Back to announcement
20260330_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32056058_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Hereby convey the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT
("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"). MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, domiciled in Central Jakarta (“the Company”).
Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan kehadiran fisik terbatas pada hari The Meeting was held physically and electronically with limited physical attendance on Monday,
Senin, 30 Maret 2026 di Aryaduta Lippo Village – Ruang Ebony, Jl. Bulevar Jenderal Sudirman March 30, 2026, at Aryaduta Lippo Village – Ebony Room, Jl. Bulevar Jenderal Sudirman No.
No. 401, Tangerang 15115, dibuka pada pukul 10:10 WIB dan ditutup pada pukul 11:14 WIB. 401, Tangerang 15115, started at 10:10 AM and closed at 11:14 AM.
Agenda Rapat sebagai berikut: Meeting was held with the following agenda:
1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan 1. Approval of the Company's annual report, including the supervisory report of the Board of
Komisaris dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Commissioners, and ratification of the Company's financial statements for the fiscal year
pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit ended on 31 December 2025, as well as the granting of full release and discharge (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun the Company for the supervisory and management actions carried out during the fiscal
buku tersebut. year.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the allocation of the Company’s profit/loss for the financial year ended on
Desember 2025. 31 December 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan 3. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of the Company’s financial statement
untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan for the fiscal year 2026 and granting authority to the Board of Commissioners to determine
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. the honorarium amount along with other requirements for its appointment.
4. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan 4. Changes and/or restatement of the composition of the Board of Directors and/or the Board
Komisaris Perseroan serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi of Commissioners of the Company, as well as the determination of the salary/honorarium
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. and/or other allowances for the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka 5. Report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering in
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk connection with Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights VI for the year ended on
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 31 December 2025.
Page 2
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Directors:
1. Bapak Fendi Santoso, Presiden Komisaris; 1. Fendi Santoso, President Commissioner;
2. Bapak Johan Anthony, Komisaris Independen; 2. Johan Anthony, Independent Commissioner;
3. Bapak Adrian Suherman, Presiden Direktur; 3. Adrian Suherman, President Director;
4. Bapak Yerry Goei, Wakil Presiden Direktur; 4. Yerry Goei, Vice President Director;
5. Ibu Mirtha Sukanto, Direktur; 5. Mirtha Sukanto, Director;
6. Bapak Hendri Tadjuni, Direktur. 6. Hendri Tadjuni, Director.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya secara fisik terbatas dan The Meeting was attended by shareholders or the representative of shareholders electronically
elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak 7.905.868.574 saham atau mewakili 60,971% dari through eASY.KSEI, with a total shares amounting 7,905,868,574 shares, representing
12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau 60.971% of total 12,966,640,084 shares which are all shares issued or placed by the Company,
ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang- therefore in accordance with the regulated provisions and Limited Liability Company Law and
Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Anggaran Dasar the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority of Indonesia
Perseroan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah for the implementation of the Meeting and decision making on the entire agenda Meeting have
terpenuhi. been fulfilled.
Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer
• Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dipersilakan untuk • For shareholders or their proxies attending physically, you are welcome to submit any
menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengisi formulir “Lembar questions, comments, or proposals by completing the “Question Form” and submitting it to
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkannya kepada petugas Rapat. the Meeting officer.
• Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk • For shareholders or their proxies attending electronically, you may use the chat feature in
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” di layar “E-meeting Hall” dalam the “Electronic Opinions” column on the “E-meeting Hall” screen within the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI dengan mencantumkan nama pemegang saham serta jumlah application, by stating the shareholder’s name and the number of shares owned.
kepemilikan sahamnya.
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau Number of shareholders and/or their proxies who submitted questions and/or comments: 1
pendapat : 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk Agenda 1 dan Agenda 2. shareholder raised questions for Agenda 1 dan Agenda 2
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision Making Mechanism
• Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan • For shareholders or their proxies attending electronically, please cast your vote online
suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan selama through the eASY.KSEI application. The voting period will last for 1 minute.
1 menit.
Page 3
• Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang • Shareholders or their proxies attending the Meeting physically who wish to vote “disagree”
menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk mengangkat or “abstain” are requested to raise their hands and submit the voting form to the Meeting
tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat. officer.
Keputusan Rapat Decision of the Meeting
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : The Final Decisions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are
as follows:
- Agenda I - Agenda I
Suara yang hadir : 7.905.868.574 saham Attendance : 7,905,868,574 shares
Suara tidak setuju : 765.900 saham Disagree vote : 765,900 shares
Suara abstain : 2.300.000 saham Abstain vote : 2,300,000 shares
Total suara setuju : 7.905.102.674 saham (99,99%) Total votes approved : 7,905,102,674 shares (99.99%)
Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan: Thus Meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 1. To approve the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31,
31 Desember 2025 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta 2025, including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners, and
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 to ratify the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31,
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi 2025, which have been audited by the Registered Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in its report dated February 13, 2026, with an
13 Februari 2026 dengan opini “wajar tanpa pengecualian” “unqualified opinion”.
2. Memberikan Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 2. To grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan the financial statements and annual report, except for any acts of embezzlement, fraud,
laporan tahunan, kecuali penggelapan, penipuan,tindak pidana lainnya, dan/atau other criminal offenses, and/or violations of prevailing laws and regulations.
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Page 4
- Agenda II - Agenda II
Suara yang hadir : 7.905.868.574 saham Attendance : 7,905,868,574 shares
Suara tidak setuju : 765.900 saham Disagree vote : 765,900 shares
Suara abstain : 2.550.000 saham Abstain vote : 2,550,000 shares
Total suara setuju : 7.905.102.674 saham (99,99%) Total votes approved : 7,905,102,674 shares (99.99%)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan Thus meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir 1. To approve not to distribute dividends for the financial year ended December 31, 2025,
pada tanggal 31 Desember 2025 yang mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar which recorded a net loss of Rp152,194,000,000 (one hundred fifty-two billion one
Rp152.194.000.000 (seratus lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta hundred ninety-four million Rupiah).
Rupiah).
- Agenda III - Agenda III
Suara yang hadir : 7.905.868.575 saham Attendance : 7,905,868,575 shares
Suara tidak setuju : 765.800 saham Disagree vote : 765,800 shares
Suara abstain : 2.300.000 saham Abstain vote : 2,300,000 shares
Total suara setuju : 7.905.102.774 saham (99,99%) Total votes approved : 7,905,102,774 shares (99.99%)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Thus meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi 1. To approve the granting of authority and full power, with the right of substitution, to each
kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun member of the Company’s Board of Directors, acting individually or jointly, to select and
bersama-sama untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dan/atau appoint a Public Accounting Firm (“KAP”) and/or Public Accountant (“AP”) registered with
Akuntan Publik (“AP”) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atas rekomendasi the Financial Services Authority (OJK), based on the recommendation of the Audit
Komite Audit dengan mempertimbangkan persyaratan penunjukan lainnya serta kriteria Committee, taking into consideration other appointment requirements as well as
atau batasan sesuai peraturan yang berlaku, untuk memberikan jasa audit Laporan applicable criteria or limitations under prevailing regulations, to provide audit services for
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk KAP dan/atau AP the Company’s Financial Statements for the financial year 2026, including the authority
lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP to appoint another KAP and/or AP registered with OJK should the previously appointed
dan/atau AP yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya. KAP and/or AP be unable to perform its duties for any reason.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi 2. To grant authority to the Company’s Board of Commissioners, with the right of substitution
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani to the Company’s Board of Directors, to determine the amount of honorarium, execute
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan documents, and take any and all actions related to the appointment of such KAP and/or
KAP dan/atau AP tersebut. AP.
Page 5
- Agenda IV - Agenda IV
Suara yang hadir : 7.905.868.575 saham Attendance : 7,905,868,575 shares
Suara tidak setuju : 718.800 saham Disagree vote : 718,800 shares
Suara abstain : 2.347.000 saham Abstain vote : 2,347,000 shares
Total suara setuju : 7.905.149.774 saham (99,99%) Total votes approved : 7,905,149,774 shares (99.99%)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Thus meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui untuk menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 1. To approve the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Directors, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company’s
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 yang akan Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2028 to be held in 2029,
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders to at any time
Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau appoint and/or change the members of the Board of Commissioners and/or Board of
perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan Directors in accordance with the Company’s Articles of Association and prevailing laws
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah and regulations, as follows:
sebagai berikut:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Fendi Santoso President Commissioner : Fendi Santoso
Komisaris Independen : Johan Anthony Independent Commissioner : Johan Anthony
Komisaris : John Riady Commissioner : John Riady
Direksi : Board of Directos:
Presiden Direktur : Adrian Suherman President Directpr : Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur : Yerry Goei Vice President Director : Yerry Goei
Direktur : Mirtha Sukanto Director : Mirtha Sukanto
Direktur : Hendri Tadjuni Director : Hendri Tadjuni
Direktur : Caesario Parlindungan Director : Caesario Parlindungan
2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau 2. To approve the remuneration system, including salaries or honorarium and other allowances
remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan or benefits for the Board of Commissioners, based on performance orientation, market
orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan competitiveness, and alignment with the Company’s financial capacity, as well as other
untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif necessary matters, with a collective cap of 0.3% of the Company’s net sales.
sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
Page 6
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan 3. To grant authority to the Board of Commissioners to design, determine, and implement the
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remuneration system, including honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other
atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan remuneration for the Company’s Board of Directors, based on performance orientation,
berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial market competitiveness, and alignment with the Company’s financial capacity, as well as
Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. other necessary matters.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur 4. To grant authority and power, with the right of substitution, to a member of the Company’s
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Board of Directors to take all necessary actions in connection with the changes in the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above,
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan including but not limited to restating such resolutions in a Notarial deed, and subsequently
selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with prevailing laws
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan and regulations, registering the composition of the Company’s Board of Commissioners and
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk Board of Directors in the Company Register, and to submit and sign all required applications
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya and/or other documents without exception in accordance with applicable laws and
yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda V - Agenda V
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering in the
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk context of Capital Increase with Pre-Emptive Rights VI for the period ended December 31,
periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagai berikut : 2025, as follows:
Merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Referring to Article 6 and Article 7 of Financial Services Authority Regulation No.
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perusahaan 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Offerings, Public Companies are required to report and be accountable for the realization of
Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum the use of proceeds from Public Offerings in each Annual General Meeting of Shareholders
telah direalisasikan. until all proceeds have been fully utilized.
Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran The Company has submitted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Umum Terbatas VI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Limited Public Offering VI for the period ended December 31, 2025 to the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan masyarakat melalui surat Perseroan Authority, the Indonesia Stock Exchange, and the public through the Company’s letter No.
No. 041/IX/2025-CSExt tanggal 2 Oktober 2025. Berdasarkan laporan tersebut, seluruh 041/IX/2025-CSExt dated October 2, 2025. Based on such report, all proceeds from the
dana hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI Capital Increase with Pre-Emptive Rights VI have been fully utilized in accordance with the
Page 7
telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah previously disclosed plan for the use of proceeds.
disampaikan sebelumnya.
Agenda 5 Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk Agenda 5 of the Meeting is for reporting purposes only; therefore, no voting was conducted
pengambilan keputusan Rapat. for the adoption of any resolution.
Risalah Rapat Perseroan ini dimuat dalam Akta Notaris No. 110 tanggal 30 Maret 2026 yang The Result of the Company's Meeting are contained in Notarial Deed Number 110 drawn up
dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. by Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.kn., dated March 30, 2026.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa This Summary of Minutes of Meeting is submitted to the public to comply with Regulation of the
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Company's Open Shareholders General Meeting.
Tangerang, 30 Maret 2026 Tangerang, March 30, 2026
PT Matahari Putra Prima Tbk. PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Mar 2026 · 10:10– |
| Present | 7,905,868,574 (60.97%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,905,102,674
99.99%
Against
765,900
—
Abstain
2,300,000
—
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dipersilakan untuk
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan
- Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
Sriwi Bawana Nawaksari
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
635 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'pct_in_favor_total': '99.99',
'resolution_items': ['Bagi pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir secara fisik, dipersilakan untuk',
'Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang '
'hadir secara elektronik dipersilakan untuk',
'Bagi pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir secara elektronik untuk memberikan',
'Kepada pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat secara fisik yang'],
'resolution_text': 'terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab • Bagi '
'pemegang saham atau kuasanya yang hadir '
'secara fisik, dipersilakan untuk menyampaikan '
'pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan '
'mengisi formulir “Lembar Pertanyaan” secara '
'lengkap dan menyerahkannya kepada petugas '
'Rapat. • Bagi Pemegang Saham atau kuasanya '
'yang hadir secara elektronik dipersilakan '
'untuk menggunakan fitur chat pada kolom '
'“Electronic Opinions” di layar “E-meeting '
'Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI dengan '
'mencantumkan nama pemegang saham serta jumlah '
'kepemilikan sahamnya. Jumlah pemegang saham '
'dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat : 1 orang penanya yang '
'mengajukan pertanyaan untuk Agenda 1 dan '
'Agenda 2. Mekanisme Pengambilan Keputusan • '
'Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir '
'secara elektronik untuk memberikan suaranya '
'secara online pada aplikasi eASY.KSEI. '
'Pemungutan suara dilakukan selama 1 menit. • '
'Kepada pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat secara fisik yang '
'menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan '
'“abstain” dipersilakan untuk mengangkat '
'tangan dan menyerahkan formulir pemungutan '
'suara kepada petugas Rapat. Keputusan Rapat '
'Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan '
'melalui pemungutan suara, sebagai berikut : '
'as follows: - Agenda I Suara yang hadir : '
'7.905.868.574 saham Suara tidak setuju : '
'765.900 saham Suara abstain : 2.300.000 saham '
'Total suara setuju : 7.905.102.674 saham '
'(99,99%) Dengan demikian Rapat dengan Suara '
'Terbanyak Memutuskan: 1. Menyetujui laporan '
'tahunan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'termasuk laporan tugas pengawasan Dewan '
'Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh '
'Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi '
'Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana '
'dinyatakan dalam laporannya tertanggal 13 '
'Februari 2026 dengan opini “wajar tanpa '
'pengecualian” 2. Memberikan Memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan '
'dan pengawasan yang telah dilakukan selama '
'tahun buku 2025, sepanjang tindakan '
'kepengurusan dan pengawasan tersebut '
'tercermin dalam laporan keuangan dan laporan '
'tahunan, kecuali penggelapan, penipuan,tindak '
'pidana lainnya, dan/atau pelanggaran terhadap '
'peraturan perundang-undangan. - Agenda II '
'Suara yang hadir : 7.905.868.574 saham Suara '
'tidak setuju : 765.900 saham Suara abstain : '
'2.550.000 saham Total suara setuju : '
'7.905.102.674 saham (99,99%) Dengan demikian '
'Rapat dengan suara terbanyak memutuskan 1. '
'Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian '
'dividen untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 yang mencatatkan '
'Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp152.194.000.000 '
'(seratus lima puluh dua miliar seratus '
'sembilan puluh empat juta Rupiah). - Agenda '
'III Suara yang hadir : 7.905.868.575 saham '
'Suara tidak setuju : 765.800 saham Suara '
'abstain : 2.300.000 saham Total suara setuju '
': 7.905.102.774 saham (99,99%) Dengan '
'demikian Rapat dengan suara terbanyak '
'memutuskan: 1. Menyetujui untuk memberikan '
'wewenang dan kuasa penuh dengan hak '
'substitusi kepada masing-masing anggota '
'Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri '
'ataupun bersama-sama untuk memilih dan '
'menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) '
'dan/atau Akuntan Publik (“AP”) yang terdaftar '
'di Otoritas Jasa Keuangan, atas rekomendasi '
'Komite Audit dengan mempertimbangkan '
'persyaratan penunjukan lainnya serta kriteria '
'atau batasan sesuai peraturan yang berlaku, '
'untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk '
'menunjuk KAP dan/atau AP lainnya yang '
'terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila '
'karena satu dan lain hal KAP dan/atau AP yang '
'telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak '
'subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan besaran honorarium, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tindakan yang '
'terkait dengan pelaksanaan penunjukkan KAP '
'dan/atau AP tersebut. - Agenda IV Suara yang '
'hadir : 7.905.868.575 saham Suara tidak '
'setuju : 718.800 saham Suara abstain : '
'2.347.000 saham Total suara setuju : '
'7.905.149.774 saham (99,99%) Dengan demikian '
'Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. '
'Menyetujui untuk menetapkan susunan anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 yang '
'akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa '
'mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk dapat sewaktu-waktu melakukan '
'pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan '
'Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan '
'ketentuan anggaran dasar Perseroan dan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: '
'Presiden Komisaris : Fendi Santoso Komisaris '
'Independen : Johan Anthony Komisaris : John '
'Riady Direksi : Presiden Direktur : Adrian '
'Suherman Wakil Presiden Direktur : Yerry Goei '
'Direktur : Mirtha Sukanto Direktur : Hendri '
'Tadjuni Direktur : Caesario Parlindungan 2. '
'Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji '
'atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi '
'lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan '
'perumusan berdasarkan orientasi kinerja, '
'persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas '
'finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta '
'hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan '
'jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan '
'bersih Perseroan. 3. Memberikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris untuk merancang, '
'menetapkan dan memberlakukan sistem '
'remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, '
'gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi '
'Direksi Perseroan dengan landasan perumusan '
'berdasarkan orientasi kinerja, persaingan '
'pasar dan penyelarasan kapasitas finansial '
'Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal '
'lain yang diperlukan. 4. Memberikan wewenang '
'dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah '
'satu Direktur Perseroan untuk melakukan '
'segala tindakan sehubungan dengan perubahan '
'susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk menyatakan kembali '
'keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan '
'selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri '
'Hukum Republik Indonesia sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar '
'Perusahaan dan untuk mengajukan serta '
'menandatangani semua permohonan dan atau '
'dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada '
'yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan '
'perundang-undangan yang berlaku. - Agenda V '
'Laporan realisasi penggunaan dana hasil '
'Penawaran Umum Terbatas dalam rangka '
'Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk periode '
'yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagai '
'berikut : Merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 7 '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. '
'30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana '
'Perusahaan Terbuka wajib '
'mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan '
'dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS '
'Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil '
'Penawaran Umum telah direalisasikan. '
'Perseroan telah menyampaikan Laporan '
'Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran '
'Umum Terbatas VI untuk periode yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Otoritas '
'Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan '
'masyarakat melalui surat Perseroan No. '
'041/IX/2025-CSExt tanggal 2 Oktober 2025. '
'Berdasarkan laporan tersebut, seluruh dana '
'hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu VI telah '
'digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana '
'penggunaan dana yang telah disampaikan '
'sebelumnya. Agenda 5 Rapat bersifat laporan '
'sehingga tidak dilakukan pemungutan suara '
'untuk pengambilan keputusan Rapat. Risalah '
'Rapat Perseroan ini dimuat dalam Akta Notaris '
'No. 110 tanggal 30 Maret 2026 yang dibuat '
'oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. '
'Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini '
'disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas '
'Jasa Keuangan Nomor 15/POJ',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2300000',
'votes_against': '765900',
'votes_for': '7905102674',
'votes_in_favor_total': '7905102674'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-03-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.971',
'shares_present': '7905868574',
'shares_total_voting': '12966640084',
'time_start': '10:10:00'}