Back to announcement
20250422_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877097.pdf
RUPS minutes Needs review CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/CBUT-JKT/IV/2025
Nama Perusahaan PT Citra Borneo Utama Tbk
Kode Emiten CBUT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/CBUT-JKT/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.258.749.000 saham atau 72,28%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Laporan Keuangan
2.700 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF
International dengan Nomor Laporan No.00274/2.1133/AU.1/04/0133-2/1/III/2025 tanggal 7
Maret 2025 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Bersih
2.700 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 sebesar Rp.68.186.097.083,- (enam puluh delapan miliar seratus
delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) untuk
digunakan dimasukkan sebagai Cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba
ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 50% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat laporan.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
anggota Direksi dan
2.700 0
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan sehubungan dengan besarnya uang jasa/honorarium
dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta
anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui sehubungan dengan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
sebagaimana dalam poin 1 diatas, Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Publik dan/atau
2.700 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan
atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.258.752.300 saham atau 72,2801% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Kembali / Perubahan
6.000 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri:
a. RONNY HERTANTYO RAHARJO selaku Direktur Utama; dan
b. RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan
sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya menjabat
sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada RONNY HERTANTYO
RAHARJO sebagai Direktur Utama dan RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur
Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Direktur Utama
dan Direktur Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut
tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan penyampaian surat pengunduran
diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri
sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk selanjutnya mengangkat:
a. RORRY CHRISTIAN TOBING sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
b. RONNY HERTANTYO RAHARJO sebagai Direktur Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Sofyan A. Djalil
Komisaris Independen: Boumediene Sumurung.H
Direksi:
Direktur Utama: Rorry Christian Tobing
Direktur: Ronny Hertantyo Raharjo
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rorry Christian DIREKTUR 21 April 2025 13 Juli 2027 1
Tobing UTAMA
Bapak Ronny Hertantyo DIREKTUR 21 April 2025 13 Juli 2027 1
Raharjo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. Sofyan A. KOMISARIS 03 Mei 2023 13 Juli 2027 1
Djalil, SH, MA UTAMA
Bapak Boumediene KOMISARIS 13 Juli 2022 13 Juli 2027 1
X
Sumurung . H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Citra Borneo Utama Tbk
Page 4
Alex Dwi Adha
Corporate Secretary
PT Citra Borneo Utama Tbk
ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,
Telepon : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id
Nama Pengirim Alex Dwi Adha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 17:55
Lampiran 1. PENGUMUMAN - Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. PENGUMUMAN - Ringkasan Risalah RUPSLB 2025.pdf
3. Covernote Notaris - RUPST.pdf
4. Covernote Notaris - RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Citra Borneo Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Citra Borneo Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/CBUT-JKT/IV/2025
Issuer Name PT Citra Borneo Utama Tbk
Issuer Code CBUT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 013/CBUT-JKT/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 21 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.258.749.000 shares or 72,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Laporan Keuangan
2.700 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company Annual Report for the fiscal year 2024, including the Company
Activity Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. To ratify the Company Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024,
which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, affiliated with PKF International, as stated in Report No.
00274/2.1133/AU.1/04/0133-2/1/III/2025 dated March 7, 2025, with an Unqualified Opinion in
all material respects; and to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to
each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervisory actions carried out during the fiscal year ended December 31,
2024, insofar as such actions are reflected in the Company Financial Statements, except for
acts of embezzlement, fraud, and other criminal offenses.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Bersih
2.700 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Company net profit for the fiscal year ended December
31, 2024, in the amount of Rp68,186,097,083 (sixty-eight billion one hundred eighty-six
million ninety-seven thousand eighty-three Rupiah) to be allocated as Other Reserves, which
will increase the retained earnings balance.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 50% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan No resolution was made as the matter was for reporting purposes only.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
anggota Direksi dan
2.700 0
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To approve the delegation of authority to the Company Board of Commissioners, taking
into consideration the proposals and recommendations from the Controlling Shareholder and
the Company Nomination and Remuneration Committee, in relation to the determination of
the amount of service fees/honorarium and/or other forms of allowances for the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
2. To approve that, in relation to the delegation of authority to the Board of Commissioners
as stated in point 1 above, the Board of Commissioners must first obtain written approval
from the Controlling Shareholder and the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Publik dan/atau
2.700 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners to
appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company Financial Statements
for the fiscal year ending December 31, 2025, and to determine the audit fee and other terms
and conditions, including the authority to appoint a substitute Public Accounting Firm in the
event that the initially appointed firm is unable to continue or carry out its duties for any
reason in accordance with applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.258.752.300 share of 72,2801% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 2.250.00 99,613% 0 0% 8.746.30 0,387% Setuju
Kembali / Perubahan
6.000 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the acceptance of the resignation of:
a. RONNY HERTANTYO RAHARJO as President Director of the Company; and
b. RORRY CHRISTIAN TOBING as Director of the Company,
effective as of the closing of the Meeting, with the utmost gratitude and appreciation for their
outstanding performance and contributions during their tenure as members of the Company
Board of Directors. Furthermore, to grant full release and discharge (acquit et de charge) to
RONNY HERTANTYO RAHARJO as President Director and RORRY CHRISTIAN TOBING
as Director of the Company for their term of service from the commencement of their
respective appointments until the closing of this Meeting, to the extent that their
management actions are reflected in the Company records and do not constitute any
criminal offense.
2. To approve the waiver of the provision requiring the submission of a resignation letter no
later than 90 (ninety) days prior to the effective date of resignation as stipulated in Article 15
paragraph (8) of the Company Articles of Association.
3. To approve the appointment of:
a. Rorry Christian Tobing as President Director of the Company; and
b. Ronny Hertantyo Raharjo as Director of the Company,
effective as of the closing of the Meeting, for a term of office continuing the remaining term of
the current members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
Accordance with the Resolution on the Agenda for this Meeting, the composition of the
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company starting from the
closing of the Meeting until the end of the term of office of each Board of Commissioners and
Directors of the Company based on the Articles of Association is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Sofyan A. Djalil
Independent Commissioner: Boumediene Sumurung.H
Board of Directors:
President Director: Rorry Christian Tobing
Director: Ronny Hertantyo Raharjo
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rorry Christian PRESIDENT 21 April 2025 13 July 2027 1
Tobing DIRECTOR
Bapak Ronny Hertantyo DIRECTOR 21 April 2025 13 July 2027 1
Raharjo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. Sofyan A. PRESIDENT 03 May 2023 13 July 2027 1
Djalil, SH, MA COMMISSIONER
Bapak Boumediene COMMISSIONER 13 July 2022 13 July 2027 1
X
Sumurung . H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Citra Borneo Utama Tbk
Alex Dwi Adha
Corporate Secretary
PT Citra Borneo Utama Tbk
ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,
Phone : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id
Sender Name Alex Dwi Adha
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-04-2025 17:55
Attachment 1. PENGUMUMAN - Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. PENGUMUMAN - Ringkasan Risalah RUPSLB 2025.pdf
3. Covernote Notaris - RUPST.pdf
4. Covernote Notaris - RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Citra Borneo Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Citra Borneo Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Djalil
p.3 ×2
unresolved
person
Boumediene
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
436 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.387',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '8746',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2250'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2700'},
{'pct_for': '72.2801',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2258752300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.387',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 6,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '8746',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2250'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2700'},
{'pct_for': '72.2801', 'seq': 8, 'votes_for': '2258752300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.28',
'shares_present': '2258749000'}