Back to announcement
20230704_ETWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336443_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ETWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 023/SK/NOT-DS/VI/2023
Yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Jumat,
tanggal 30 Juni 2023 bertempat di Venus Room, Blue Sky Hotel, Jalan AIPDA KS Tubun Nomor 19,
Petamburan, Jakarta Pusat, 10260, dari perseroan terbatas:
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh
saya, Notaris, pada tanggal 30 Juni 2023 Nomor 24, (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
MATA ACARA PERTAMA
Menyetujui Laporan Tahunan 2022 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022.
MATA ACARA KEDUA
tidak membagikan deviden untuk tahun 2022 karena perusahaan masih membukukan total ekuitas negatif.
MATA ACARA KETIGA:
a. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kriteria:
(i) telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
(ii) independen, dan
(iii) memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, satu dan
lain hal dengan memperhatikan peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017; dan
b. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan
Page 2
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com
hak untuk mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada Direksi Perseroan) untuk
menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat dan ketentuan lain dari penunjukannya.
MATA ACARA KEEMPAT
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan
wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat
diimplementasikan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 30 Juni 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
505 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Venus Room, Blue Sky Hotel, Jalan AIPDA KS Tubun Nomor 19, '
'Petamburan, Jakarta Pusat, 10260, dari perseroan terbatas: PT '
'ETERINDO WAHANATAMA Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta '
'Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh '
'saya, Notaris,'}