20260504_HMSP_Pemanggilan RUPS_32077145_lamp5.pdf

5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

     Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPT, (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
     dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi
     diangkat oleh RUPS.

Ketentuan Umum:

1.    Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak
      mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara
      lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure).

2.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
      dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang
      Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan
      catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis tanggal 23 April 2026.

3.    Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang
      akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan
      fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
      Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang
      akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti
      jati diri lainnya.

4.    Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

      a.    Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
      b.    Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

      Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui
      eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.

      Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan
      https://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

      i)    Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada
            aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
      ii)   Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui
            aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
            •    Proses registrasi;
            •    Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
            •    Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
            •    Tayangan RUPS.

5.    Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk
      pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
      a.    Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
            (https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara
            elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak
            Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (”RSR”), atau Bank
            Kustodian dari Pemegang Saham.

     b.   Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham
          Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam
          pemungutan suara.
     c.   Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
          i)    Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
          ii)   Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat,

          kepada Perseroan melalui email ke rsrbae@registra.co.id paling lambat pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

6.   Bahan-bahan      yang  akan    dibicarakan     dalam      Rapat     telah   tersedia    pada    situs  web     Perseroan
     (https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure) sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal Rapat
     diselenggarakan.

7.   Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
     Perseroan yaitu RSR, Biro Administrasi Efek Perseroan. Namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham
     atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan standar prosedur sebagai berikut:

     a.   Agar Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan
          hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.
     b.   Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dan
          keamanan yang ditetapkan oleh pengelola gedung. Apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan dan
          keamanan tersebut, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

8.   Perseroan tidak menyediakan cindera mata (souvenir) pada penyelenggaraan Rapat.


Jakarta, 24 April 2026
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan