Back to announcement
20240520_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640798_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.915
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H..M.KN. Maple Park Tower Lantai UB No A 202 JI MBR. Motk/ Danau Sunter Barat Bok A-3/-44 Sunter Agung - Jakarta Utara 435D 0BI3 170 6933 (mobile) OZ! 2307 OODI/ OI 2307 DD (phone) # mal: sendrawensendrawanEignai.com SURAT KETERANGAN Nomor : 52)NOTIV/2024 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : TJHONG SENDRAWAN, S.H. Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara Alamat : Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202 Jl. H.B.R. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung — Jakarta Utara 14350 dengan ini menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ACE OLDFIELDS Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut: “Perseroan”) Nomor : 13, tanggal 17 Mei 2024, dibuat oleh saya, Notaris. Adapun dalam Rapat tersebut terdapat empat Agenda Rapat sebagai berikut: I. Agenda Pertama - Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, hal-hal sebagai berikut : - Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Il. Agenda Kedua - Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut : -' Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut : 1.a. sejumlah Rp3.232.020.375,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk 1.292.808.150 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu seratus lima puluh) lembar saham atau Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak). b. memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2. sisanya sejumlah Rp6.273.902.972,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), akan digunakan untuk dana cadangan, biaya operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan. III Agenda Ketiga - Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut : - Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2024. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan
Page 2 OCR 0.928
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Waple Park Tower A Lantai UG No. A 202 J.HBR. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-44 Sunter Agung - Jakarta Utara (4350 10813 1070 6833 (mobile) OZ 2907 DOD! / OZ 2807 OOSI (phone) @-mail: sendrawansendrawangmailcom Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. IV. Agenda Keempat - Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut : 1. a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota Dewan komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp2.887.500.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025, dan b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 2.a, Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi Perseroan Tahun Buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta rupiah) per tahun sebelum pajak: dan b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris. Bahwa pada saat ini, Salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai keterangan bilamana diperlukan.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.1 ×3
unresolved
person
H.B.R. Motik
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
89 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}