20240426_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630219_lamp3.pdf

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat
   Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the Meeting

   Dewan Komisaris / Board of Commissioners
   Komisaris Utama             : Sofyan A. Djalil
   President Commissioner
   Komisaris Independen        : Boumediene Sumurung.H
   Independent Commissioner

   Direksi / Board of Directors
   Direktur Utama               :         Balakrishnan Naidu Ramasamy Naidu
   President Director
   Direktur                     :         Ronny Hertantyo Raharjo*
   Director

    *hadir melalui video telekonferensi
    * present via video teleconference


C. Kehadiran Pemegang Saham
   Attendance of Shareholders
   Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.203.026.900 saham yang setara dengan 70,49686080% dari seluruh saham yang telah
   ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.125.000.000 saham.
   The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 2.203.026.900 shares or representing 70, 49686080% of the total shares that
   had been placed and fully paid up to the time of the Meeting, as much as 3,125,000,000 shares.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Meeting Resolutions Mechanism
   Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
   dengan pemungutan suara.
   The resolution of the Meeting shall be adopted amicably. In case such amicable consensus is not reached, the resolution shall be made through voting.

E. Pihak Independen Penghitung Suara
   Independent Party for Votes Counting

    Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya
    dilaksanakan oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
    The counting of votes as the basis of Meeting resolution is conducted by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the validation is executed by Aulia
    Taufani, S.H., Notary in Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
   Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
   yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
   The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each Meeting Agenda. The number of
   Shareholders or their Proxies, which attended either physically and/or electronically, that submitted question and/or opinion in the Meeting, and the result of
   decision making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:

                                                                                                                                                      Pertanyaan/
                  Setuju                          Tidak Setuju                                                              Total Setuju*              Pendapat
                                                                                          Abstain
             Affirmative Votes                 Non-Affirmative Votes                                                  Total of Affirmative Votes*      Questions/
                                                                                                                                                        Opinions
     2.194.280.500 saham atau 100 saham atau merupakan 8.746.300                           saham        atau 2.203.026.800 saham atau                        -
     merupakan 99,6029826 % dari 0,0000045% dari total seluruh merupakan 0,3970129% dari merupakan 99,9999955 % dari                                   (tidak ada)
     total seluruh saham yang sah saham yang sah yang hadir total seluruh saham yang sah total seluruh saham yang sah                                        -
     yang hadir dalam Rapat               dalam Rapat                      yang hadir dalam Rapat              yang hadir dalam Rapat                     (none)
     2.194.280.500         votes      or 100 votes or representing 8.746.300 votes or representing 2.203.026.800                     votes    or
     representing 99,6029826 % of 0,0000045 % of total shares with 0,3970129 % of total shares with representing 99,9999955 % of
     total shares with valid voting valid voting rights present in the valid voting rights present in the total shares with valid voting
     rights present in the Meeting        Meeting                          Meeting                             rights present in the Meeting
     *)    Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
           pemegang saham yang mengeluarkan suara.
           In accordance with the Article 11 paragraph 9 of Company's Articles of Association, the votes of Abstain are considered to cast the same vote as the
           majority vote of the Shareholders who cast the votes.

G. Hasil Keputusan Rapat
   Resolutions of the Meeting
   1. Menerima pengunduran diri Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU selaku Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku
       Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang
       telah diberikan selama keduanya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab
       sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU sebagai Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS
       selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan hingga
       ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
       Accepting the resignation of Mr. BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU as President Director and Mr. MAGEDONA AEGIDIUS as Director of the Company,
       effective from the closing of the Meeting with thanks and deepest appreciation for the best performance given while both served as members of the
       Company's Board of Directors. Furthermore, grant full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to Mr. BALAKRISHNAN NAIDU
       RAMASAMY NAIDU as President Director and Mr. MAGEDONA AEGIDIUS as Director of the Company for the period of service which has been carried out
       since serving as President Commissioner and Commissioner of the Company until the closing of this Meeting, as far as These management actions are
       reflected in the Company's books and are not a criminal act.

   2.   Menyetujui untuk mengangkat Bapak RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa
        jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
        sewaktu-waktu.
        Approved to appoint Mr. RORRY CHRISTIAN TOBING as Director of the Company, effective from the closing of the Meeting for the remaining term of office
        of the current members of the Company's Board of Directors without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at
        any time.

   3.   Bahwa untuk sementara Perseroan belum mengangkat Direktur Utama.
        That for the time being the Company has not appointed a President Director.

   4.   Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
        sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
        Accordance with the Resolution on the Agenda for this Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the
        Company starting from the closing of the Meeting until the end of the term of office of each Board of Commissioners and Directors of the Company based
        on the Articles of Association is as follows:

     Dewan Komisaris / Board of Commissioners
     Komisaris Utama              : Sofyan A. Djalil
     President Commissioner
     Komisaris Independen         : Boumediene Sumurung.H
     Independent Commissioner

     Direksi / Board of Directors
     Direktur                     :    Ronny Hertantyo Raharjo
     Director
     Direktur                     :    Rorry Christian Tobing
     Director

5.   Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama
     maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan
     keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau
     melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya
     melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
     Approve the granting of authority and power with the right of substitution to the Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either jointly or
     individually, to state the resolutions of the Meeting in a Notarial deed. For this reason, appear where necessary, provide information and reports, make or
     have them made and sign all necessary letters or deeds and notify and/or report to the competent authority, make changes and/or additions necessary so
     that the report can be accepted and then do everything something deemed necessary and useful to carry out the above, without exception.




                                                                 Jakarta, 26 April 2024
                                                              PT Citra Borneo Utama Tbk

                                                                  Direksi Perseroan
                                                                The Board of Directors