Back to announcement
20250701_MICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910566_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.938
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 2 SURAT KETERANGAN Nomor : 66/KTW.N/VI/2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas PT MULTI INDOCITRA Tbk. berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”) yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025 Waktu 1 09.20 WIB s/d 10.00 WIB Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120: dan melalui web akses.ksei.co.id. Agenda Rapat 1 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2024 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Id Komisaris dan anggota Direksi. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Anggota Direksi: -Direktur Utama : “Bapak Anthony Honoris -Direktur 1 Bapak Budiman Gitaloka -Direktur 1 Bapak Hendro Wibowo Dewan Komisaris: -Komisaris Utama 1 Bapak Alka Tranggana, SH -Komisaris 1 Bapak Drs. Budi Setyawan, MM -Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja
Page 2 OCR 0.889
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 2 Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 494.501.749 saham atau 83,54Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham -Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. : -Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan. Mekanisme Pengambilan Keputusan -Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara -Agenda Pertama Rapat : Suara blangko 8 0 atau 00 Suara yang tidak setuju 700 atau 0,0001Yo Suara yang setuju 494.501.049 atau 99,9999Y4 Jumlah suara setuju 494.501.049 atau 99,9999Y4 -Agenda Kedua Rapat : Suara blangko O atau 0Yo Suara yang tidak setuju 700 atau 0,0001Y0 Suara yang setuju 494.501.049 atau 99,9999Y4 Jumlah suara setuju 494.501.049 atau 99,9999Y2 -Agenda Ketiga Rapat : Suara blangko Oatau 0Yo Suara yang tidak setuju 700 atau 0,000170 Suara yang setuju 494.501.049 atau 99,9999Yo Jumlah suara setuju 494.501.049 atau 99,9999Y5 -Agenda Keempat Rapat : Suara blangko O atau 0Yo Suara yang tidak setuju 700 atau 0,0001Yo Suara yang setuju 494.501.049 atau 99,9999Y2 Jumlah suara setuju 494.501.049 atau 99,9999Yo
Page 3 OCR 0.954
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 2 Keputusan Rapat » 1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguite et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp 42.125.321.338,- (empat puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) adalah sbb: - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 14,24” dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024. - Sisanya sebesar Rp 36.125.321.338,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham. 3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 4. memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 26 Juni 2025 Nomor : 57.
Page 4 OCR 0.916
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 £ Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×4
unresolved
person
Alka Tranggana
p.1
unresolved
person
Teddy Syarief Natawidjaja
· Komisaris Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
109 ms
13 Sep 2026 15:05
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}