Back to announcement
20240426_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630219.pdf
RUPS minutes Needs review CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/CBUT-JKT/IV/2024
Nama Perusahaan PT Citra Borneo Utama Tbk
Kode Emiten CBUT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CBUT-JKT/IV/2024 tanggal 02 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.203.026.500 saham atau
70,4968% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
Laporan Keuangan
0.100 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF
International dengan Nomor Laporan No.00445/2.1133/AU.1/04/0133-1/1/III/2024 tanggal 22
Maret 2024 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT
Citra Borneo Utama Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus
kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
Bersih
0.100 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyisihkan sebesar Rp62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar - lima ratus juta
Rupiah) untuk cadangan wajib;
2. Sebesar Rp28.848.901.946,- (dua puluh delapan miliar - delapan ratus empat puluh
delapan juta - sembilan ratus satu ribu - sembilan ratus empat puluh enam Rupiah) atau
sebesar Rp9,23,- (sembilan koma dua puluh tiga Rupiah) per saham ditetapkan sebagai
Dividen Tunai;
3. Sebesar Rp52.895.607.785,- (lima puluh dua miliar - delapan ratus sembilan puluh
lima juta - enam ratus tujuh ribu - tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) menjadi cadangan
lainnya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 50% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan - Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan
pemungutan suara.
- Oleh Direksi disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham, kemudian Rapat menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban
Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
anggota Direksi dan
0.100 0
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan atau
tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun
buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan
Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
Publik dan/atau
0.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat
melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan
perundangan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.203.026.900 saham atau 70,4969% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,397% Setuju
Kembali / Perubahan
0.500 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY
NAIDU selaku Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak
BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU sebagai Direktur Utama dan Bapak
MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah
dijalankan sejak menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan hingga
ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-
buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi
Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Bahwa untuk sementara Perseroan belum mengangkat Direktur Utama.
4. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung.H
Direktur : Ronny Hertantyo Raharjo
Direktur : Rorry Christian Tobing
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau
melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan
yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada
yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronny Hertantyo DIREKTUR 03 Mei 2023 13 Juli 2027 1
Raharjo
Bapak Rorry Christian DIREKTUR 24 April 2024 13 Juli 2027 1
Tobing
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. Sofyan A. KOMISARIS 03 Mei 2023 13 Juli 2027 1
Djalil, SH, MA UTAMA
Bapak Boumediene KOMISARIS 13 Juli 2022 13 Juli 2027 1
X
Sumurung . H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Citra Borneo Utama Tbk
Alex Dwi Adha
Corporate Secretary
PT Citra Borneo Utama Tbk
ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,
Telepon : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id
Nama Pengirim Alex Dwi Adha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-04-2024 15:59
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Resume RUPST PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 CBUT.pdf
4. Resume RUPSLB PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Citra Borneo Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Citra Borneo Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/CBUT-JKT/IV/2024
Issuer Name PT Citra Borneo Utama Tbk
Issuer Code CBUT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 023/CBUT-JKT/IV/2024 Date 02 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.203.026.500 shares or
70,4968% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
Laporan Keuangan
0.100 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023, including the Company's
Activity Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of
Commissioners.
2. Approving the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December
2023 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Partners affiliated with PKF International with Report Number
No.00445/2.1133/ AU.1/04/0133-1/1/III/2024 dated 22 March 2024 with a Fair opinion in all
material respects, the financial position of PT Citra Borneo Utama Tbk as of 31 December
2023, as well as its financial performance and cash flow for the year ended on that date, in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
3. Provides full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all
members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which
have been carried out during the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, as
long as these actions are not constituted as criminal offense and reflected in the report
mentioned above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
Bersih
0.100 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Set aside IDR 62,500,000,000 (sixty two billion - five hundred million Rupiah) for
mandatory reserves;
2. Amounting to IDR 28,848,901,946,- (twenty eight billion - eight hundred forty eight million -
nine hundred one thousand - nine hundred forty six Rupiah) or IDR 9.23,- (nine point twenty
three Rupiah) per share designated as Cash Dividend;
3. In the amount of IDR 52,895,607,785,- (fifty two billion - eight hundred ninety five million -
six hundred seven thousand - seven hundred eighty five Rupiah) as other reserves.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 50% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan - Because the Third Meeting Agenda was only a report, no voting was carried out.
- The Board of Directors submitted a Report on the Utilization of Proceeds from Initial Public
Offering, then the Meeting received the Company's accountability report for the Utilization of
Proceeds from Initial Public Offering as reported at the Meeting.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
anggota Direksi dan
0.100 0
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Delegating its authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account
the proposals and recommendations of the Controlling Shareholders and the Company's
Nomination and Remuneration Committee and the amount of service fees/honorariums
and/or allowances in any other form that have been determined for members of the
Company's Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the year 2024.
2. Grant power of attorney to the Board of Commissioners by first obtaining written approval
from the Controlling Shareholders and the Nomination and Remuneration Committee for
members of the Company's Board of Directors.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,04% Setuju
Publik dan/atau
0.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint
an Independent Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Report for the
financial year ending 31 December 2024, as well as determine audit fees and other
requirements, including to appoint a replacement Public Accounting Firm, if The Public
Accounting Firm that has been appointed cannot continue or carry out its duties for any
reason based on statutory regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.203.026.900 share of 70,4969% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 2.194.28 99,603% 100 0% 8.746.30 0,397% Setuju
Kembali / Perubahan
0.500 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU as
President Director and Mr. MAGEDONA AEGIDIUS as Director of the Company, effective
from the closing of the Meeting with thanks and deepest appreciation for the best
performance given while both served as members of the Company's Board of Directors.
Furthermore, grant full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to Mr.
BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU as President Director and Mr. MAGEDONA
AEGIDIUS as Director of the Company for the period of service which has been carried out
since serving as President Commissioner and Commissioner of the Company until the
closing of this Meeting, as far as These management actions are reflected in the Company's
books and are not a criminal act.
2. Approved to appoint Mr. RORRY CHRISTIAN TOBING as Director of the Company,
effective from the closing of the Meeting for the remaining term of office of the current
members of the Company's Board of Directors without prejudice to the rights of the General
Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. That for the time being the Company has not appointed a President Director.
4. Accordance with the Resolution on the Agenda for this Meeting, the composition of the
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company starting from the
closing of the Meeting until the end of the term of office of each Board of Commissioners and
Directors of the Company based on the Articles of Association is as follows:
President Commissioner : Sofyan A. Djalil
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung.H
Director : Ronny Hertantyo Raharjo
Director : Rorry Christian Tobing
5. Approve the granting of authority and power with the right of substitution to the Directors
and/or Corporate Secretary of the Company, either jointly or individually, to state the
resolutions of the Meeting in a Notarial deed. For this reason, appear where necessary,
provide information and reports, make or have them made and sign all necessary letters or
deeds and notify and/or report to the competent authority, make changes and/or additions
necessary so that the report can be accepted and then do everything something deemed
necessary and useful to carry out the above, without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronny Hertantyo DIRECTOR 03 May 2023 13 July 2027 1
Raharjo
Bapak Rorry Christian DIRECTOR 24 April 2024 13 July 2027 1
Tobing
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. Sofyan A. PRESIDENT 03 May 2023 13 July 2027 1
Djalil, SH, MA COMMISSIONER
Bapak Boumediene COMMISSIONER 13 July 2022 13 July 2027 1
X
Sumurung . H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Citra Borneo Utama Tbk
Page 8
Alex Dwi Adha
Corporate Secretary
PT Citra Borneo Utama Tbk
ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,
Phone : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id
Sender Name Alex Dwi Adha
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-04-2024 15:59
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Resume RUPST PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 CBUT.pdf
4. Resume RUPSLB PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf
This is an official document of PT Citra Borneo Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Citra Borneo Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Djalil
p.3 ×2
unresolved
person
Boumediene
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Resume RUPST PT Citra
p.4 ×2
unresolved
person
Resume RUPSLB PT Citra
p.4 ×2
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
949 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '8746',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2194'},
{'pct_for': '70.4969',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2203026900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.04',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '8746',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2194'},
{'pct_for': '70.4969', 'seq': 9, 'votes_for': '2203026900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.4968',
'shares_present': '2203026500'}