Back to announcement
20240520_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640798_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.909
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II
TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN.
Waple Park Tower A Lantai UG No. A 202
JL HBR. Motk/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung - Jakata Utara 3S
OBIS OTO 6883 (mobi) D2 2307 DOD / D1 2307 OI (ohone)
mal :sendrawansendrawan#ignailcom
SURAT KETERANGAN
Nomor : 53/NOT/V/2024
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : TJHONG SENDRAWAN, S.H.
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara
Alamat : Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202
Jl. H.B.R. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung — Jakarta Utara 14350
dengan ini menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ACE OLDFIELDS
Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut: “Perseroan”) Nomor : 14, tanggal 17 Mei
2024, dibuat oleh saya, Notaris.
Adapun dalam Rapat tersebut terdapat dua Agenda Rapat sebagai berikut:
| Agenda Pertama :
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, hal-hal
sebagai berikut:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penjaminan harta kekayaan lebih dari 5094 (lima puluh persen), sehingga untuk selanjutnya Pasal
16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut:
4. 5 menjalankan perbuatan hukum:
mengalihkan atau melepaskan hak, seluruh atau sebagian besar, yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 5096 (lima puluh persen), dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan
dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara
kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, atau
b. menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar, yaitu dengan nilai sebesar
lebih dari 5096 (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan, dalam 1
(satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain,
harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau
penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan
usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini
tanpa ada yang dikecualikan termasuk untuk hadir dihadapan Notaris dan badan yang
berwenang lainnya, untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan-keputusan di atas
dalam bentuk akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
("Menkumham") atas sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas, untuk
membuat perbaikan-perbaikan dan/atau tambahan-tambahan dan/atau penegasan yang
diperlukan (jika perubahan-perubahan/penambahan-penambahan/penegasan — tersebut
disyaratkan oleh, Notaris dan/atau instansi yang berwenang), untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen-dokumen lainnya dan untuk melakukan
tindakan lainnya apabila diperlukan.
Page 2 OCR 0.840
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Maple Prk Tower A Lantai UG Na. 202 JLHBR Motk/ Danu Sunter Barat Bok A-3/4-4M Sunter Agung - Jakarta Utara 350 BIS OTO 8383 (mob) DA 2307 DOD / 12307 SI (phone) mal sendrawansendrawan#gmailcom IL Agenda Kedua: Tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan disebabkan tidak mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 102 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 43 Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Bahwa pada saat ini, Salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai keterangan bilamana diperlukan.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.1 ×3
unresolved
person
H.B.R. Motik
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
109 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}