Back to announcement
20250422_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877097_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.927
MONICA KUSUMADEVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. t6285697527775: #628161148221 Jakarta, 21 April 2025 No 1. 033/MK-CN/IV/2025 Lampiran : - Hal 1 Surat Keterangan SURAT KETERANGAN Dengan ini menerangkan bahwa: - Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 21 April 2025, bertempat di Candi Prambanan Room - Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 10.50 WIB dan ditutup pada pukul 11.09 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : - Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan. - Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : RONNY HERTANTYO RAHARJO Direktur : RORRY CHRISTIAN TOBING DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A Komisaris Independen 1 BOUMEDIENE SUMURUNG H - Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.258.752.300 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga
Page 2 OCR 0.951
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. t6285697527775: #628161148221 ratus) saham atau mewakili 72,28007364 (tujuh puluh dua koma dua delapan nol nol tujuh tiga enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham. - Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. - Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut. - Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. - Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut: Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak O (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 8.746.300 (delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 2.250.006.000
Page 3 OCR 0.948
MONICA KUSUMADEVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. t6285697527775: 628161148221 (dua miliar dua ratus lima puluh juta enam ribu) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 2.258.752.300 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus) suara atau sebesar 1006 (seratus persen). - Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri: a. RONNY HERTANTYO RAHARJO selaku Direktur Utama, dan b. RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada RONNY HERTANTYO RAHARJO sebagai Direktur Utama dan RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana. 2. Menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan penyampaian surat pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui untuk selanjutnya mengangkat: a. RORRY CHRISTIAN TOBING sebagai Direktur Utama Perseroan: dan b. RONNY HERTANTYO RAHARJO sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu,
Page 4 OCR 0.945
MONICA KUSUMADENVI, S.H., M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 Telp. #6285697527775: #628161148221 4. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A Komisaris Independen : BOUMEDIENE SUMURUNG H DIREKSI Direktur Utama : RORRY CHRISTIAN TOBING Direktur : RONNY HERTANTYO RAHARJO Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 21 April 2025 Nomor 11 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Apr 2025 · 10:50– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,258,752,300
—
Against
—
—
Abstain
8,746,300
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MONICA KUSUMADEVI
p.1 ×2
unresolved
person
MONICA KUSUMADENVI
p.2 ×2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
153 ms
13 Sep 2026 15:27
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan '
'dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak '
'tercapai maka keputusan diambil dengan suara '
'terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan '
'dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil '
'melalui perhitungan suara yang telah '
'disampaikan oleh pemegang saham melalui '
'Electronic General Meeting System KSEI atau '
'eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui '
'pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk '
'oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni '
'PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan '
'suara dari pemegang saham yang hadir dalam '
'Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang '
'saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan '
'dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan '
'menyerahkan kertas suara. b. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan '
'dan menyerahkan kertas suara. - Bahwa dalam '
'pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, '
'adalah sebagai berikut: Pemegang '
'saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK '
'SETUJU sebanyak O (nol) suara, sedangkan '
'suara ABSTAIN sebanyak 8.746.300 (delapan '
'juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga '
'ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak '
'2.250.006.000 MONICA KUSUMADEVI, S.H., M.Kn. '
'NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi Jakarta '
'Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati '
'Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 '
'Telp. t6285697527775: 628161148221 (dua '
'miliar dua ratus lima puluh juta enam ribu) '
'suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap '
'sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA '
'SETUJU adalah 2.258.752.300 (dua miliar dua '
'ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus '
'lima puluh dua ribu tiga ratus) suara atau '
'sebesar 1006 (seratus persen). - Adapun '
'keputusan-keputusan yang telah diambil dalam '
'Rapat adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui '
'untuk menerima pengunduran diri: a. RONNY '
'HERTANTYO RAHARJO selaku Direktur Utama, dan '
'b. RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur '
'Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya '
'Rapat dengan ucapan terima kasih dan '
'penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja '
'terbaik yang telah diberikan selama keduanya '
'menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. '
'Selanjutnya memberikan pelunasan serta '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit '
'et de charge) kepada RONNY HERTANTYO RAHARJO '
'sebagai Direktur Utama dan RORRY CHRISTIAN '
'TOBING selaku Direktur Perseroan atas masa '
'baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat '
'sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan '
'hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan '
'kepengurusan tersebut tercermin dalam '
'buku-buku Perseroan dan bukan merupakan '
'tindak pidana. 2. Menyetujui untuk '
'mengesampingkan ketentuan penyampaian surat '
'pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan '
'puluh) hari sebelum tanggal efektif '
'pengunduran diri sebagaimana tercantum dalam '
'Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan. '
'3. Menyetujui untuk selanjutnya mengangkat: '
'a. RORRY CHRISTIAN TOBING sebagai Direktur '
'Utama Perseroan: dan b. RONNY HERTANTYO '
'RAHARJO sebagai Direktur Perseroan, terhitung '
'efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa '
'jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota '
'Direksi Perseroan yang menjabat saat ini '
'dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum '
'Pemegang Saham untuk memberhentikannya '
'sewaktu-waktu, MONICA KUSUMADENVI, S.H., '
'M.Kn. NOTARIS & PPAT di Kota Administrasi '
'Jakarta Selatan Aldevco Octagon, Jalan Warung '
'Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan 12740 '
'Telp. #6285697527775: #628161148221 4. '
'Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat '
'ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan '
'masing-masing anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar '
'sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris '
'Utama : DR. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A '
'Komisaris Independen : BOUMEDIENE SUMURUNG H '
'DIREKSI Direktur Utama : RORRY CHRISTIAN '
'TOBING Direktur : RONNY HERTANTYO RAHARJO '
'Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan '
'tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 21 '
'April 2025 Nomor 11 yang dibuat di hadapan '
'saya, Notaris, dan untuk salinan akta '
'tersebut masih dalam proses penyelesaian. '
'Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Hormat saya,',
'seq': 1,
'votes_abstain': '8746300',
'votes_for': '2258752300',
'votes_in_favor_total': '2258752300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-21',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:50:00'}