20240514_EMTK_Pemanggilan RUPS_31638480_lamp1.pdf

Mata Acara Rapat:                                 Meeting’s Agenda:

1.   Persetujuan   atas   Laporan    Tahunan      1.   Approval of the Company’s Annual Report
     Perseroan dan pengesahan Laporan                  and ratification of the Financial Statement
     Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang          of the Company for book year ended on 31
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,           December 2023, and to grant release and
     serta    memberikan     pelunasan    dan          discharge (volledig acquit et de charge) to
     pembebasan tanggung jawab sepenuhnya              the members of the Board of Directors and
     (volledig acquit et de charge) kepada             the Board of Commissioners of the
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris               Company for the management and
     Perseroan atas tindakan pengurusan dan            supervisory actions performed in book year
     pengawasan yang dilakukan dalam tahun             ended on 31 December 2023;
     buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023;

2. Penetapan penggunaan laba ditahan              2. Determination on the appropriation of
   Perseroan sampai dengan tahun buku yang           Company's retained earnings acquired in
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;           book year ended on 31 December 2023;

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan          3. Approval to determine the salary and
   remunerasi lainnya bagi anggota Dewan             remunerations for the Company’s Board of
   Komisaris dan Direksi Perseroan untuk             Commissioners and Board of Directors of
   tahun buku 2024;                                  the Company for the book year 2024;

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau             4. Appointment of the Public Accountant
   Kantor Akuntan Publik yang akan                   and/or Public Accounting Firm to audit the
   melakukan     audit    terhadap   laporan         Company’s financial statement for the book
   keuangan Perseroan untuk tahun buku yang          year ended on 31 December 2024;
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

5.   Persetujuan Perubahan Susunan dan/atau       5.   Approval to change the composition and/or
     Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan          reappointment of the Company's Board of
     Dewan Komisaris Perseroan.                        Directors and Board of Commissioners.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir        The Company’s shareholders entitled to attend
atau diwakili dalam Rapat dan mengeluarkan        or be represented in the Meeting and cast their
suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang      votes in the Meeting are the shareholders whose
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham      names are recorded in the Company’s Register
(”DPS”) Perseroan pada hari Senin, 13 Mei 2024,   of Shareholders (“DPS”) on Monday, 13 May
pukul 16.00 WIB.                                  2024 at 16.00 Western Indonesia Time.


Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan       Please be informed accordingly. Thank you for
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.          your attention and cooperation.

Hormat Kami/Sincerely yours,
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk




Titi Maria Rusli
Corporate Secretary

                                                                                                     2