Back to announcement
20250625_HDFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908788_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review HDFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.948
MALA MUKTI, S.H., LL.M. NOTARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 115/Srt/VI/2025 Jakarta, 23 Juni 2025 Hal — : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Kepada Yth: PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Cibis Nine Lantai 11 Suite Unit W-16 Jl. T.B. Simatupang No. 2 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “RUPS Tahunan”) PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Senin, 23 Juni 2025, Waktu : Pukul 15.32 W.LB. s/d 16.21 W.LB., Tempat : Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, Jl. TB Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Mata Acara RUPS Tahunan adalah: 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit decharge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Persetujuan penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan. RUPS Tahunan dihadiri oleh: a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.043.829.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh) saham atau 92,3787”0 (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan tujuh persen) dari 6.542.445.783 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB. 1 AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373
Page 2 OCR 0.943
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang
hadir secara fisik, sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama 1 Tuan Ir. GOTTFRIED TAMPUBOLON,
Merangkap Komisaris
Independen
-Komisaris Independen 1 Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH,
-DIREKSI:
-Direktur 1: Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA
SAMBAJON,
-Direktur 1 Tuan RIZALSYAH RIEZKY,
-Direktur 1 Tuan SETIAWAN NURTJAHJA:
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:
- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara
RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Mei 2025,
- Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan
telah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025, melalui media situs web PT BURSA
EFEK INDONESIA (“Bursa Efek”), situs web Perseroan, yakni
www.radanafinance.co.id (situs web Perseroan”) dan situs web PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”):
- Pemanggilan RUPS Tahunan telah dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025, melalui
media situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web KSEI.
Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara RUPS Tahunan.
Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara RUPS Tahunan.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Tahunan adalah
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Page 3 OCR 0.945
Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. 1. Dalam mata acara Pertama: a. tidak terdapat suara menyatakan abstain, b. sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,000076424”5 (nol koma nol nol nol nol tujuh enam empat dua empat persen) menyatakan tidak setuju, Cc. sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Yo (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Y0 (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 26 Maret 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, 3, Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Wolledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam mata acara Kedua: a. tidak terdapat suara menyatakan abstain, b. sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,000076424”o (nol koma nol nol nol nol tujuh enam empat dua empat persen) menyatakan tidak setuju, Cc. sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Y4 (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Yo (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:
Page 4 OCR 0.952
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku beserta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen lainnya sebagai pengganti yang memenuhi kriteria dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. III. Dalam mata acara Ketiga: a. b. tidak terdapat suara menyatakan abstain, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,000076424Y6 (nol koma nol nol nol nol tujuh enam empat dua empat persen) menyatakan tidak setuju, sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Y6 (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Y6 (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan: 1. Menetapkan kenaikan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya 2,54 (dua koma lima persen) dari tahun 2024 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji, honorarium, dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite 4
Page 5 OCR 0.954
Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. Dalam mata acara Keempat: a. b. tidak terdapat suara menyatakan abstain: sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,000076424Y9 (nol koma nol nol nol nol tujuh enam empat dua empat persen) menyatakan tidak setuju, sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Y4 (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.043.824.630 (enam miliar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 92,378673518Yo (sembilan puluh dua koma tiga tujuh delapan enam tujuh tiga lima satu delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan: 1. Menerima pengunduran diri Tuan Rizalsyah Riezky dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Tuan Sigit Priambodo dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama masa jabatannya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan selama ini sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Menyetujui pengangkatan: - Tuan Lim Eng Khim sebagai Direktur Utama, - Tuan Adji Anggono sebagai Direktur, dan - Tuan Syahnan Poerba sebagai Komisaris. -dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang berjalan, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2027, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengangkatan masing-masing calon berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkannya kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan RUPS Tahunan, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 6 OCR 0.919
-DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Utama 2 Tuan Ir. GOTTFRIED Merangkap Komisaris TAMPUBOLON Independen -Komisaris 1. Tuan CHAN KIAT, -Komisaris Independen : — Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH, -Komisaris 1. Tuan SYAHNAN POERBA (dapat melaksanakan tindakan, tugas dan fungsinya, setelah mendapat surat penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatan tersebut menjadi batal secara langsung dan seketika apabila OJK tidak menyetujui atau dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan), -DIREKSI: -Direktur Utama 1. Tuan LIM ENG KHIM (dapat melaksanakan tindakan, tugas dan fungsinya, setelah mendapat surat penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatan tersebut menjadi batal secara langsung dan seketika apabila OJK tidak menyetujui atau dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan), -Direktur 1. Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA SAMBAJON: -Direktur 1 Tuan SETIAWAN NURTJAHJA, -Direktur 1. Tuan ADJI ANGGONO (dapat melaksanakan tindakan, tugas dan fungsinya, setelah mendapat surat penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatan tersebut menjadi batal secara langsung dan seketika apabila OJK tidak menyetujui atau dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan), -Dewan Pengawas Syariah : — Tuan IKHWAN ABIDIN BASRI. -Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang berlangsung pada saat ini yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum 6
Page 7 OCR 0.937
Pemegang Saham Tahunan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta — yang dibuat di hadapan Notaris, — termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 23 Juni 2025 akta Nomor 64, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, 1 — va »MALA MUKTI, S.H., LL.M. Sx Notaris di Jakarta
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MALA MUKTI
p.1 ×2
unresolved
person
JOSEPHINE REGINA DAMERIA SAMBAJON
p.2 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
person
Ir. GOTTFRIED Merangkap
p.6
unresolved
person
IKHWAN ABIDIN BASRI.
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
196 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-27',
'venue': 'Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, Jl. TB Simatupang No. 2, '
'Cilandak Timur, Jakarta Selatan.'}