20260508_MYOR_Pemanggilan RUPS_32079520_lamp3.pdf

PT MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
   8. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam rapat hanya dilakukan
      satu kali, yaitu oleh notaris, sebelum rapat dibuka oleh Ketua Rapat

   9. Mata Acara RUPS Tahunan ini adalah :
       1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan
          Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
          pada tanggal 31 Desember 2025.
       2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2025 dan pemberian kuasa kepada
          Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan
          Peraturan yang berlaku.
       3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan
          pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara
          Penunjukan tersebut.
       4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
       5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
       6. Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan
          III Mayora Indah Tahap II dan III tahun 2025

       Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah :
       Penyesuaian / Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya
       Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
  10. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat
  11. Pertanyaan atau Pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dapat dibacakan
      pada saat rapat dan dimasukan kedalam risalah rapat jika dianggap relevan oleh Pemimpin
      Rapat.
  12. Untuk menjamin kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat berwenang :
      a. Mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat,
      b. Memutuskan prosedur rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dan/atau mengambil
         tindakan lain yang dianggap perlu.
  13. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan jika : lebih dari 1/2 (satu per dua)
      bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
      Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
      saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  14. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan jika lebih lebih dari 2/3 (dua
      per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
      Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
      saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

  15. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan


                                                       2 / 3

PT MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________

   16. Setelah pembahasan setiap agenda rapat, sebelum diadakan pemungutan suara, pimpinan
        rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk
        mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. Dengan prosedur sebagai berikut :
        i. Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir dalam ruang rapat dipersilahkan untuk
            mengangkat tangan. petugas kami akan memberikan formulir untuk menuliskan
            pertanyaan atau pendapatnya.
       ii. Untuk Pemegang Saham/Kuasanya yang mengikuti jalannya rapat melalui webinar dapat
            menggunakan fitur “risehand”
      iii. Pimpinan rapat atau petugas yang ditunjuk akan mempersilahkan Pemegang Saham
            untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya didahului oleh menyebutkan nama dan
            jumlah saham yang diwakilinya.
      iv. Proses rapat akan difokuskan pada keputusan dalam agenda rapat.      Pertanyaan, atau
            pendapat yang belum dijawab dalam rapat dapat diajukan kembali melalui email
            corporatesecretary@mayora.co.id.
   17. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan
       mata acara Rapat yang sedang dibicarakan
   18. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan
       tanggapan atau menjawab pertanyaan yang diajukan.
   19. Setiap saham memberikan hak kepada Pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
       seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk
       memberikan suara 1 (satu) kali, dan suaranya itu akan mewakili seluruh saham yang dimiliki
       atau diwakilinya.
   20. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   21. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
       keputusan diambil dengan pemungutan suara.
       Waktu yang diberikan kepada Pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham dalam
       pemungutan suara adalah 35 detik
   22. Proses pemungutan suara akan dipandu oleh Ketua Rapat dan dihitung oleh Biro Administrasi
       Efek dan/atau Notaris sebagai pihak yang independen.

   23. Suara blangko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
       pemegang saham yang mengeluarkan suara.
   24. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai Rapat ini ditutup oleh
       Ketua Rapat
                                             Jakarta, 08 Mei 2026
                                        Direksi PT. Mayora Indah Tbk.




                                                    3 / 3