Back to announcement
20260508_MYOR_Pemanggilan RUPS_32079520_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted MYORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAYORA INDAH Tbk (Perseroan)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemegang Saham : ....................................................................................................
Alamat : ....................................................................................................
....................................................................................................
Nomor Identitas : ....................................................................................................
Selaku pemegang/pemilik yang sah atas sejumlah : ..........................................................
saham
PT Mayora Indah Tbk (“Perseroan”), selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”.
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama : ....................................................................................................
Alamat : ....................................................................................................
....................................................................................................
Nomor Identitas : ....................................................................................................
Alamat email/Jabatan : ....................................................................................................
--------------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------------
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”), dalam
kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, pada Rapat yang akan diselenggarakan
pada:
Hari : Kamis, 04 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.
Tidak
No. Mata Acara Rapat RUPS Tahunan Setuju Setuju Abstain
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan
Tahunan Direksi termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun
buku 2025 dan pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menentukan
pelaksanaannya sesuai Undang-Undang
dan Peraturan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan
pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan sehubungan dengan
penunjukan tersebut.
1
Page 2
Tidak
No. Mata Acara Rapat RUPS Tahunan Setuju Setuju Abstain
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris
Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh
dari Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II
dan III tahun 2025.
Tidak
No. Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa Setuju Setuju Abstain
1. Penyesuaian/Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan
diberlakukannya Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan
suara pada mata acara Rapat sebagai berikut:
Penerima Kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan yang secara sah ditetapkan dalam Rapat.
Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi
Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa secara elektronik dalam
Rapat. Namun apabila hal itu terjadi, Pemberi Kuasa wajib memberikan pemberitahuan
kepada Perseroan secara tertulis 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berlaku efektif
sejak tanggal Surat Kuasa sampai dengan ditariknya kuasa oleh Pemberi Kuasa, atau sampai
terpenuhinya tujuan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, mana yang
lebih dahulu terjadi.
__________, _________________________ 2026
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa
Meterai 10.000,-
_______________________________ ________________________________
2
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
email/Jabatan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.