Back to announcement
20250521_PPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887600.pdf
RUPS minutes Needs review PPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 257/EXT/DIR/PPRO/2025
Nama Perusahaan PT PP Properti Tbk.
Kode Emiten PPRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 229/EXT/DIR/PPRO/2025 tanggal 29 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 40.274.232.255 saham atau 65,3%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.165.40 0,018% Setuju
Laporan Keuangan
48.855 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor:
00107/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 dengan opini Wajar Dalam
Semua Hal Yang Material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at
de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tersebut di atas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
Bersih
53.855 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menyepakati bahwa tidak terdapat laba yang akan ditetapkan
penggunaannya dikarenakan Perseroan masih membukukan rugi.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 423.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
(Gaji/Honorarium,
48.855 0
Fasilitas dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2025
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk
menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun
Buku 2025 bagi Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan
besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025
bagi Direksi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
Publik dan/atau
53.855 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, serta laporan Iainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau
periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
tersebut.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
53.855 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan:
1) Komisaris Independen : Aryanto Sutadi
2) Komisaris Independen : Budiyono
3) Direktur Utama : Andek Prabowo
4) Direktur Keuangan : Deni Budiman
5) Direktur Pengelolaan Bisnis & HCM : Dyah Rahadyannie
Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT PP Properti tanggal 19 Oktober 2020, Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT PP Properti tanggal 08 Juni 2023, Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT PP Properti tanggal 12 Juni 2024, Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT PP Properti tanggal 19 Oktober 2020 dan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti tanggal 08 Juni 2023, terhitung sejak ditutupnya
RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Pengalihan tugas Sdr Dyah Rahadyannie semula sebagai Direktur Pengelolaan
Bisnis dan HCM menjadi Direktur Utama PT PP Properti Tbk, dengan masa jabatan
meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang
bersangkutan sebagai Direktur Pengelolaan Bisnis dan Human Capital Management PT PP
Properti Tbk.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Komisaris Independen : Lia Itok Garbianto
2) Komisaris Independen : Nurdin Misbah
3) Direktur : Jatmiko Murdiono
4) Direktur : Nurjaman
4. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) diatas, maka susunan Pengurus
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Fakhrul Ulum
2) Komisaris Independen : Lia Itok Garbianto
3) Komisaris Independen : Nurdin Misbah
Direksi
1) Direktur Utama : Dyah Rahadyannie
2) Direktur : Jatmiko Murdiono
3) Direktur : Nurjaman
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau
Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan akan
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak subtitusai kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk pelaksanaan isi
keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dyah Rahadyannie DIREKTUR 21 Mei 2025 21 Mei 2028 1
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jatmiko Murdiono DIREKTUR 21 Mei 2025 21 Mei 2030 1
Bapak Nurjaman DIREKTUR 21 Mei 2025 21 Mei 2030 1
Sastrawijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fakhrul Ulum KOMISARIS 05 Juni 2024 05 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Lia Itok Garbianto KOMISARIS 21 Mei 2025 21 Mei 2030 1 X
Bapak Nurdin Misbah KOMISARIS 21 Mei 2025 21 Mei 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT PP Properti Tbk.
Afrilia Pratiwi
VP of Corporate Secretary
PT PP Properti Tbk.
Plaza PP – Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 2
Telepon : (021) 8779 2734, Fax : (021) 8415 606, www.pp-properti.com
Nama Pengirim Afrilia Pratiwi
Jabatan VP of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 17:34
Lampiran 1. COVERNOTE RUPST PPRO.pdf
2. Ringkasan RISALAH RUPST PPRO 21 MEI 2025.pdf
3. Minutes of the GMS of PT PP Properti Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT PP Properti Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT PP Properti Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 257/EXT/DIR/PPRO/2025
Issuer Name PT PP Properti Tbk.
Issuer Code PPRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 229/EXT/DIR/PPRO/2025 Date 29 April 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 40.274.232.255 shares or 65,3%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.165.40 0,018% Setuju
Laporan Keuangan
48.855 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year
ending on December 31, 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan (RSM Indonesia) in accordance with
Report Number: 00107/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/III/2025 dated March 5, 2025 with a Fair
Opinion in All Material Respects.
3. Provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit at de charge) to all
members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all
members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that
have been carried out during the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024, as long
as such actions do not constitute a criminal act and such actions are reflected in the report
above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
Bersih
53.855 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agree and agree that there is no profit to be determined for use because the Company is still
posting a loss.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 423.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
(Gaji/Honorarium,
48.855 0
Fasilitas dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2025
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Granting authority and power to the Majority Shareholder to determine the amount of
Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for the 2025 Financial Year for
the Board of Commissioners.
2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written
approval from the Majority Shareholder to determine the amount of Remuneration
(Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for the 2025 Financial Year for the Board of
Directors.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
Publik dan/atau
53.855 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) who will audit the Company's
Consolidated Financial Statements, and other reports for the 2025 Financial Year.
2. Approve the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to
carry out:
a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for other periods in the 2025 Financial Year for the
purposes and interests of the Company; and
b. Determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, and appointment of a Replacement Public Accountant and/or
Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting
Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), for any reason
whatsoever, is unable to complete the provision of audit services for the Company's
Consolidated Financial Statements and/or other periods in the 2025 Financial Year, including
determining audit service fees and other requirements for the Replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 65,3% 40.266.6 99,981% 418.000 0,001% 7.160.40 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
53.855 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve:
1. Honorably dismiss the following names as Company Management:
1) Independent Commissioner: Aryanto Sutadi
2) Independent Commissioner: Budiyono
3) President Director: Andek Prabowo
4) Finance Director: Deni Budiman
5) Business Strategy & HCM Director: Dyah Rahadyannie
Who were appointed respectively based on the Resolution of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of PT PP Properti dated October 19, 2020, the Resolution of the
Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Properti dated June 8, 2023, the
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Properti dated June 12,
2024, the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT PP
Properti dated October 19, 2020 and the Resolution of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT PP Properti dated June 8, 2023, effective as of the closing of this GMS,
with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during their tenure as
Company Management.
2. Transfer of duties of Mr. Dyah Rahadyannie, originally as Director of Business
Management and HCM, to President Director of PT PP Properti Tbk, with a term of office
continuing the remainder of his term of office based on the Decision of the GMS appointing
the person concerned as Director of Business Management and Human Capital
Management of PT PP Properti Tbk.
3. Appoint the following names as the Company's Management:
1) Independent Commissioner: Lia Itok Garbianto
2) Independent Commissioner: Nurdin Misbah
3) Director: Jatmiko Murdiono
4) Director: Nurjaman
4. The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
appointed as referred to in numbers 2 (two) and 3 (three), in accordance with the provisions
of the Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the
Capital Market sector and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.
5. With the dismissal and appointment of the Management as referred to in points 1 (one) to
4 (four) above, the composition of the Company's Management is as follows:
Board of Commissioners
1) President Commissioner: Fakhrul Ulum
2) Independent Commissioner: Lia Itok Garbianto
3) Independent Commissioner: Nurdin Misbah
Board of Directors
1) President Director: Dyah Rahadyannie
2) Director: Jatmiko Murdiono
3) Director: Nurjaman
6. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to
in points 2 (two) and 3 (three) who are still serving in other positions that are prohibited by
laws and regulations from being held concurrently with the position of Board of
Commissioners or Directors in a Subsidiary of a State-Owned Enterprise, then the person
concerned will resign or be dismissed from said position.
7. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear
before a Notary or authorized official, and to make adjustments or improvements as
necessary if required by the authorized parties for the implementation of the contents of the
meeting's decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dyah Rahadyannie PRESIDENT 21 May 2025 21 May 2028 1
DIRECTOR
Bapak Jatmiko Murdiono DIRECTOR 21 May 2025 21 May 2030 1
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nurjaman DIRECTOR 21 May 2025 21 May 2030 1
Sastrawijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fakhrul Ulum PRESIDENT 05 June 2024 05 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Lia Itok Garbianto COMMISSIONER 21 May 2025 21 May 2030 1 X
Bapak Nurdin Misbah COMMISSIONER 21 May 2025 21 May 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT PP Properti Tbk.
Afrilia Pratiwi
VP of Corporate Secretary
PT PP Properti Tbk.
Plaza PP – Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 2
Phone : (021) 8779 2734, Fax : (021) 8415 606, www.pp-properti.com
Sender Name Afrilia Pratiwi
Function VP of Corporate Secretary
Date and Time 23-05-2025 17:34
Attachment 1. COVERNOTE RUPST PPRO.pdf
2. Ringkasan RISALAH RUPST PPRO 21 MEI 2025.pdf
3. Minutes of the GMS of PT PP Properti Tbk.pdf
This is an official document of PT PP Properti Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT PP Properti Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Milik Negara
p.3
unresolved
person
Afrilia Pratiwi
· VP of Corporate Secretary
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
728 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '65.3',
'seq': 1,
'votes_abstain': '7160',
'votes_against': '423000',
'votes_for': '40266'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '48855'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '65.3',
'seq': 3,
'votes_abstain': '7160',
'votes_against': '423000',
'votes_for': '40266'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '48855'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.3',
'shares_present': '40274232255'}