20230704_ETWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336443_lamp7.pdf

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA 1:

Setuju Abstain Tidak Setuju
4.332.071.600 suara atau 10096 tidak ada tidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Abdul Halim bin Ashari selaku Presiden
Komisaris Perseroan, Bapak Martin Siswanto selaku komisaris dan Bapak Francisco jr Amante
Colinares selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan dan pelepasan secara penuh kepadanya (volledig acguit et decharge)
dari segala tanggung jawab atas tindakannya selama masa jabatannya sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, hukum yang berlaku, dan bukan tindak pidana.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Tan Zhi Yang sebagai Presiden Komisaris Perseroan
dan Bapak Edward Hardiyanto SE sebagai Direktur Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini dengan jangka waktu melanjutkan sisa jabatan dari Bapak Abdul Halim bin
Ashari, Bapak Martin Siswanto dan Bapak Francisco Jr Amante Colinares yang berakhir pada 1
Desember 2026, sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru menjadi
sebagai berikut:

DIREKSI
Presiden Direktur : Drs. Eisen Wongso Wirya Surya
Direktur : Edward Hardiyanto SE
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Tan Zhi Yang
Komisaris Independen : Tjhin Tjung Lie

MATA ACARA 2:

Setuju Abstain Tidak Setuju
4.332.071.600 suara atau 100Y6 tidak ada tidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II :
1. Menyetujui perubahan Pasal 19 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: YA

&

“DEWAN KOMISARIS”
Pasal 19

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya)”

2. Menyetujui perubahan Pasal 22 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaiberikut:

“RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN”
Pasal 22

Perseroan mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi paling sedikit di situs web Bursa Efek dan
situs web Perseroan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal"

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak dan atas nama Perseroan untuk menyatakan
hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan perubahan Pasal 19 Ayat 4 dan Pasal 22
Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal
yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini
dan pelaksanaannya, termasuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA 3:

Oleh karena agenda ini tidak dilakukan pembahasan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan

MATA ACARA 4::.

Setuju Abstain Tidak Setuju

4.332.071.600 suara atau 10046 tidak ada tidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV :

Menyetujui penjualan Tanah PT Anugerahinti Gemanusa, berupa 2 (dua) bidang tanah seluas 15.103
m2 dan 49.855 m2 (total 64.958 m2) di Jl Raya Merak Gerem, Lingkungan Kali Baru RTO4 RWO2,
Desa Gerem, Kec. Pulomerak, Cilegon, Banten.

AN

MATA ACARA 5:

Setuju Abstain Tidak Setuju
4.332.071.600 suara atau 100Y6 tidak ada tidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V :

Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan
meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya
termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan
atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan
termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada
Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska Bhumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan
berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 Juli 2023
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk.

Direksi

AR