20240520_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31640798_lamp1.pdf

           Mata Acara    Setuju                            Tidak Setuju              Abstain
           Agenda        Agree                             Disagree                  Abstain
           1             934.621.540 shares or 100%        0 Share or 0%             0 Share or 0%




G. Keputusan Rapat                                           G. Meeting Resolution
   Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya             telah        The results of the Meeting’s Resolutions as follows:
   memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara I                                                 Agenda I
1. Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat (4) Anggaran           1. Approved the amendment of Article 16 paragraph (4) of
   Dasar Perseroan sehubungan dengan penjaminan              the Company's Articles of Association in relation to
   harta kekayaan lebih dari 50% (lima puluh persen),        pledging assets of more than 50% (fifty percent), so that
   sehingga untuk selanjutnya Pasal 16 ayat (4)              the Article 16 paragraph (4) of the Company's Articles of
   Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis            Association reads and is written as follows:
   sebagai berikut:

    4. Untuk menjalankan perbuatan hukum:                    4.To carry out legal action:
       a. mengalihkan atau melepaskan hak, seluruh           a.         transfer or relinquish rights, all or most, namely
            atau sebagian besar, yaitu dengan nilai              with a value of more than 50% (fifty percent), of the
            sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen),          Company's assets (assets) in 1 (one) financial year, in 1
            dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam         (one) transaction or several transactions cumulatively ,
            1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi        which stand alone or are related to each other; or
            atau beberapa transaksi secara kumulatif,
            yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
            satu sama lain; atau
       b.    menjadikan jaminan utang seluruh atau           b.         Provide collateral for all or most of the debt,
            sebagian besar, yaitu dengan nilai sebesar            namely with a value of more than 50% (fifty percent)
            lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta         of the Company's assets (assets), in 1 (one) transaction
            kekayaan (aktiva) Perseroan, dalam 1 (satu)           or several transactions cumulatively, either
            transaksi atau beberapa transaksi secara              independently or in relation to each other. ;
            kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang
            berkaitan satu sama lain;
       harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat        must obtain approval from the GMS, with the terms and
       dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal        conditions as intended in Article 14 paragraph 6 of the
       14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, kecuali           Company's articles of association, except for transfer or
       tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan          guarantee actions of the Company's assets carried out by
       Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai         the Board of Directors as the implementation of the
       pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai           Company's business activities in accordance with the
       dengan anggaran dasar Perseroan, dengan               Company's articles of association, taking into account the
       memperhatikan peraturan perundang-undangan,           laws and regulations. Financial Services Authority, and
       peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan       applicable regulations in the Capital Market sector.
       yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi             2. Authorize and authority to the Company’s Board of
Perseroan , baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-     Directors, either individually or jointly with the right of
sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala          substitution, to take all necessary actions related to the
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan         implementation of decisions on the entire Agenda of
keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa     today's meeting without any exceptions including to
ada yang dikecualikan termasuk untuk hadir dihadapan        appear in front of the Notary and other authorized of
Notaris dan badan yang berwenang lainnya, untuk             authorities, to certify some or all of the above decisions in
menyatakan sebagian atau seluruh keputusan-keputusan        the form of a Notary deed, to obtain approval and/or
di atas dalam bentuk akta Notaris, untuk mendapatkan        receipt of notification from the Minister of Law and
persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari          Human Rights of the Republic of Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia      (“Menkumham”) for some or all of the above decisions , to
(“Menkumham”) atas sebagian atau seluruh keputusan-         make the necessary corrections and/or additions and/or
keputusan tersebut di atas, untuk membuat perbaikan-        confirmations (if such changes/additions/confirmations
perbaikan dan/atau tambahan-tambahan dan/atau               are required by a Notary and/or authorized agency), to
penegasan      yang    diperlukan     (jika   perubahan-    submit and sign all applications and documents and others
perubahan/penambahan-penambahan/penegasan                   documents and to take other actions if necessary.
tersebut disyaratkan oleh, Notaris dan/atau instansi yang
berwenang), untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen-dokumen lainnya dan
untuk melakukan tindakan lainnya apabila diperlukan.

Mata Acara II                                               Agenda II
Tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan        No Discussions and decision making carried out due to not
disebabkan tidak mencapai kuorum kehadiran yang             reaching the attendance quorum required in Article 14
dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a Anggaran     paragraph (6) letter a of the Limited Liability Company's
Dasar Perseroan Terbatas, dan Pasal 43 Otoritas Jasa        Articles of Association, and Article 43 of the Financial
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan             Services Authority No.15/POJK.04/2020 concerning Plans
                                                            and Implementation of the General Meeting of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
                                                            Shareholders Public company.
Perusahaan Terbuka.



                  Bogor, 20 Mei 2024                                           Bogor, 20 May 2024
                  PT Ace Oldfields Tbk                                         PT Ace Oldfields Tbk
                        Direksi                                                 Board of Directors