Back to announcement
20240507_SMCB_Pemanggilan RUPS_31635947_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted SMCBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
TATA TERTIB & PROSEDUR RULES & PROCEDURES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk
(“Perseroan”) ("Company")
Jakarta, 31 Mei 2024 Jakarta, 31 May 2024
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting")
akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. will be held in Bahasa.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Shareholders who are eligible to attend the Meeting
adalah: are as follows:
Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya Shareholders of the Company who are eligible whose
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan names are recorded in the Register of Shareholders
dan dalam Daftar Pemegang Rekening yang of the Company and in the Register of Account
dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Holders issued by PT Kustodian Sentral Efek
(KSEI), pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Indonesia (KSEI), in 7 May 2024 at 16:00 pm.
Yang akan dibicarakan dan diambil keputusannya All that can be discussed and decided at the Meeting
dalam Rapat hanyalah hal-hal yang terkait dengan are only matters that are related to the agenda of the
mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Meeting as contained in the invitation for the
pemanggilan untuk Rapat. Bahan-bahan terkait mata Meeting. Materials related to the Meeting agenda
acara Rapat dapat diperoleh pada website Perseroan can be obtained on the Company's website
https://solusibangunindonesia.com atau situs KSEI https://solusibangunindonesia.com or KSEI website
www.ksei.co.id sejak tanggal 8 Mei 2024. www.ksei.co.id since 8 May 2024.
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company's Annual Report and
dan pengesahan atas Laporan Keuangan ratification of the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Statements for the financial year ending 31
tanggal 31 Desember 2023. December 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun 2. Determination of the use of Net Profit in the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ending 31 December 2023.
2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai 3. Appointment of a Public Accounting Firm as the
Auditor Independen Perseroan untuk melakukan Company's Independent Auditor to conduct an
audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun audit of the Company's books for the 2024 Fiscal
Buku 2024. Year.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada 4. Approval of the delegation of authority to the
Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem Board of Commissioners to determine tantiem
tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas for the 2023 financial year and remuneration
dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi. (salaries, facilities and benefits) for the 2024
financial year for the Directors.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 5. Approval of the determination of tantiem for the
2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas 2023 financial year and remuneration
dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk (salary/honorarium, facilities and allowances) for
Dewan Komisaris. the 2024 financial year for the Board of
Commissioners.
1
Page 2
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang 6. Amendments to Article 3 of the Articles of
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam Association concerning Purposes and Objectives
rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku and Business Activities, including (i) adjustments
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) to the Standard Classification of Indonesian
penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk Business Fields (KBLI 2020) and (ii) additional
pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka business fields of the Company, including
pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK discussion of the Feasibility Study in order to
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material fulfill the requirements and provisions of POJK
dan Perubahan Kegiatan Usaha. No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and Changes in Business Activities.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 7. Changes to the Company's Articles of
Association.
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. 8. Approval of Changes the Company’s
management.
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat: Quorum of Attendance and Meeting Decisions:
Untuk mata acara ke 1-5 dan 8 berlaku ketentuan For agenda No. 1-5 and 8, attendance quorum
kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 25 provisions in accordance with the provisions of
ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's
juncto Pasal 87 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Articles of Association, Article 86 juncto Article 87 of
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari Law No. 40 of 2007 on Companies Law as amended
waktu ke waktu (”UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) from time to time (“Companies Law”), and Article 41
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) No. paragraph (1) of Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 on Planning and Organization of
Perusahaan Terbuka (”POJK No. 15/2020”), dimana General Meeting of Shareholders of Public
Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu Companies (“OJK Regulation No. 15/2020”) are
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan applied, whereby the Meeting is valid if attended by
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika more than 1/2 (one half) of the total number of
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari shares with valid voting rights and the decision is
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam valid if it is approved by more than ½ (one half) of all
Rapat. shares with voting rights present at the Meeting.
Untuk mata acara ke 6 dan 7 berlaku ketentuan For agenda No. 6 and 7 attendance quorum
kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 25 provisions in accordance with the provisions of
ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 Article 25 paragraph (5) letter a of the Company's
UUPT, dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, dimana Rapat Articles of Association, Article 88 of Companies Law,
adalah sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per and Article 42 of OJK Regulation No. 15/2020 are
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak valid, whereby the Meeting is valid if attended by at
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari with valid voting rights and the decision is valid if it is
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares
Rapat. with voting rights present at the Meeting.
Pimpinan Rapat: Chairperson of the Meeting:
1. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran 1. In accordance with Article 24 paragraph (1) letter
Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan dipimpin a of the Company's Articles of Association, the
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang Meeting will be chaired by a member of the
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Board of Commissioners appointed by the Board
of Commissioners.
2
Page 3
2. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah- 2. The Chairperson of the Meeting has the right to
langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan take steps deemed necessary so that the Meeting
dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya. runs orderly, smoothly and achieves its
objectives.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar 3. The Chairperson of the Meeting has the right to
setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, request that everyone who participates in the
membuktikan kewenangannya untuk hadir Meeting, prove their authority to attend the
dalam Rapat. Meeting.
Prosedur Rapat Meeting Procedure
1. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan 1. The Company has provided materials related to
terkait dengan mata acara Rapat yang dapat the agenda of the Meeting which can be
diunduh melalui situs web Perseroan downloaded through the Company's website
https://solusibangunindonesia.com https://solusibangunindonesia.com
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, 2. The participation of shareholders in the Meeting
dapat dilakukan dengan mekanisme: (i) can be done by the following mechanisms: (i)
kehadiran fisik terbatas dalam Rapat; atau (ii) limited physical attendance at the Meeting; or (ii)
secara elektronik melalui System KSEI electronically through the KSEI System
(eASY.KSEI) dalam tautan (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh provided by KSEI.
KSEI.
Dikarenakan adanya keterbatasan tempat Due to the limitations of the Meeting venue for
penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham the shareholders who are physically present at
yang hadir secara fisik dalam Rapat, maka the Meeting, the Company urges shareholders to
Perseroan menghimbau kepada pemegang attend electronically by registering their
saham untuk dapat hadir secara elektronik attendance electronically through the KSEI
dengan melakukan registrasi kehadiran secara System (eASY.KSEI) at the link
elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) https://akses.ksei.co.id/ which provided by KSEI.
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI.
3. Pemegang saham yang dapat hadir secara 3. Shareholders who can attend electronically as
elektronik sebagaimana disebutkan di atas mentioned above are local individual
adalah pemegang saham individu lokal yang shareholders whose shares are kept in the
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif collective custody of KSEI.
KSEI.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 4. Before deciding to participate in the Meeting,
Rapat, pemegang saham wajib membaca shareholders must read the provisions conveyed
ketentuan yang disampaikan melalui through the invitation as well as other provisions
pemanggilan serta ketentuan lain yang terkait related to the implementation of the Meeting
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan based on the authority determined by the
yang ditetapkan oleh Perseroan. Company.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan 5. For shareholders who will exercise their voting
hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat rights through the eASY.KSEI application, they
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk can inform their presence or appoint their
kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan proxies and/or submit their vote in the eASY.KSEI
suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. application.
3
Page 4
6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 6. The deadline for submitting an electronic
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara attendance declaration or electronic proxy (e-
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat application is no later than 12.00 WIB on 1 (one)
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja working day prior to the Meeting date.
sebelum tanggal Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir 7. Shareholders or their proxies who are physically
dalam Rapat secara fisik, sebelum memasuki present at the Meeting, before entering the
ruang Rapat wajib mengisi daftar hadir dengan Meeting room are required to fill out the
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli attendance register by showing proof of original
atau pemegang saham yang merupakan badan identity or shareholders who are legal entities
hukum diminta untuk membawa salinan are asked to bring a copy of the latest Articles of
Anggaran Dasar terakhir dengan melampirkan Association by attaching the Deed of
Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Composition of the Management (Board of
Komisaris). Directors and /or the Board of Commissioners).
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau 8. Shareholders who will attend or give power of
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam attorney electronically to the Meeting through
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib the eASY.KSEI application must pay attention to
memperhatikan hal-hal berikut: the following:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang (i) Local individual type shareholders who have
belum memberikan deklarasi kehadiran not provided a declaration of presence or
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga power of attorney in the eASY.KSEI
batas waktu pada butir 6 dan ingin application by the time limit in point 6 and
menghadiri Rapat secara elektronik maka wish to attend the Meeting electronically
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam are required to register attendance in the
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan eASY.KSEI application on the date of the
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat Meeting until the registration period The
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. meeting is electronically closed by the
Company.
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang (ii) Local individual type shareholders who have
telah memberikan deklarasi kehadiran given a declaration of attendance but have
tetapi belum memberikan pilihan suara not cast their votes for at least 1 (one)
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat agenda of the Meeting in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu application until the deadline in point 6 and
pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat wish to attend the Meeting electronically
secara elektronik maka wajib melakukan are required to do so attendance
registrasi kehadiran dalam aplikasi registration in the eASY.KSEI application on
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat the date of the Meeting until the registration
sampai dengan masa registrasi Rapat secara period of the Meeting is electronically closed
elektronik ditutup oleh Perseroan. by the Company.
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan (iii) Shareholders who have given power of
kuasa kepada penerima kuasa yang attorney to the proxies provided by the
disediakan oleh Perseroan (Independent Company (Independent Representative) or
Representative) atau Individual Individual Representatives but the
Representative tetapi pemegang saham shareholders have not cast a minimum vote
belum memberikan pilihan suara minimal for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI
4
Page 5
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam application until the deadline in point 6,
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada then the proxies representing the
butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili shareholders are required to register
pemegang saham wajib melakukan attendance in the eASY.KSEI application on
registrasi kehadiran dalam aplikasi the date of the Meeting until the electronic
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat registration period for the Meeting is closed
sampai dengan masa registrasi Rapat secara by the Company.
elektronik ditutup oleh Perseroan.
(iv) Pemegang saham yang telah memberikan (iv) Shareholders who have given power of
kuasa kepada penerima kuasa attorney to the participant/Intermediary
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian proxy (Custodian Bank or Securities
atau Perusahaan Efek) dan telah Company) and have cast their vote in the
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI application up to the time limit in
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, point 6, then the representative of the proxy
maka perwakilan penerima kuasa yang telah who has been registered in the eASY
terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib application. KSEI is required to register
melakukan registrasi kehadiran dalam attendance in the eASY.KSEI application on
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan the date of the Meeting until the electronic
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat registration period for the Meeting is closed
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. by the Company.
(v) Pemegang saham yang telah memberikan (v) Shareholders who have given a declaration
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa of attendance or given power of attorney to
kepada penerima kuasa yang disediakan the proxy provided by the Company
oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or Individual
Representative) atau Individual Representative and have cast a minimum of
Representative dan telah memberikan 1 (one) or all of the Meeting agenda items in
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke the eASY application. no later than the time
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi limit in point 6, the shareholders or the
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu proxies do not need to register attendance
pada butir 6, maka pemegang saham atau electronically in the eASY.KSEI application
penerima kuasa tidak perlu melakukan on the date of the Meeting. Share ownership
registrasi kehadiran secara elektronik dalam will be automatically calculated as a quorum
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan of attendance and the votes that have been
Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis cast will be automatically taken into account
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran in the voting of the Meeting.
dan pilihan suara yang telah diberikan akan
otomatis diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat.
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses (vi) Any delay or failure in the electronic
registrasi secara elektronik sebagaimana registration process as referred to in
dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan numbers (i) to (v) for any reason will result
alasan apapun akan mengakibatkan in the shareholders or their proxies being
pemegang saham atau penerima kuasanya unable to attend the Meeting electronically,
tidak dapat menghadiri Rapat secara and their share ownership will not be
elektronik, serta kepemilikan sahamnya counted as a quorum for attendance at the
tidak diperhitungkan sebagai kuorum Meeting.
kehadiran dalam Rapat.
(vii) Pemegang saham dapat pula memberikan (vii) Shareholders may also provide power of
kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui attorney electronically (e-proxy) through
aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan eASY.KSEI application which has been
5
Page 6
oleh KSEI kepada pihak independen yang provided by KSEI to an independent party
telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro appointed by the Company, that is the
Administrasi Efek Perseroan. Pemberian Company's Securities Administration
kuasa secara elektronik ini dapat dilakukan Bureau. This electronic power of attorney
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan can be made from the date of the invitation
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 until no later than 12.00 WIB on 1 (one)
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan working day prior to the Meeting.
Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau b. Process for Submitting Questions and/or
Pendapat bagi pemegang saham yang hadir Opinions for shareholders who are physically
secara fisik: present:
(i) Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan (i) In each agenda item, the Chairperson of the
Rapat memberi kesempatan kepada Meeting gives the opportunity to
pemegang saham atau kuasanya untuk shareholders or their proxies to ask
bertanya dan/atau menyatakan pendapat. questions and/or express opinions. For one
Untuk satu mata acara hanya akan ada satu agenda item, there will only be one stage for
tahap untuk bertanya dan/atau asking and/or giving opinions regarding the
memberikan pendapat sehubungan dengan agenda (agenda) of the Meeting which will
mata acara (agenda) Rapat yang akan be limited to 5 (five) minutes for 3
dibatasi selama 5 (lima) menit untuk 3 questioners.
penanya.
(ii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para (ii) Questions can only be asked by the
pemegang saham atau kuasanya yang sah shareholders or their legal proxies at the
pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah specified time, i.e. after the completion of
selesainya pemaparan mata acara Rapat dan the Meeting's agenda presentation and
sebelum dilakukannya pemungutan suara. before the vote.
(iii) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya (iii) The Company's shareholders or their
yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan authorized proxies who wish to ask
dan/atau menyatakan pendapatnya, questions and/or express their opinions, are
diminta untuk mengangkat tangan dan asked to raise their hands and fill in the
mengisi Lembar Pertanyaan & Pendapat Question & Opinion Sheet provided by
yang telah disediakan dengan menuliskan stating the name, number of shares owned
nama, jumlah saham yang dimiliki atau or represented and the question and then
diwakili dan pertanyaannya dan selanjutnya submitting the Question & Opinion Sheet
menyerahkan Lembar Pertanyaan & has been filled in to the appointed officer.
Pendapat yang telah diisi kepada petugas
yang ditunjuk.
(iv) Setelah seluruh Lembar Pertanyaan & (iv) After all completed Question & Opinion
Pendapat yang telah diisi terkumpul, Sheet have been collected, the Chairperson
Pimpinan Rapat akan mempersilahkan of the Meeting will invite the Directors or
Direksi atau pejabat Perseroan/profesi Company officials/supporting professions
penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk appointed by the Directors to answer or
menjawab atau menanggapi Pertanyaan respond to existing Questions or Opinions.
atau Pendapat yang ada.
(v) Setelah semua Pertanyaan dan/atau (v) After all Questions and/or Opinions for an
Pendapat untuk suatu mata acara agenda are responded to, the Chairperson of
ditanggapi, Pimpinan Rapat akan the Meeting will continue the Meeting with
melanjutkan Rapat dengan pengambilan decision making.
keputusan.
6
Page 7
(vi) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat (vi) Questions and/or opinions that can be
diajukan hanyalah yang berhubungan submitted are only those related to the
dengan mata acara yang sedang Meeting agenda being discussed.
dibicarakan.
(vii) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan (vii) Questions and/or opinions that will be
dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang answered and/or responded only if they are
berhubungan dengan mata acara Rapat related to the Meeting agenda being
yang sedang dibicarakan. discussed.
c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau b. Process for Submitting Questions and/or
Pendapat Secara Elektronik Opinions Electronically
(i) Pemegang saham atau penerima kuasa (i) Shareholders or proxies have opportunities
memiliki kesempatan untuk menyampaikan to submit questions and/or opinions at each
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap discussion session per agenda of the
sesi diskusi per mata acara Rapat. Meeting. Questions and/or opinions per
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata meeting agenda can be submitted in writing
acara Rapat dapat disampaikan secara by the shareholders or proxies by using the
tertulis oleh pemegang saham atau chat feature in the 'Electronic Opinions'
penerima kuasa dengan menggunakan fitur column available on the E-Meeting Hall
chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang screen in the eASY.KSEI application. Giving
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di questions and/or opinions can be done as
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan long as the status of the Meeting in the
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama 'General Meeting Flow Text' column is
status pelaksanaan Rapat pada kolom "Discussion started for agenda item No. [ ]".
‘General Meeting Flow Text’ adalah
“Discussion started for agenda item No. [ ]”.
(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi (ii) Determination of the mechanism for
per mata acara Rapat secara tertulis melalui conducting discussions per meeting agenda
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI in writing through the E-Meeting Hall
merupakan kewenangan bagi setiap screen in the eASY.KSEI application is the
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan authority of each Company and this will be
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan stated by the Company in the Rules of
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Conduct for the Meeting through the
(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara eASY.KSEI application.
elektronik dan akan menyampaikan (iii) For the proxies who are present
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang electronically and will submit questions
sahamnya selama sesi diskusi per mata and/or opinions of their shareholders
acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan during the discussion session per agenda of
untuk menuliskan nama pemegang saham the Meeting, they are required to write
dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti down the names of the shareholders and
dengan pertanyaan atau pendapat terkait the size of their share ownership followed
dengan mata acara Rapat. by questions or opinions related to the
(iv) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat agenda of the Meeting.
diajukan hanyalah yang berhubungan (iv) Questions and/or opinions that can be
dengan mata acara Rapat yang sedang submitted are only those related to the
dibicarakan. Meeting agenda being discussed.
(v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan (v) Questions and/or opinions that will be
dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang answered and/or responded only if they
berhubungan dengan mata acara Rapat are related to the Meeting agenda being
yang sedang dibicarakan. discussed.
7
Page 8
d. Proses Pemungutan Suara/Voting bagi d. Voting Process for shareholders who are
pemegang saham yang hadir secara fisik physically present
(i) Pengambilan keputusan dilaksanakan (i) Decision making is carried out by asking
dengan menanyakan apakah usul yang whether the proposal submitted at the
diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Meeting can be approved by the
pemegang saham dan/atau oleh kuasanya shareholders and / or by their attorney who
yang hadir secara fisik. is physically present.
(ii) Selanjutnya jumlah suara tersebut akan (ii) Furthermore, the number of votes will be
diperhitungkan dengan suara yang telah counted with the votes that have been given
diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan through eASY.KSEI through the link at
di https://akses.ksei.co.id/ selanjutnya https://akses.ksei.co.id/ then will be
akan dilaporkan oleh Notaris. reported by the Notary Public.
(iii) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada (iii) Each share gives the holder the right to issue
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) 1 (one) vote. If one shareholder or his
suara. Apabila salah seorang pemegang authorized attorney owns or represents
saham atau kuasanya yang sah memiliki more than 1 (one) share, then the relevant
atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, shareholder or proxy is requested to cast
maka pemegang saham yang bersangkutan only one vote that covers the entire number
atau kuasanya diminta untuk memberikan of votes owned or represented.
suara satu kali saja yang mencakup seluruh
jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
(iv) Pemegang dan/atau kuasa pemegang (iv) Shareholders and/or proxies of
saham yang hadir yang menyatakan suara shareholders present who vote against or
tidak setuju atau abstain diminta abstain are asked to raise their hands and
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu submit their filled-in voting cards to the
sauara yang diisi kepada petugas untuk officer for further counting by the Notary
selanjutnya dihitung oleh Notaris dan Biro and Securities Administration Bureau.
Administrasi Efek.
(v) Pemegang saham yang tidak mengangkat (v) Shareholders who do not raise their hands
tangan dianggap menyetujui usulan yang are deemed to agree to the proposed
diajukan. proposal.
Untuk mata acara ke 8, sesuai dengan For the 8th agenda item, in accordance with
ketentuan Pasal 13 Ayat 17 juncto Pasal 16 the provisions of Article 13 Paragraph 17
Ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, juncto with Article 16 Paragraph 16 of the
“Pemungutan suara mengenai diri orang Company's Articles of Association, "Voting
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa regarding individuals is carried out by closed
tanda tangan”, untuk efesiensi waktu maka ballot without signature", for time efficiency
pemungutan tentang diri orang akan the voting regarding individuals will be
dilakukan secara lisan (terbuka). carried out orally (open).
Sesuai dengan Pasal 25 ayat (17) Anggaran Dasar In accordance with Article 25 paragraph (17) of
Perseroan, pemegang saham dengan hak suara the Company's Articles of Association,
yang hadir dalam Rapat namun tidak shareholders with voting rights who are present
mengeluarkan suara (abstain) dianggap at the Meeting but do not vote (abstain) are
mengeluarkan suara yang sama dengan suara considered to issue the same votes as the
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan majority vote of the shareholders who vote.
suara.
8
Page 9
e. Proses Pemungutan Suara/Voting secara e. Electronic Voting Process
elektronik
(i) Proses pemungutan suara secara lisan dan (i) Voting process verbally and electronically
secara elektronik yang berlangsung di which takes place in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting application on the E-Meeting Hall menu, Live
Hall, sub menu Live Broadcasting. Broadcasting sub menu.
(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau (ii) Shareholders who are present alone or are
diwakilkan penerima kuasanya secara represented electronically by their proxies
elektronik namun belum memberikan but have not yet cast their vote on the
pilihan suara pada mata acara Rapat agenda of the Meeting as referred to in point
sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a 8 letter a number i – v, then the shareholders
angka i – v, maka pemegang saham atau or their proxies have the opportunity to
penerima kuasanya memiliki kesempatan submit their vote during the voting period
untuk menyampaikan pilihan suaranya through The E-Meeting Hall screen in the
selama masa pemungutan suara melalui eASY.KSEI application was opened by the
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI Company. When the electronic voting
dibuka oleh Perseroan. Ketika masa period per meeting agenda begins, the
pemungutan suara secara elektronik per system automatically runs the voting time by
mata acara Rapat dimulai, sistem secara counting down a maximum of 5 (five)
otomatis menjalankan waktu pemungutan minutes. During the electronic voting
suara (voting time) dengan menghitung process, the status of "Voting for agenda
mundur maksimum selama 5 (lima) menit. item no [ ] has started" will be seen in the
Selama proses pemungutan suara secara 'General Meeting Flow Text' column. If the
elektronik berlangsung akan terlihat status shareholders or their proxies do not vote for
“Voting for agenda item no [ ] has started” a particular meeting agenda until the status
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. of the meeting as shown in the 'General
Apabila pemegang saham atau penerima Meeting Flow Text' column changes to
kuasanya tidak memberikan pilihan suara "Voting for agenda item no [ ] has ended", it
untuk mata acara Rapat tertentu hingga will be considered as voting Abstain for the
status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada agenda of the meeting concerned.
kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah
menjadi “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
(iii) Voting time selama proses pemungutan (iii) Voting time during the electronic voting
suara secara elektronik merupakan waktu process is the standard time set in the
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI application. Each Company may
eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat determine the time policy for direct voting
menetapkan kebijakan waktu pemungutan electronically per agenda of the Meeting
suara langsung secara elektronik per mata (with a maximum time of 5 (five) minutes
acara dalam Rapat (dengan waktu per agenda of the Meeting) and this will be
maksimum adalah 5 (lima) menit per mata stated in the Rules of Conduct for the
acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Meeting through the eASY.KSEI application.
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
9
Page 10
f. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada f. Observing the Meeting through ”Tayangan
“Tayangan RUPS” RUPS”
(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya (i) Shareholders or their proxies who have been
yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI registered in the eASY.KSEI application no
paling lambat hingga batas waktu pada butir later than the deadline in point 6 may
6 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat observe the ongoing Meeting through the
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, menu, the ”Tayangan RUPS” submenu
submenu Tayangan RUPS yang berada pada located at the AKSes facility
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga (ii) ”Tayangan RUPS” has a capacity of up to 500
500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta participants, where the attendance of each
akan ditentukan berdasarkan first come first participant will be determined on a first
serve basis. Bagi pemegang saham atau come first serve basis. Shareholders or their
penerima kuasanya yang tidak proxies who do not have the opportunity to
mendapatkan kesempatan untuk witness the implementation of the Meeting
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui through the ”Tayangan RUPS” are still
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir considered valid to attend electronically and
secara elektronik serta kepemilikan saham share ownership and voting choices are
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam taken into account at the Meeting, as long as
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam they have been registered in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan application as stipulated in point 8 letter a
pada butir 8 huruf a angka i – v. number i – v.
(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya (iii) Shareholders or their proxies only witnessed
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat the implementation of the Meeting through
melalui Tayangan RUPS namun tidak the ”Tayangan RUPS” but were not
teregistrasi hadir secara elektronik pada registered to attend electronically on the
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada eASY.KSEI application according to the
butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran provisions in point 8 letter a number i – v,
pemegang saham atau penerima kuasanya then the presence of the shareholder or
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan proxies is considered invalid and will not be
masuk dalam perhitungan kuorum included in the calculation of the Meeting
kehadiran Rapat. attendance quorum.
(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya (iv) Shareholders or their proxies who witness
yang menyaksikan pelaksanaan Rapat the implementation of the Meeting through
melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan ”Tayangan RUPS” can ask questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi opinions during the discussion session per
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. agenda of the Meeting. Shareholders or
Pemegang saham atau penerima kuasanya their proxies can submit questions and/or
dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau opinions via the chatbox on the eASY.KSEI
pendapat melalui chatbox pada aplikasi application.
eASY.KSEI.
(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik (v) To get the best experience in using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application and/or ”Tayangan
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham RUPS”, shareholders or their proxies are
atau penerima kuasanya disarankan advised to use the Mozilla Firefox browser.
menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.
10
Page 11
9. Dalam hal pemegang saham tidak dapat 9. In the event that the shareholders cannot access
mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam the KSEI System (eASY.KSEI) at the link
tautan https://akses.ksei.co.id/ sehingga tidak https://akses.ksei.co.id/, so that they cannot
dapat mengahadiri Rapat secara elektronik attend the Meeting electronically or provide
ataupun memberikan kuasa secara elektronik, power of attorney electronically, they can
dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat download the power of attorney contained on
dalam situs web Perseroan the Company's website
https://solusibangunindonesia.com untuk https://solusibangunindonesia.com to grant
memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. power of attorney and vote in the Meeting.
Surat Kuasa terdiri dari formulir surat kuasa Power of Attorney consist of the power of
mencakup pemilihan suara serta pertanyaan attorney form includes voting and questions on
atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat each agenda item. A scanned copy of the Power
Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani of Attorney completed and signed by the
oleh pemegang saham berikut dengan dokumen shareholders together with supporting
pendukungnya disampaikan kepada Perseroan documents will be submitted to the Company no
paling lambat pada tanggal 28 Mei 2024 pukul later than 28 May 2024 at 10:00 am via email to
10:00 WIB melalui email ke alamat email the Corpsec.sbi@sig.id and DM@datindo.com.
Corpsec.sbi@sig.id dan DM@datindo.com. Asli The original power of attorney must be
surat kuasa wajib disampaikan secara langsung submitted directly or by registered letter to the
atau melalui surat tercatat kepada Biro Company's Securities Administration Bureau, PT
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28
Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta Jakarta 10120 attn. DATA MANAGEMENT
10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT no later than 3 (three) working
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal days prior to the date of the Meeting, which is 28
penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 28 Mei May 2024.
2024.
10. Para pemegang saham yang telah memberikan 10. Shareholders who have given power of attorney
kuasa dalam butir 9 di atas, dapat in point 9 above, can submit questions regarding
menyampaikan pertanyaan atas mata acara the agenda via email to the Company
melalui email ke Perseroan Corpsec.sbi@sig.id Corpsec.sbi@sig.id with a copy to
dengan ditembuskan pada DM@datindo.com DM@datindo.com and the question will be
dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan submitted in the Meeting by the Proxy and
dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat recorded in the Minutes of the Meeting prepared
dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, by a Notary, and answers to these questions will
dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan be submitted via email to the shareholders no
disampaikan melalui email pemegang saham later than 3 (three) working days after the
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat. Meeting.
11. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, 11. The Notary, assisted by the Securities
akan melakukan pengecekan dan perhitungan Administration Bureau, will check and count the
suara setiap mata acara Rapat dalam setiap votes for each agenda item of the Meeting in
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara each meeting decision making on that agenda,
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang including those based on the votes submitted by
telah disampaikan oleh pemegang saham the shareholders through eASY.KSEI as referred
melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam to in point 8 above, as well as those presented at
butir 8 diatas, maupun yang disampaikan dalam the Meeting.
Rapat.
11
Page 12
CATATAN PENTING: IMPORTANT NOTES:
1. Dengan keterbatasan tempat penyelenggaraan 1. Due to the limitations of the Meeting venue for
Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara the shareholders who are physically present at
fisik dalam Rapat, Perseroan dapat membatasi the Meeting, the Company may limit the
pemegang saham atau kuasanya yang berhak shareholders or their proxies who are entitled to
hadir secara fisik/masuk ke dalam ruang Rapat. physically attend/enter the Meeting room.
2. Perseroan tidak menyediakan bahan/materi 2. The Company does not provide Meeting
Rapat dalam bentuk cetakan / apapun, makanan materials/materials in printed/whatever form,
dan minuman serta cinderamata dan Perseroan food and beverages as well as souvenirs and the
dapat mengumumkan kembali apabila terdapat Company may re-announce if there are changes
perubahan dan/atau penambahan informasi and/or additional information related to the
terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat. procedures for holding the Meeting.
12
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
—
| Chairperson of the Meeting:
· Pimpinan Rapat
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.