20240430_AKRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31632046_lamp3.pdf

              sebanyak 156.500.000 saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam
              Perseroan.


        II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
            1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
               (“OJK”) pada tanggal 13 Maret 2023 melalui surat Nomor 022/L-AKR-CS/2024 perihal Pemberitahuan
               Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk;
            2. Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 20 Maret
               2024, dan 5 April 2024, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website
               eASY.KSEI dan situs website resmi Perseroan yaitu www.akr.co.id
        3.      Rapat diselenggarakan secara hybrid, baik itu hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik
                menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

        II. KEPUTUSAN RAPAT:
           - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
             untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh Mata Acara
             Rapat.
           - Pada kesempatan tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
             hadir yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Pertama, dan 1(satu) pemegang saham
             yang hadir mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Keempat dan Kelima.
           - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik.
           - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

                Abstain                    Tidak Setuju                     Setuju                       Total Setuju
Mata
         Jumlah                        Jumlah
Acara                   %                                %        Jumlah saham           %        Jumlah saham          %
          saham                        saham
  1     392.052.881 2,270842%           8.633.100    0,050005%    16.863.960.789     97,679153%   17.256.013.670   99,949996%
  2     218.096.688 1,263256%                 100    0,000001%    17.046.549.982     98,736743%   17.264.646.670   99,999999%
  3     218.096.688 1,263256%       1.490.642.722    8,634076%    15.555.907.360     90,102668%   15.774.004.048   91,365924%
  4     218.096.688 1,263256%       1.217.043.741    7,049341%    15.829.506.341     91,687403%   16.047.603.029   92,950659%
  5     290.171.688 1,680728%       3.304.995.722 19,143141%      13.669.479.360     79,176131%   13.959.651.048   80,856859%

            - Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap
              mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
              suara, dengan demikian total suara setuju memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
              Rapat.
            - Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham
              Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Aryanti Artisari, S.H.,
              M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

            Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1:
            1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
               Desember 2023 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan
               tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
               untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
            2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
               Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA” (a member firm of Ernst & Young Global
               Limited) dengan pendapat ”wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana tertulis dari
               laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00252/2.1032/AU.1/05/0685-4/1/III/2024.
            3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de
               charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
               pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang
               tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan
               usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan
               Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
               Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2:
 1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas
    Induk adalah sebesar Rp2.780.349.511.000,00, sebagai berikut:
    a. sebesar Rp200.000.000,00 untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23
        Anggaran Dasar Perseroan;
    b. sebesar Rp2.467.146.200.000,00 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang
        sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,73% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat
        Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi jumlah dividen interim yang telah
        dibagikan 2 (dua) kali sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan:
         Dividen Interim 1
        - Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp986.858.480.000,00 atau
             Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu.
         Dividen Interim 2
        - Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar
             Rp493.429.240.000,00 atau Rp25,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar
             saat itu.
        Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham
        adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 per
        saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat ini.
        Jumlah Saham yang Beredar adalah 19.737.169.600 saham, setelah dikurangi treasury stock
        sejumlah 336.305.000 saham.
        Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal
        Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul
        16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan
        Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut
        mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan
        yang berlaku.
    c. sedangkan sisanya sejumlah Rp313.003.311.000,00 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan
        dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
    yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young
    Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk
    tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
    menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
 2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
    Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku
    2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat
    melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

   Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3:
   1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum
      sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan
      sebanyak 13x dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 29
      April 2023 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian
      jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan
      memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
   2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan
      tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.


   Keputusan Mata Acara Rapat Ke-5:
   1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian Saham Treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau
      sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui program
      Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atau disebut sebagai Program MESOP, termasuk
      hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut.
   2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi yang tergabung di dalam Komite MESOP
      Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya
      yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan
      pelaksanaan Program MESOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
      sehubungan dengan hal tersebut.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para
pemegang saham dan para profesional yang menyampaikan kesimpulan dari pembahasan atas semua mata
acara yang tercantum dalam agenda rapat.




                                      Jakarta, 30 April 2024
                                        Direksi Perseroan