Back to announcement
20230704_ETWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336443_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review ETWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
Ew) PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal S1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: A. Pada: Hari / Tanggal 1. Jumat/ 30 Juni 2023 Pukul 2. 1407 WIB — 14.48 WIB Tempat 1 Venus Room, Blue Sky Hotel Petamburan Jalan Aipda KS Tubun Nomor 19, Petamburan, Jakarta 10260. Mata Acara 5 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022. 2. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2022. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023. 4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. » B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : DEWAN KOMISARIS Komisaris Independen : Tjhin Tjung Lie DIREKSI Presiden Direktur 1 Drs. Eisen Wongso Wirya Surya C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 4.332.071.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,79Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat : Mata Acara 1 : 2 (dua) pertanyaan. Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan/tanggapan Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan/tanggapan Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/tanggapan E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. AL S
Page 2 OCR 0.947
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara : MATA ACARA 1: Setuju Abstain Tidak Setuju 4.332.071.600 suara atau 10096 | tidak ada tidak ada dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara I : Menyetujui Laporan Tahunan 2022 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022. MATA ACARA 2: Setuju Abstain Tidak Setuju 4.332.071.600 'suara atau 10096 | tidak ada tidak ada dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara II : Tidak membagikan deviden untuk tahun 2022 karena perusahaan masih membukukan total ekuitas negatif. MATA ACARA 3: Setuju Abstain Tidak Setuju 4.332.071.600 suara atau 100Y6 | tidak ada tidak ada dari seluruh saham dengan hak suara yang hadit dalam Rapat. Keputusan Mata Acara III : a. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kriteria: (1) telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, (ii) independen, dan (iri) memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017, dan
Page 3 OCR 0.946
b. Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan hak untuk mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat dan ketentuan lain dari penunjukannya. MATA ACARA 4: Setuju Abstain Tidak Setuju 4.332.071.600 suara atau 10096 | tidak ada tidak ada dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara IV : Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan untuk setiap kenaikan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan yang tercepat sebelum dapat diimplementasikan. Jakarta, 04 Juli 2023 PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk. Direksi aa
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,332,071,600
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 2
approved
For
4,332,071,600
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 3
approved
For
4,332,071,600
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Agenda 4
approved
For
4,332,071,600
—
Against
0
—
Abstain
100
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
124 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332071600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332071600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332071600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4332071600'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}