Back to announcement
20230704_ETWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336443.pdf
RUPS minutes Needs review ETWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 060-i/EW-DIR/CS/VII/2023
Nama Perusahaan Eterindo Wahanatama Tbk
Kode Emiten ETWA
Lampiran 8
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 045-i/EW-DIR/CS/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.332.071.600 saham atau 92,79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
1.600
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan, termasuk
Laporan Direksi dan
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2022,
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et decharge)
kepada para anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan 2022 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan untuk Tahun Buku 2022.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
(Rugi) Perseroan
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 92,79 92,79% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
1.600
2022
Hasil Keputusan Tidak membagikan deviden untuk tahun 2022 karena perusahaan masih membukukan total
ekuitas negatif.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2023
1.600
Hasil Keputusan 1.Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kriteria:
(a) telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
(b) independent, dan
(c) memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, satu dan lain hal
dengan
memperhatikan peraturan OJK No.13/POJK.03/2017; dan
2. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan (dengan hak untuk mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada
Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat dan ketentuan lain dari penunjukannya.
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
1.600
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
uang jasa dan atau
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.332.071.600 saham atau 92,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
1.600
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Abdul Halim bin Ashari selaku Presiden
Komisaris Perseroan, Bapak Martin Siswanto selaku komisaris dan Bapak Francisco Jr
Amante Colinares selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan memberikan pembebasan dan pelepasan secara penuh kepadanya (volledig acquit
et decharge) dari segala tanggung jawab atas tindakannya selama masa jabatannya
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, hukum yang berlaku, dan bukan
tindak pidana.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Tan Zhi Yang sebagai Presiden Komisaris Perseroan
dan Bapak Edward Hadiyanto SE sebagai Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif
sejak ditutupnya Rapat ini dengan jangka waktu melanjutkan sisa jabatan dari Bapak Abdul
Halim bin Ashari, Bapak Martin Siswanto dan Bapak Francisco Jr Amante Colinares yang
berakhir pada 1 Desember 2026, sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan
Komisaris yang baru menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur : Drs Eisen Wongso Wirya Surya
Direktur : Edward Hardiyanto, SE
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Tan Zhi Yang
Komisaris Independen : Tjhin Tjung Lie
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
1.600
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 19 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya)
2. Menyetujui perubahan Pasal 22 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagaiberikut:
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 22
Perseroan mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi paling sedikit di situs web Bursa
Efek dan situs web Perseroan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama - sama
maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak dan atas nama Perseroan
untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan perubahan
Pasal 19 Ayat 4 dan Pasal 22 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk keperluan tersebut
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau
diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya,
termasuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran
Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dilusi kepemilikan
Tidak 92,79% % % %
saham Perseroan di
Entitas anak yaitu PT
Maiska Bhumi
Semesta, PT Malindo
Persada Khatulistiwa,
dan PT Anugerahinti
Gemanusa
Hasil Keputusan Oleh karena agenda ini tidak dilakukan pembahasan maka tidak dilakukan pengambilan
keputusan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjualan Tanah PT
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
Anugerahinti
1.600
Gemanusa
Hasil Keputusan Menyetujui penjualan Tanah PT Anugerahinti Gemanusa, berupa 2 (dua) bidang tanah
seluas 15.103 m2 dan 49.855 m2 (total 64.958 m2) di Jl Raya Merak Gerem, Lingkungan
Kali Baru RT04 RW02, Desa Gerem, Kec. Pulomerak, Cilegon, Banten.
Page 5
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan dan
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
1.600
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk melakukan
segala Tindakan yang
diperlukan
sehubungan dengan
kegiatan meminjam
uang dan/atau
menjaminkan
kekayaan Perseroan
baik sebagian
maupun seluruhnya
termasuk pemberian
gadai saham
dan/atau corporate
guarantee kepada
bank, Lembaga
keuangan atau pihak
ketiga lainnya untuk
kepentingan
perseroan dan/atau
anak-anak
perusahaan
perseroan termasuk
tetapi tidak terbatas
pada PT Anugerahinti
Gemanusa (AG), PT
Maiska Bhumi
Semesta (MBS), PT
Malindo Persada
Khatulistiwa (MPK)
sampai dengan
RUPS Tahunan
berikutnya dengan
tidak
mengesampingkan
anggaran dasar
Perseroan dan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee
kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan
dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT
Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska
Bhumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak
mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Drs Eisen Wongso PRESIDEN 01 Desember 2021 01 Desember 2026 1
Wirya Surya DIREKTUR
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edward Hardiyanto, DIREKTUR 30 Juni 2023 01 Desember 2026 1
SE
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tan Zhi Yang PRESIDEN 30 Juni 2023 01 Desember 2026 1
KOMISARIS
Ibu Tjhin Tjung Lie KOMISARIS 28 Juli 2022 01 Desember 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eterindo Wahanatama Tbk
Azwar Alinuddin
Sekretaris Perusahaan
Eterindo Wahanatama Tbk
Prudential Tower, 20th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Telepon : 021-252 8080, Fax : 021-252 8090, www.eterindo.com
Nama Pengirim Azwar Alinuddin
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:54
Lampiran 1. Hasil RUPST dan RUPSLB ETWA 30Jun2023.pdf
2. Surat Keterangan Hasil RUPST dari Notaris.pdf
3. Surat Keterangan Hasil RUPSLB dari Notaris.pdf
4. CoverLetter Ringkasan Risalah RUPS ETWA 30Jun2023.pdf
5. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 30Jun2023.pdf
6. Announce Summary AGM 30Jun2023.pdf
7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 30Jun2023.pdf
8. Announce Summary EGM 30Jun2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eterindo Wahanatama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eterindo Wahanatama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 060-i/EW-DIR/CS/VII/2023
Issuer Name Eterindo Wahanatama Tbk
Issuer Code ETWA
Attachment 8
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 045-i/EW-DIR/CS/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.332.071.600 shares or 92,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
1.600
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan, termasuk
Laporan Direksi dan
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2022,
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et decharge)
kepada para anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan Approval of the 2022 Annual Report and the approval and endorsement of the Company's
Consolidated Financial Statements, including the Management Report and the Supervisory
Report conducted by the Board of Commissioners, as well as the endorsement of the
Company's Financial Statements for the fiscal year 2022, together with the granting of full
settlement and complete discharge (volledig acquit et decharge) to the members of the
Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for
their management and oversight actions carried out during the fiscal year 2022.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
(Rugi) Perseroan
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 92,79 92,79% 0 0% Setuju
untuk tahun buku
1.600
2022
Hasil Keputusan No dividend distribution for the year 2022 as the company still recorded a total negative
equity.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
buku 2023
1.600
Hasil Keputusan 1. The meeting approves granting authority and power to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, based on the following criteria:
a. Registered and listed with the Financial Services Authority,
b. Independent, and
c. Experienced in auditing public companies, in compliance with OJK Regulation No.
13/POJK.03/2017.
2. The meeting also approves granting authority and power to the Board of Commissioners
of the Company (with the right to further delegate such authority to the Board of Directors) to
determine the remuneration of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm,
including the terms and conditions of their appointment.
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
1.600
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
uang jasa dan atau
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Meeting approves granting authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the remuneration and/or other benefits for members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company, with the condition
that any increase in remuneration and/or other benefits for members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company, as determined by
the Board of Commissioners of the Company, must obtain prior approval from the
Company's General Meeting of Shareholders before implementation.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.332.071.600 share of 92,79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
1.600
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Abdul Halim bin Ashari as the President Commissioner of
the Company, Mr. Martin Siswanto as a Commissioner, and Mr. Francisco Jr Amante
Colinares as a Director of the Company, effective immediately upon the closure of this
Meeting, granting a full release and discharge (volledig acquit et decharge) from any
liabilities for their actions during his tenure, as long as such actions are reflected in the
Company's annual report and financial statements, in accordance with the Company's
Articles of Association, applicable laws, and not criminal offenses.
2. Approve the appointment of Mr. Tan Zhi Yang as the President Commissioner of the
Company and Mr. Edward Hadiyanto SE as a Director of the Company, effective
immediately upon the closure of this Meeting, for the remaining term of Mr. Abdul Halim bin
Ashari, Mr. Martin Siswanto, and Mr. Francisco Jr Amante Colinares, which will end on
December 1, 2026, thus the new composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Drs Eisen Wongso Wirya Surya
Director : Edward Hardiyanto SE
BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Commissioner : Tan Zhi Yang
Independent Commissioner : Tjhin Tjung Lie
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
1.600
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment of Article 19 Paragraph 4 of the Company's Articles of
Association as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Article 19
A member of the Board of Commissioners has the right to resign from their position by
providing written notice of their intention to the Company at least 30 (thirty) days before their
resignation date.
2. Approve the amendment of Article 22 Paragraph 6 of the Company's Articles of
Association as follows:
WORK PLAN, FISCAL YEAR, AND ANNUAL REPORT
Article 22
The Company shall announce the Balance Sheet and Profit/Loss Statement at least on the
stock exchange website and the Company's website or in accordance with the regulations
applicable in the capital market field.
3. Approve to authorize the Board of Directors collectively or individually, with the right of
substitution, to act on behalf of and in the name of the Company to declare the results of this
Decision in a notarial deed, including stating the amendment of Article 19 Paragraph 4 and
Article 22 Paragraph 6 of the Company's Articles of Association for the purpose of recording
this decision in the deeds executed before a Notary, and furthermore, to take all necessary
and required actions to implement the objectives and purposes of this Decision, including
submitting to the relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgment of the
amendments to the Articles of Association, and to do anything deemed necessary and
beneficial for such purposes without exception, including making additions and/or changes to
the Articles of Association if required by the competent authorities..
Page 10
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dilusi kepemilikan
Tidak 92,79% % % %
saham Perseroan di
Entitas anak yaitu PT
Maiska Bhumi
Semesta, PT Malindo
Persada Khatulistiwa,
dan PT Anugerahinti
Gemanusa
Hasil Keputusan Because this agenda was not discussed, no decision was made.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjualan Tanah PT
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
Anugerahinti
1.600
Gemanusa
Hasil Keputusan Approve the sale of land owned by PT Anugerahinti Gemanusa, consisting of 2 (two) plots of
land measuring 15,103 m2 and 49,855 m2 (totaling 64,958 m2) located at Jl Raya Merak
Gerem, Lingkungan Kali Baru RT04 RW02, Desa Gerem, Kec. Pulomerak, Cilegon, Banten.
Page 11
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan dan
Ya 92,79% 4.332.07 92,79% 0 0% 0 0% Setuju
wewenang kepada
1.600
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk melakukan
segala Tindakan yang
diperlukan
sehubungan dengan
kegiatan meminjam
uang dan/atau
menjaminkan
kekayaan Perseroan
baik sebagian
maupun seluruhnya
termasuk pemberian
gadai saham
dan/atau corporate
guarantee kepada
bank, Lembaga
keuangan atau pihak
ketiga lainnya untuk
kepentingan
perseroan dan/atau
anak-anak
perusahaan
perseroan termasuk
tetapi tidak terbatas
pada PT Anugerahinti
Gemanusa (AG), PT
Maiska Bhumi
Semesta (MBS), PT
Malindo Persada
Khatulistiwa (MPK)
sampai dengan
RUPS Tahunan
berikutnya dengan
tidak
mengesampingkan
anggaran dasar
Perseroan dan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Approve and grant full authority and power to the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions related to borrowing money and/or
pledging the Company's assets, either partially or entirely, including providing share
collateral and/or Corporate Guarantees to Banks, financial institutions, or other third parties
for the benefit of the Company and/or its subsidiary companies, including but not limited to
PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK), and PT Maiska
Bhumi Semesta (MBS), until the next Annual General Meeting, without disregarding the
Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs Eisen Wongso PRESIDENT 01 December 2021 01 December 2026 1
Wirya Surya DIRECTOR
Bapak Edward Hardiyanto, DIRECTOR 30 June 2023 01 December 2026 1
SE
Page 12
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tan Zhi Yang PRESIDENT 30 June 2023 01 December 2026 1
COMMINSSIONER
Ibu Tjhin Tjung Lie COMMISSIONER 28 July 2022 01 December 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eterindo Wahanatama Tbk
Azwar Alinuddin
Sekretaris Perusahaan
Eterindo Wahanatama Tbk
Prudential Tower, 20th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Phone : 021-252 8080, Fax : 021-252 8090, www.eterindo.com
Sender Name Azwar Alinuddin
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 04-07-2023 17:54
Attachment 1. Hasil RUPST dan RUPSLB ETWA 30Jun2023.pdf
2. Surat Keterangan Hasil RUPST dari Notaris.pdf
3. Surat Keterangan Hasil RUPSLB dari Notaris.pdf
4. CoverLetter Ringkasan Risalah RUPS ETWA 30Jun2023.pdf
5. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 30Jun2023.pdf
6. Announce Summary AGM 30Jun2023.pdf
7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 30Jun2023.pdf
8. Announce Summary EGM 30Jun2023.pdf
This is an official document of Eterindo Wahanatama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Eterindo Wahanatama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1326 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '92.79',
'pct_for': '92.79',
'seq': 2,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '92.79',
'votes_for': '4332'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.79',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.79',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '92.79',
'pct_for': '92.79',
'seq': 10,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '92.79',
'votes_for': '4332'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.79',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.79',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.79',
'shares_present': '4332071600'}