Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 051/EMT-CORSEC/TM/V/2024
Nama Perusahaan Elang Mahkota Teknologi Tbk
Kode Emiten EMTK
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 043/EMT-CORSEC/TM/IV/2024 , Tanggal 29 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8,
diumumkan dan sesuai iklan) Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19,
Jakarta, 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
3 Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024;
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
5 Persetujuan Perubahan Susunan dan/atau
Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
Elang Mahkota Teknologi Tbk
Titi Maria Rusli
Corporate Secretary
Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, Lantai 18, Senayan City
Telepon : 021-7278 2066, Fax : 021-7278 2194, www.emtek.co.id
Nama Pengirim Titi Maria Rusli
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-05-2024 15:14
Lampiran 1. EMTEK - Pemanggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
3. Invitation RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Elang Mahkota Teknologi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Elang Mahkota Teknologi Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/EMT-CORSEC/TM/V/2024
Issuer Name Elang Mahkota Teknologi Tbk
Issuer Code EMTK
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 043/EMT-CORSEC/TM/IV/2024 , dated 29 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8,
Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19,
Jakarta, 10270
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
3 Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024;
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
5 Persetujuan Perubahan Susunan dan/atau
Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Elang Mahkota Teknologi Tbk
Titi Maria Rusli
Corporate Secretary
Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, Lantai 18, Senayan City
Phone : 021-7278 2066, Fax : 021-7278 2194, www.emtek.co.id
Sender Name Titi Maria Rusli
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-05-2024 15:14
Attachment 1. EMTEK - Pemanggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
3. Invitation RUPST 2024.pdf
This is an official document of Elang Mahkota Teknologi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Elang Mahkota Teknologi Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.