Back to announcement
20250701_MICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910566.pdf
RUPS minutes Needs review MICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1/MIC/CORPSEC/VII/2025
Nama Perusahaan Multi Indocitra Tbk
Kode Emiten MICE
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 2/MIC/CORPSEC/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 494.501.749 saham atau 83,54%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
049
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 termasuk di
dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan
demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Bersih
049
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp
42.125.321.338,- (empat puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh
satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) adalah sbb:
- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang
akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp
6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 14,24% dari seluruh laba
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024.
- Sisanya sebesar Rp 36.125.321.338,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh
lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) dibukukan
sebagai laba ditahan.
dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan
penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada
para pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
049
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan
remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi.
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan
tahunan Perseroan tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
049
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan
remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi.
Hasil Keputusan Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
494.505.749 saham atau 83,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 100% 494.505. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Penambahan
049
Kegiatan Usaha
Perseroan dan
Persetujuan
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan.
Hasil Keputusan Memutuskan untuk menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang penambahan
kegiatan usaha Perseroan dan melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 100% 494.505. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
049
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan,
dengan merujuk dan
sesuai dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020. Penambahan
bidang usaha dengan
kode KBLI sebagai
berikut: a.
52101
(pergudangan dan
penyimpanan) dan
68111 (real estat
yang dimiliki sendiri
atau disewa).
Penambahan kode
KBLI ini sesuai
dengan agenda
pembahasan Studi
Kelayakan tentang
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan; dan b.
46414
(perdagangan besar
barang lainnya dari
tekstil). Penambahan
kode KBLI ini
didasarkan karena
terdapat perubahan
penentuan kode KBLI
sehubungan dengan
perizinan terkait salah
satu produk yang
selama ini sudah
diperdagangkan
Perseroan.
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk :
1. Menyetujui penambahan bidang usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dengan kode KBLI sebagai berikut:
a. Kode KBLI 52101 tentang pergudangan dan penyimpanan, dan kode KBLI 68111
tentang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; dan
b. Kode KBLI 46414 tentang perdagangan besar barang lainnya dari tekstil.
2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan
dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta
Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Honoris DIREKTUR 20 Juni 2023 19 Juni 2026 4
UTAMA
Bapak Budiman Gitaloka DIREKTUR 20 Juni 2023 19 Juni 2026 5
Bapak Hendro Wibowo DIREKTUR 20 Juni 2023 19 Juni 2026 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alka Tranggana, KOMISARIS 20 Juni 2023 19 Juni 2026 5
SH UTAMA
Bapak Teddy Syarief KOMISARIS 20 Juni 2023 19 Juni 2026 2
X
Natawidjaja
Bapak Drs. Budi KOMISARIS 20 Juni 2023 19 Juni 2026 5
Setyawan, MM
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Multi Indocitra Tbk
Budiman Gitaloka
Corporate Secretary
Multi Indocitra Tbk
Green Central City Commercial Area Lantai 6, Jl. Gajah Mada No. 188, Glodok,
Telepon : (021) 2936 8888 , Fax : (021) 2937 9212 , www.mic.co.id
Nama Pengirim Budiman Gitaloka
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 19:56
Lampiran 1. CV MICE RUPSLB 2025.pdf
2. CV MICE RUPST 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 26 Juni 2025.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 26 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multi Indocitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multi Indocitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1/MIC/CORPSEC/VII/2025
Issuer Name Multi Indocitra Tbk
Issuer Code MICE
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 2/MIC/CORPSEC/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 494.501.749 shares or 83,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
049
Tahunan
Hasil Keputusan Accepting, approving and ratifying the 2024 Annual Report including the approval and
ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2024 and the
Board of Commissioners' Supervisory Task Report, thus in accordance with the provisions of
Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, it means providing full
release and discharge of responsibility (acquite et decharge) to the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision
actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's
Financial Statements ending on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Bersih
049
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2024 financial year
amounting to Rp42,125,321,338,- (forty-two billion one hundred twenty-five million three
hundred twenty-one thousand three hundred thirty-eight Rupiah) as follows:
- Distribution of cash dividends of Rp10,- (ten Rupiah) per share to be paid for 600,000,000
shares or a total of Rp6,000,000,000,- (six billion Rupiah) or approximately 14.24% of the
total net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2024 financial year.
- The remainder of Rp36,125,321,338,- (thirty-six billion one hundred twenty-five million
three hundred twenty-one thousand three hundred and thirty eight Rupiah) recorded as
retained earnings.
and then granting power and authority to the Company's Board of Directors to take actions
deemed necessary in connection with the determination of the use of the net profit, including
regulating the procedures for distributing dividends to shareholders.
Page 6
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
049
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan
remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi.
Hasil Keputusan Accepting and agreeing to delegate authority to the Company's Board of Commissioners
with recommendations from the Audit Committee to appoint an Independent Public
Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's
annual accounts for the 2025 financial year and to grant authority to the Company's Board of
Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other
requirements for its appointment.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 494.501. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
049
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan
remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi.
Hasil Keputusan Deciding to accept and agree to grant authority to the Board of Commissioners to determine
the remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the
Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
494.505.749 share of 83,54% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 100% 494.505. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Penambahan
049
Kegiatan Usaha
Perseroan dan
Persetujuan
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan.
Hasil Keputusan Decided to accept and approve the feasibility study on the addition of the Company's
business activities and to carry out additional business activities of the Company.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 100% 494.505. 100% 700 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
049
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan,
dengan merujuk dan
sesuai dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020. Penambahan
bidang usaha dengan
kode KBLI sebagai
berikut: a.
52101
(pergudangan dan
penyimpanan) dan
68111 (real estat
yang dimiliki sendiri
atau disewa).
Penambahan kode
KBLI ini sesuai
dengan agenda
pembahasan Studi
Kelayakan tentang
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan; dan b.
46414
(perdagangan besar
barang lainnya dari
tekstil). Penambahan
kode KBLI ini
didasarkan karena
terdapat perubahan
penentuan kode KBLI
sehubungan dengan
perizinan terkait salah
satu produk yang
selama ini sudah
diperdagangkan
Perseroan.
Hasil Keputusan 2. Accept and agree to:
1. Approve the addition of business fields to Article 3 of the Company's Articles of
Association with the following KBLI codes:
a. KBLI code 52101 regarding warehousing and storage, and KBLI code 68111
regarding real estate owned or rented; and
b. KBLI code 46414 regarding wholesale trade of other goods from textiles.
2. Grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all actions deemed necessary in connection with the above decision
including but not limited to preparing adjustments, changes and/or improvements as needed
and stating them in a Notarial Deed, and then notifying the changes to the Company's
Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
and/or authorized agencies based on applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthony Honoris PRESIDENT 20 June 2023 19 June 2026 4
DIRECTOR
Bapak Budiman Gitaloka DIRECTOR 20 June 2023 19 June 2026 5
Bapak Hendro Wibowo DIRECTOR 20 June 2023 19 June 2026 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alka Tranggana, PRESIDENT 20 June 2023 19 June 2026 5
SH COMMISSIONER
Bapak Teddy Syarief COMMISSIONER 20 June 2023 19 June 2026 2
X
Natawidjaja
Bapak Drs. Budi COMMISSIONER 20 June 2023 19 June 2026 5
Setyawan, MM
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Multi Indocitra Tbk
Budiman Gitaloka
Corporate Secretary
Multi Indocitra Tbk
Green Central City Commercial Area Lantai 6, Jl. Gajah Mada No. 188, Glodok,
Phone : (021) 2936 8888 , Fax : (021) 2937 9212 , www.mic.co.id
Sender Name Budiman Gitaloka
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2025 19:56
Attachment 1. CV MICE RUPSLB 2025.pdf
2. CV MICE RUPST 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 26 Juni 2025.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 26 Juni 2025.pdf
This is an official document of Multi Indocitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multi Indocitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Teddy Syarief
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Setyawan
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
671 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '494501'},
{'pct_for': '83.54',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '494505749'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Penambahan Kegiatan Usaha',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '494505'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Dewan Komisaris dan anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '494501'},
{'pct_for': '83.54', 'seq': 6, 'votes_for': '494505749'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'title': 'Penambahan Kegiatan Usaha',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '494505'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.54',
'shares_present': '494501749'}