Back to announcement
20250422_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877097_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.934
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. t6285697527775, t628161148221 Jakarta, 21 April 2025 No 1. 032/MK-CN/IV/2025 Lampiran : - Hal 1 Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Dengan ini menerangkan bahwa: - Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 21 April 2025, bertempat di Candi Prambanan Room - Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 09.46 WIB dan ditutup pada pukul 10.37 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024. 3. Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. - Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Page 2 OCR 0.953
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. #6285697527775, t628161148221 DIREKSI Direktur Utama : RONNY HERTANTYO RAHARJO Direktur : RORRY CHRISTIAN TOBING DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A Komisaris Independen : BOUMEDIENE SUMURUNG H Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.258.749.000 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 72,27996804 (tujuh puluh dua koma dua tujuh sembilan sembilan enam delapan nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
Page 3 OCR 0.937
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. #6285697527775, t628161148221 Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon Untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon Untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. - Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut: 1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak O (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 8.746.300 (delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 2.250.002.700 (dua miliar dua ratus lima puluh juta dua ribu tujuh ratus) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 2.258.749.000 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu) suara atau sebesar 1004 (seratus persen). Untuk Mata Acara Ketiga, bersifat laporan dan tidak ada pengambilan keputusan. - Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF International dengan Nomor Laporan No.00274/2.1133/AU.1/04/0133-2/1/11!/2025 tanggal 7 Maret 2025 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan
Page 4 OCR 0.954
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. t6285697527775: #628161148221 2. pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.68.186.097.083,- (enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) untuk digunakan dimasukkan sebagai Cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan. Mata Acara Rapat Ketiga: Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat laporan. Mata Acara Rapat Keempat: 1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sehubungan dengan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan. 2. Menyetujui sehubungan dengan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dalam poin 1 diatas, Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Mata Acara Rapat Kelima: Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk
Page 5 OCR 0.940
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. t6285697527775: #628161148221 melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan. - Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 21 April 2025 Nomor 10 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya,
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MONICA KUSUMADENVI
p.1 ×5
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
194 ms
13 Sep 2026 15:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:46:00'}