20260330_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32056058_lamp5.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas
penunjukan tersebut.

Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam
rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu VI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Hadir secara fisik :

1, Bapak Fendi Santoso Presiden Komisaris

2. Bapak Johan Anthony Komisaris Independen
3. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur

4. Bapak Yerry Goei Wakil Presiden Direktur
5. Ibu Mirtha Sukanto Direktur

6. Bapak Hendri Tadjuni Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 7.905.868.574 saham atau mewakili 60,971 dari

12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau

ditempatkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum

sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan Rapat

Ruko L'Agricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

Ta
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn
berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
untuk seluruh mata acara Rapat.
D. Kesempatan Tanya Jawab
e Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dipersilakan
untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengisi
formulir “Lembar Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkannya kepada
petugas Rapat.
» Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan
untuk menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” di layar “E-
meeting Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI dengan mencantumkan nama

pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya.

- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat :
8 1 orang penanya yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 1 dan

agenda 2.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

e Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk
memberikan suaranya secara online pada aplikasi edASY.KSEI. Pemungutan
suara dilakukan selama 1 menit.

» Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik
yang menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” dipersilakan
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara

kepada petugas Rapat.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn
F. Keputusan Rapat.
Agenda 1

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 7.905.868.574
saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 765.900 saham,

- Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.300.000 saham:

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.905.102.674 saham atau mewakili
99,990 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara
abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 13 Februari 2026
dengan opini “wajar tanpa pengecualian”

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan dan laporan tahunan, kecuali penggelapan, penipuan,tindak pidana

lainnya, dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Agenda 2
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 7.905.868.574

saham:

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

2
“
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 765.900 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.550.000 saham,

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.905.102.674 saham atau mewakili
99,990 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara
abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

— Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang mencatatkan Rugi
Tahun Berjalan sebesar Rp152.194.000.000 (seratus lima puluh dua miliar

seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Agenda 3

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 7.905.868.574
saham,

- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 765.800 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.300.000 saham,

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.905.102.774 saham atau mewakili
99,990 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara
abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak
substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri ataupun bersama-sama untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan
Publik (“KAP”) dan/atau Akuntan Publik (“AP”) yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, atas rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan
persyaratan penunjukan lainnya serta kriteria atau batasan sesuai peraturan

yang berlaku, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1 gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk KAP dan/atau AP lainnya yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP
dan/atau AP yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melaksanakan
tugasnya.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan

pelaksanaan penunjukkan KAP dan/atau AP tersebut.

Agenda 4

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 7.905.868.574
saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 718.800 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.347.000 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.905.149.774 saham atau mewakili
99,990 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara
abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi wewenang
Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Ruko L'Agricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Fendi Santoso

Komisaris Independen — : Johan Anthony

Komisaris :John Riady
Direksi
Presiden Direktur : Adrian Suherman

Wakil Presiden Direktur : Yerry Goei

Direktur : Mirtha Sukanto
Direktur :Hendri Tadjuni
Direktur : Caesario Parlindungan

Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan
atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan
berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan
dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3”4 dari penjualan bersih Perseroan.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang,
menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium,
tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan
dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar
dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-
hal lain yang diperlukan.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu
Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut
di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan
tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada

Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn
undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang
diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

Merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, dimana Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai

dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas VI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan
masyarakat melalui surat Perseroan No. 041/IX/2025-CSExt tanggal 2 Oktober
2025. Berdasarkan laporan tersebut, seluruh dana hasil Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI telah digunakan seluruhnya
sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disampaikan sebelumnya.
Agenda 5 Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk
pengambilan keputusan Rapat.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1 gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Maret
2026 Nomor 110.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com