the Company's Profit/Loss
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada    Calculation for the financial year ended 31 December
tanggal          31           Desember            2023.    2023.

Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan                And with the approval of the Annual Report and the
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun         ratification of the Company's Financial Statements for the
buku 2023 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat         2023 financial year, it was also proposed that the Meeting
memberikan pelunasan dan pembebasan tangung jawab          grant full discharge and the discharge of responsibilities
sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada         (“volledig acquit et de charge”) to members of the Board
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan      of Directors and Board of Commissioners of the Company
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah         for the management and supervisory actions that carried
dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan         out during the financial year 2023, to the extent that such
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan       actions are reflected in the Company's Annual Report and
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan      Financial Statements for the financial year 2023 and are
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran             not criminal acts or violations of the provisions of the
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang       applicable laws and regulations.
berlaku.

Mata Acara II                                           Agenda II
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Approved the use of the Company's net profit for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended 31 December 2023, as follows:
31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :
                                                        1.        a. The amount of IDR Rp3.232.020.375,- (three
1.        a. sejumlah Rp3.232.020.375 (tiga miliar dua     billion two hundred thirty two million twenty thousand
    ratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus    three hundred seventy five Rupiah) will be distributed
    tujuh puluh lima rupiah) akan dibagikan sebagai        as cash dividend for 1,292,808,150 (one billion two
    dividen tunai untuk 1.292.808.150 (satu miliar dua     hundred ninety two million eight hundred eight
    ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan    thousand one hundred fifty) shares or Rp2,5 (two
    ribu seratus lima puluh) lembar saham atau Rp2,5       point five Rupiah) per share,
    (dua koma lima Rupiah) per lembar saham,

   b.     serta memberikan kuasa dan/atau wewenang       b. and to authorize and/or authority to the Board of
        kepada Direksi Perseroan untuk menentukan        Directors of the Company to determine the schedule
        jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian       and procedure for the distribution of such dividends in
        dividen tersebut sesuai dengan ketentuan         accordance with the provisions of the prevailing laws
        peraturan perundang-undangan yang berlaku di     and regulations in the field of capital market.
        bidang pasar modal.
2.sisanya sejumlah Rp6.273.902.972,- (enam miliar dua 2.        The remaining amount of Rp6.273.902.972,- (six
ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu      billion two hundred seventy three million nine hundred
sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), akan digunakan   two thousand nine hundred seventy two Rupiah), will
untuk dana cadangan wajib dan tambahan, biaya            be used for mandatory and additional reserve funds,
operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk      operational, investment and financial costs of the
keperluan modal kerja Perseroan.                         Company for working capital purposes.

Mata Acara III                                               Agenda III

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan                   Approved the granting of authority to the Company's
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik            Board of Commissioners to appoint an Independent Public
Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik        Accountant and to determine the honorarium of a public
untuk melakukan Audit Tahun Buku 2024. Penunjukan            accountant to conduct an audit for the Fiscal Year 2024.
Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan        The appointment of this Independent Public Accountant
Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor           will be carried out by the Board of Commissioners with due
                                                             observance of OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017
13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang
                                                             dated 27 March 2017 concerning Use of Public
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
                                                             Accountants and Public Accounting Firms in Financial
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan            Services activities and Financial Services Authority
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang           Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang              Organizing of the General Meeting of Shareholders of a
Saham Perusahaan Terbuka.                                    Public Company.

Mata Acara IV                                                Agenda IV
1.a.Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota           1.a. Determined the amount of remuneration for all
Dewan komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 dengan             Members of Board of Commissioners of The Company for
jumlah               maksimum keseluruhan sebesar            Financial Year 2023 with total maximum amount of
Rp2.887.500.000,- (dua miliar delapan ratus delapan          Rp2.887.500.000,- (two billion eight hundred eighty seven
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sebelum   million five hundred thousand Rupiah) per year before tax
pajak yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga   which shall take effect from the closing of this Meeting
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                  until the closing of the following Annual General Meeting
berikutnya pada tahun 2024; dan                              Shareholders in the year 2024; and

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk             b. Authorized the Board of Commissioners to determine
menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi         the distribution of the amount of remuneration for each
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan              member of Board of Commissioners of the Company by
dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh         considering the recommendations given by the Nomination
Komite Nominasi dan Remunerasi.                              and Remuneration Committee.

2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi           2.a. Determined the amount of remuneration for the
Perseroan Tahun Buku 2024 dengan jumlah maksimum              Board of Directors of the Company for Financial Year 2024
keseluruhan sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan miliar         with a maximum total amount of Rp8.400.000.000,- (eight
empat ratus juta rupiah) per tahun sebelum pajak; dan         billion four hundred million Rupiah) per year before tax;
                                                              and

  b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk        b. Authorized the Board of Commissioners to determine
menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi      the distribution of the amount of remuneration for each of
masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan      the    Company's       Directors   by  considering     the
rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan       recommendations given by the Nomination and
Remunerasi.                                               Remuneration Committee.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi           3.Authorized and Authority to Board of Directors, either
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-    individually or jointly with the right of substitution, to take
sama dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala         all necessary actions related to the implementation of
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan       decisions on the entire Agenda of today's meeting without
keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa   any exceptions.
ada yang dikecualikan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai           H. The Schedule and Procedures For The Distribution of
    Tahun Buku 2023.                                          Cash Dividends For Year 2023
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk           Authorized the Board of Directors of the Company to
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian     determine the schedule and procedures for the distribution
dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan        of dividends according to the provisions of the prevailing
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.     laws and regulations in the capital market sector.

                 Bogor, 20 Mei 2024                                           Bogor, 20 May 2024
                 PT Ace Oldfields Tbk                                         PT Ace Oldfields Tbk
                       Direksi                                                 Board of Directors