20260508_MYOR_Pemanggilan RUPS_32079520_lamp1.pdf

PT. MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
   Penjelasan :
   Usulan atas agenda ke 1 adalah : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi
   termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
   2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2025.
   Usulan dari agenda ke 2 adalah : membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham
   dengan mempertimbangkan :
      - Laba yang berhasil diperoleh,
      - Jumlah kas, dan kondisi keuangan Perseroan,
      - Rencana dan anggaran modal yang harus dikeluarkan ditahun yang akan datang.
   Usulan dari agenda ke 3 adalah : Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   melakukan seleksi serta menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dengan
   memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku. Serta memberikan
   kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorariun dan persyaratan lainnya.
   Usulan dari agenda ke 4 adalah : Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan
   memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan ketentuan
   besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah : tidak lebih besar
   dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan
   Usulan dari agenda ke 5 adalah : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
   memperkuat fungsi pengawasan ditengah dinamika yang terjadi saat ini.
   Agenda ke 6 adalah : Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi
   Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II dan III tahun 2025
   Usulan dari agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah :
   Penyesuaian / Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya
   Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
   Tidak ada perubahan material yang ditimbulkan dari perubahan KBLI dalam Anggaran Dasar ini.
   Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan semata-mata untuk penyesuaian dengan peraturan yang
   berlaku.
   Catatan :
   1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan
      ini merupakan pemanggilan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini
      dapat dilihat juga di laman situs Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi
      eASY.KSEI.
   2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada :
       - POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
         Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
       - POJK Nomor : 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
         Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik
       - Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat.

PT. MAYORA INDAH Tbk
____________________________________________
   3. Sehubungan dengan point 2 tersebut maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara
       fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
       - Kehadiran Pemegang Saham secara fisik akan diselenggarakan dengan memperhatikan
           kapasitas ruang rapat yang tersedia.
       - Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik wajib mengirimkan email
           pendaftaran pada corporatesecretary@mayora.co.id untuk mendapatkan konfirmasi
           kehadiran jika kuota kehadiran masih tersedia, selambat lambatnya hari Selasa tanggal 02
           Juni 2026 pukul 14.00 WIB.
       - Konfirmasi tersebut serta identitas diri yang masih berlaku harus ditunjukkan, dan foto
           copy identitas diri harus diserahkan kepada petugas yang berjaga saat pelaksanaan rapat.
       - Perseroan berhak tidak menerima Pemegang Saham yang tidak membawa konfirmasi
           kehadiran dimaksud dan dapat mempersilahkan Pemegang Saham untuk hadir secara
           elektronik jika kapasitas ruang rapat yang disediakan telah terisi.
   4. Perseroan dan manajemen gedung lokasi rapat berhak mengambil tindakan yang dianggap
       perlu untuk ketertiban, termasuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki
       gedung atau berada di lokasi rapat jika tidak memenuhi ketentuan yang diberlakukan
   5. Agar rapat dapat dimulai tepat waktu, yaitu pada pukul 14.00 WIB, maka perhitungan
       suara Pemegang Saham yang berhak dan ingin memberikan suaranya pada rapat akan
       ditutup pada pukul 13.45 WIB. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat setelah pukul
       13.45 WIB dapat tetap mengikuti jalannya Rapat, namun Suara Pemegang Saham tersebut
       tidak dihitung dalam korum.
   6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan,
       yaitu PT. Electronic Data Interchange Indonesia (PT. EDII) sebagai Pihak Independen yang
       ditunjuk Perseroan, untuk mewakili Pemegang Saham dalam rapat dengan Surat Kuasa yang
       dapat diunduh pada situs web Perseroan atau memintanya melalui email
       corporatesecretary@mayora.co.id atau bae@edi-indonesia.co.id
   7. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dapat
       dibacakan pada saat rapat dan dimasukan kedalam risalah rapat jika dianggap relevan oleh
       Pemimpin Rapat.
   8. Perseroan menyediakan bahan bahan terkait mata acara rapat yang dapat diunduh melalui
       website Perseroan ; mayoraindah.co.id, sejak panggilan rapat ini sampai dengan
       diselenggarakannya Rapat. Pengecualian dan pertanyaan dapat disampaikan melalui
       corporatesecretary@mayora.co.id
   9. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir kepada Pemegang
       Saham.
   10. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi yang berkenaan
       dengan rapat sesuai dengan perkembangan kondisi dan/atau peraturan pemerintah yang
       mungkin akan diberlakukan. Penambahan informasi dimaksud (jika ada) akan dapat dilihat
       pada situs Perseroan setelah Panggilan ini.

                                        Jakarta, 08 Mei 2026
                                    PT. MAYORA INDAH Tbk.
                                               Direksi