Back to announcement
20240430_AKRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31632046.pdf
RUPS minutes Needs review AKRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 042/L-AKR-CS/2024
Nama Perusahaan PT AKR Corporindo Tbk.
Kode Emiten AKRA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/L-AKR-CS/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.264.646.770 saham atau
87,4728% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,473%16.863.9 97,679%8.633.10 0,05% 392.052. 2,271% Setuju
Laporan Keuangan
60.789 0 881
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya
usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a member firm of
Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00252/2.1032/AU.
1/05/0685-4/1/III/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan
yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama
Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,473%17.046.5 98,737% 100 0% 218.096. 1,263% Setuju
Bersih
49.982 688
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada
Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp2.780.349.511.000,00, sebagai berikut:
a. sebesar Rp200.000.000,00 untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT
dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
b. sebesar Rp2.467.146.200.000,00 dibagikan kepada seluruh pemegang saham
Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,73% dari Laba Tahun Berjalan
Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi jumlah dividen
interim yang telah dibagikan 2 (dua) kali sebelumnya kepada pemegang saham
berdasarkan:
Dividen Interim 1
Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp986.858.480.000,00 atau
Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu.
Dividen Interim 2
Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp493.
429.240.000,00 atau Rp25,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu.
Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham
adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 per
saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat ini.
Jumlah Saham yang Beredar adalah 19.737.169.600 saham, setelah dikurangi treasury
stock sejumlah 336.305.000 saham.
Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal
Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan
Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih
lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
c. sedangkan sisanya sejumlah Rp313.003.311.000,00 dibukukan sebagai Laba Yang
Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,473%15.555.9 90,103%1.490.64 8,634% 218.096. 1,263% Setuju
Publik dan/atau
07.360 2.722 688
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of
Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian
Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian
Perusahaan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan
Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab
apapun.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 87,473%15.829.5 91,687%1.217.04 7,049% 218.096. 1,263% Setuju
anggota Direksi dan
06.341 3.741 688
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian
honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 per bulan yang dibayarkan sebanyak
13x dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 30 April
2024 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan
pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pengalihan
Ya 87,473%13.669.4 79,176%3.304.99 19,143%290.171. 1,681% Setuju
sebagian saham hasil
79.360 5.722 688
pembelian kembali
Perseroan (saham
treasuri) melalui
pembentukan dan
pelaksanaan Program
Kepemilikan Saham
Manajemen dan
Karyawan
(Management and
Employee Stock
Option Program)
dengan jumlah
sebanyak
156.500.000 (seratus
lima puluh enam juta
lima ratus ribu)
saham atau sebesar
0,78% (nol koma
tujuh delapan persen)
dari modal
ditempatkan dan
disetor penuh dalam
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian Saham Treasuri sejumlah 156.500.000
lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan, melalui program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atau disebut
sebagai Program MESOP, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan
Program MESOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi yang tergabung di dalam Komite
MESOP Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal pelaksanaan dan
syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP Perseroan dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Haryanto PRESIDEN 30 April 2020 30 April 2025 5
Adikoesoemo DIREKTUR
Bapak Jimmy Tandyo DIREKTUR 30 April 2020 30 April 2025 5
Bapak Bambang Soetiono DIREKTUR 30 April 2020 30 April 2025 5
Soedijanto
Ibu Mery Sofi DIREKTUR 30 April 2020 30 April 2025 5
Bapak Suresh Vembu DIREKTUR 30 April 2020 30 April 2025 5
Ibu Nery Polim DIREKTUR 30 April 2020 30 April 2025 5
Ibu Termurti Tiban DIREKTUR 30 April 2020 30 April 2025 5
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soegiarto PRESIDEN 30 April 2020 30 April 2025 5
Adikoesoemo KOMISARIS
Bapak Sofyan A. Djalil KOMISARIS 28 April 2023 30 April 2025 2
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mohamad Fauzi KOMISARIS 30 April 2020 30 April 2025 5
X
Maulana Ichsan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT AKR Corporindo Tbk.
Suresh Vembu
Direktur & Corporate Secretary
PT AKR Corporindo Tbk.
AKR Tower Lt.26, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Telepon : (021) 531 1110, Fax : (021) 531 1185, www.akr.co.id
Nama Pengirim Suresh Vembu
Jabatan Direktur & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-04-2024 15:55
Lampiran 1. surat akra no.042.L.AKR.CS.2024.pdf
2. RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf
4. 1_RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf
5. 1_Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AKR Corporindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AKR Corporindo Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 042/L-AKR-CS/2024
Issuer Name PT AKR Corporindo Tbk.
Issuer Code AKRA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/L-AKR-CS/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.264.646.770 shares or
87,4728% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,473%16.863.9 97,679%8.633.10 0,05% 392.052. 2,271% Setuju
Laporan Keuangan
60.789 0 881
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31,
2023 which, inter alia, contains the Report of the Board of Directors concerning the
Company's business management and financial administration as well as the report of the
Board of Commissioners on their supervisory task for the fiscal year ended on December 31,
2023.
2. Ratified the Company's Financial Statement for the fiscal year 2023 audited by
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm (a member firm of Ernst &
Young Global Limited) with the opinion fairly in all material respects as proven by the report
dated March 20, 2024 Number 00252/2.1032/AU.1/05/0685-4/1/III/2024.
3. Provided full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all members
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervisory actions that they have conducted during the fiscal year 2023, provided that such
actions include the actions relating to business activities that are derived from the
Company's main business activities and reflect in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2023.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,473%17.046.5 98,737% 100 0% 218.096. 1,263% Setuju
Bersih
49.982 688
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of profit for the year attributable to the equity holders of the
parent entity amounting to Rp2,403,334,889,000,00 as follows:
a. Rp200,000,000 for the Reserve Fund in accordance with Article 70 of the Law on
Limited Liability Company and Article 23 of the Company's Articles of Association,
b. The amount of Rp2,467,146.200,000.00 shall be distributed to all legitimate
shareholders of the Company as cash dividends or 88,73% of the profit for the year
attributable to the equity holders of the parent entity, deducted by the amount of interim
dividends which had been previously distributed to the shareholders based on:
Interim Dividend 1
The Board of Directors Decision on July 24th 2023 amounting to Rp986,858,480,000.00 or
Rp50.00 per share with the number of shares outstanding at that time.
Interim Dividend 2
The Board of Directors Decision on October 23rd 2023 amounting to Rp493,429,240,000.00
or Rp25.00 per share with the number of shares outstanding at that time.
Further the dividends to be paid to the shareholders Rp986,858,480,000,00 or Rp, 50 per
share with the number of shares outstanding at this time is 19,737,169,600 shares (after
deducting the treasury stock a total of 336,305,000 shares),
Furthermore, the Cash Dividend payment will be made based on the Shareholder List
(Recording Date), dated 14 May 2024 as at 16,00 Western Indonesia Time Zone, subject to
the date of Cum and Ex dividends in accordance with the Indonesia Stock Exchange
Regulations, and also to authorize the Board of Directors to further regulate the procedures
for the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and regulations,
c. The remaining amount of Rp313,003,311,000.00 recorded as the Retained Profit
and used as the Company's Working Capital.
2. Provided power and authority to the Company's Board of Directors to perform all
necessary actions relating to the implementation of the Company's net profit use for the
fiscal year ended on December 31, 2023,
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,473%15.555.9 90,103%1.490.64 8,634% 218.096. 1,263% Setuju
Publik dan/atau
07.360 2.722 688
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Firm (a member firm
of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's consolidated Financial Statements
for fiscal year of 2024 and authorized the Company's Board of Commissioners to determine
honorarium and other requirements in accordance with applicable provisions in connection
with the appointment of the public accountant office,
2. Provided authorization and authority to the Board of Commissioners to appoint a
Substitute Public Accounting Firm for auditing the Company's consolidated Financial
Statements for the fiscal year of 2024, including to determine honorarium and other
requirements in accordance with applicable provisions, in the event that the Public
Accountant Firm is hindered or unable to execute its duties due to any reasons,
Page 8
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 87,473%15.829.5 91,687%1.217.04 7,049% 218.096. 1,263% Setuju
anggota Direksi dan
06.341 3.741 688
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Determined for all members of the Company's Board of Commissioners, the
maximum honorarium of IDR 390,000,000,00 (Three hundred ninety million Rupiahs) per
month which will be paid 13 times in one year plus other allowances with effect from 29 April
2023 and provide authority to the President Commissioner to determine the distribution of
the amount of honorarium among members of the Company's Board of Commissioners,
taking into account the opinion of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary and other benefits for each member of the Company's Board of Directors.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pengalihan
Ya 87,473%13.669.4 79,176%3.304.99 19,143%290.171. 1,681% Setuju
sebagian saham hasil
79.360 5.722 688
pembelian kembali
Perseroan (saham
treasuri) melalui
pembentukan dan
pelaksanaan Program
Kepemilikan Saham
Manajemen dan
Karyawan
(Management and
Employee Stock
Option Program)
dengan jumlah
sebanyak
156.500.000 (seratus
lima puluh enam juta
lima ratus ribu)
saham atau sebesar
0,78% (nol koma
tujuh delapan persen)
dari modal
ditempatkan dan
disetor penuh dalam
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the plan to transfer some Treasury Stock in the amount of 156,500,000
shares or 0.78% of the issued and fully paid-up capital in the Company, through the
Management and Employee Stock Ownership program or referred to as the MESOP
Program, including other matters related to implementation of the MESOP program.
2. Provided authorization and power to the Directors who are members of the
Company's MESOP Committee to determine the criteria, quantity, price, implementation
schedule and other conditions deemed appropriate by the Company's Directors and/or
Board of Commissioners, regarding to the Company's MESOP Program implementation and
provide all necessary actions in this regard.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Haryanto PRESIDENT 30 April 2020 30 April 2025 5
Adikoesoemo DIRECTOR
Bapak Jimmy Tandyo DIRECTOR 30 April 2020 30 April 2025 5
Bapak Bambang Soetiono DIRECTOR 30 April 2020 30 April 2025 5
Soedijanto
Ibu Mery Sofi DIRECTOR 30 April 2020 30 April 2025 5
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suresh Vembu DIRECTOR 30 April 2020 30 April 2025 5
Ibu Nery Polim DIRECTOR 30 April 2020 30 April 2025 5
Ibu Termurti Tiban DIRECTOR 30 April 2020 30 April 2025 5
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soegiarto PRESIDENT 30 April 2020 30 April 2025 5
Adikoesoemo COMMINSSIONER
Bapak Sofyan A. Djalil COMMISSIONER 28 April 2023 30 April 2025 2
Bapak Mohamad Fauzi COMMISSIONER 30 April 2020 30 April 2025 5
X
Maulana Ichsan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT AKR Corporindo Tbk.
Suresh Vembu
Direktur & Corporate Secretary
PT AKR Corporindo Tbk.
AKR Tower Lt.26, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Phone : (021) 531 1110, Fax : (021) 531 1185, www.akr.co.id
Sender Name Suresh Vembu
Function Direktur & Corporate Secretary
Date and Time 30-04-2024 15:55
Attachment 1. surat akra no.042.L.AKR.CS.2024.pdf
2. RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf
4. 1_RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf
5. 1_Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf
This is an official document of PT AKR Corporindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT AKR Corporindo Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.1 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×4
unresolved
person
Haryanto
· PRESIDEN
p.4
unresolved
person
Adikoesoemo
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
702 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'seq': 3,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': None,
'votes_for': '429240000.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.263',
'pct_against': '91.687',
'pct_for': '87.473',
'seq': 5,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '218096',
'votes_against': '1217',
'votes_for': '15829'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '688',
'votes_against': '3741',
'votes_for': '6341'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.263',
'pct_against': '91.687',
'pct_for': '87.473',
'seq': 12,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '218096',
'votes_against': '1217',
'votes_for': '15829'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '688',
'votes_against': '3741',
'votes_for': '6341'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.4728',
'record_date': '2024-05-04',
'shares_present': '17264646770'}