Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 153/LCCS/SBI/V/2024
Nama Perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Kode Emiten SMCB
Lampiran 5
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 132/LCCS/SBI/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 31 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Ra Suite Simatupang, Jl TB
diumumkan dan sesuai iklan) Simatupang No. 30, Cilandak Barat, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12430 & Video Conference
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023
dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun
buku 2024 untuk Direksi
5 Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan
remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)
untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris
6 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i)
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang
usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi
Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan
ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8 Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Telepon : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Nama Pengirim Andika Lukmana
Jabatan Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 08-05-2024 09:13
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Ind).pdf
2. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Eng) .pdf
3. Tata Tertib RUPST 31Mei2024 (bilingual).pdf
4. Surat 153 Pemanggilan RUPST 8Mei2024.pdf
5. Bahan Materi RUPST 31Mei2024 (Ind-Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 153/LCCS/SBI/V/2024
Issuer Name PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Issuer Code SMCB
Attachment 5
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 132/LCCS/SBI/IV/2024 , dated 23 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 31 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Ra Suite Simatupang, Jl TB
Simatupang No. 30, Cilandak Barat, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12430 & Video Conference
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023
dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun
buku 2024 untuk Direksi
5 Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan
remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)
untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris
6 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i)
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang
usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi
Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan
ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8 Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Phone : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Sender Name Andika Lukmana
Function Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Date and Time 08-05-2024 09:13
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Ind).pdf
2. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Eng) .pdf
3. Tata Tertib RUPST 31Mei2024 (bilingual).pdf
4. Surat 153 Pemanggilan RUPST 8Mei2024.pdf
5. Bahan Materi RUPST 31Mei2024 (Ind-Eng).pdf
This is an official document of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andika Lukmana
· Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.