Back to announcement
20250422_CBUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877097_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk
Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) sebagai berikut:
The Board of Directors of PT Citra Borneo Utama Tbk. (the “Company”) hereby announces to the Shareholders that the Company has conducted the Annual General
Meeting of Shareholders (the ”Meeting”) as follows:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat
Date/Date, Venue, Time, and Meeting Agenda
Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
Day/Date Monday, 21 April 2025
Tempat : Candi Prambanan Room – Grand Sahid Jaya Jakarta
Venue Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia
Waktu : 09.46 WIB – 10.37 WIB
Time 09.46 WIB to 10.37 WIB
Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 dan pemberian pelunasan
Agenda dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Approval and ratification of the Annual Report and the Annual Financial Statements for the Fiscal Year 2024, and the granting of full
release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Page 2
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
Determination of Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2024.
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from Initial Public Offering of Shares.
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.
Appointment of the registered Independent Public Accountant firm for Financial Year 2025.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat
Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the Meeting
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama : Sofyan Abdul Djalil
President Commissioner
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung Halomoan
Independent Commissioner
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama : Ronny Hertantyo Raharjo
President Director
Direktur : Rorry Christian Tobing
Director
C. Kehadiran Pemegang Saham
Attendance of Shareholders
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.258.749.000 saham yang setara dengan 72,2799680% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.125.000.000 saham.
The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 2.258.749.000 shares or representing 72,2799680% of the total shares that had
been placed and fully paid up to the time of the Meeting, as much as 3,125,000,000 shares.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Meeting Resolutions Mechanism
Page 3
Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara.
The resolution of the Meeting shall be adopted amicably. In case such amicable consensus is not reached, the resolution shall be made through voting.
E. Pihak Independen Penghitung Suara
Independent Party for Votes Counting
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya
dilaksanakan oleh Monica Kusumadevi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
The counting of votes as the basis of Meeting resolution is conducted by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the validation is executed by Monica
Kusumadevi, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each Meeting Agenda. The number of
Shareholders or their Proxies, which attended either physically and/or electronically, that submitted question and/or opinion in the Meeting, and the result of
decision making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:
Pertanyaan/
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Total Setuju* Pendapat
Abstain
Agenda Affirmative Votes Non-Affirmative Votes Total of Affirmative Votes* Questions/
Opinions
Pertama 2.250.002.700 saham atau 0 saham atau merupakan 8.746.300 saham atau 2.258.749.000 saham atau -
First merupakan 99,6127812 % 0,0000000% dari total merupakan 0,3872188% merupakan 100,0000000 % (tidak ada)
dari total seluruh saham yang seluruh saham yang sah dari total seluruh saham dari total seluruh saham -
sah yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat yang sah yang hadir dalam yang sah yang hadir dalam (none)
Rapat Rapat
Page 4
2.250.002.700 votes or 0 votes or representing 8.746.300 votes or 2.258.749.000 votes or
representing 99,6127812 % of 0,0000000% % of total representing 0,3872188 % of representing 100,0000000 %
total shares with valid voting shares with valid voting rights total shares with valid voting of total shares with valid
rights present in the Meeting present in the Meeting rights present in the Meeting voting rights present in the
Meeting
Kedua 2.250.002.700 saham atau 0 saham atau merupakan 8.746.300 saham atau 2.258.749.000 saham atau -
Second merupakan 99,6127812 % 0,0000000% dari total merupakan 0,3872188% merupakan 100,0000000 % (tidak ada)
dari total seluruh saham yang seluruh saham yang sah dari total seluruh saham dari total seluruh saham -
sah yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat yang sah yang hadir dalam yang sah yang hadir dalam (none)
2.250.002.700 votes or 0 votes or representing Rapat Rapat
representing 99,6127812 % of 0,0000000% % of total 8.746.300 votes or 2.258.749.000 votes or
total shares with valid voting shares with valid voting rights representing 0,3872188% % representing 100,0000000 %
rights present in the Meeting present in the Meeting of total shares with valid of total shares with valid
voting rights present in the voting rights present in the
Meeting Meeting
Ketiga** - - - - -
Third** (tidak ada) (tidak ada) (tidak ada) (tidak ada) (tidak ada)
- - - - -
(none) (none) (none) (none) (none)
Keempat 2.250.002.700 saham atau 0 saham atau merupakan 8.746.300 saham atau 2.258.749.000 saham atau -
Fourth merupakan 99,6127812 % 0,0000000% dari total merupakan 0,3872188% merupakan 100,0000000 % (tidak ada)
dari total seluruh saham yang seluruh saham yang sah dari total seluruh saham dari total seluruh saham -
sah yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat yang sah yang hadir dalam yang sah yang hadir dalam (none)
2.250.002.700 votes or 0 votes or representing Rapat Rapat
representing 99,6127812 % of 0,0000000% % of total 8.746.300 votes or 2.258.749.000 votes or
total shares with valid voting shares with valid voting rights representing 0,3872188 % of representing 100,0000000 %
rights present in the Meeting present in the Meeting total shares with valid voting of total shares with valid
rights present in the Meeting voting rights present in the
Meeting
Kelima 2.250.002.700 saham atau 0 saham atau merupakan 8.746.300 saham atau 2.258.749.000 saham atau -
Fifth merupakan 99,6127812 % 0,0000000% dari total merupakan 0,3872188% merupakan 100,0000000 % (tidak ada)
dari total seluruh saham yang seluruh saham yang sah dari total seluruh saham dari total seluruh saham -
sah yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat (none)
Page 5
2.250.002.700 votes or 0 votes or representing yang sah yang hadir dalam yang sah yang hadir dalam
representing 99,6127812 % of 0,0000000% % of total Rapat Rapat
total shares with valid voting shares with valid voting rights 8.746.300 votes or 2.258.749.000 votes or
rights present in the Meeting present in the Meeting representing 0,3872188 % of representing 100,0000000 %
total shares with valid voting of total shares with valid
rights present in the Meeting voting rights present in the
Meeting
*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
In accordance with the Article 11 paragraph 9 of Company's Articles of Association, the votes of Abstain are considered to cast the same vote as the
majority vote of the Shareholders who cast the votes.
**) Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara.
Because the Third Meeting Agenda was only a report, no voting was carried out.
G. Hasil Keputusan Rapat / Resolutions of the Meeting
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
FIRST AGENDA
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.
To approve the Company’s Annual Report for the fiscal year 2024, including the Company’s Activity Report and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF International dengan Nomor Laporan
No.00274/2.1133/AU.1/04/0133-2/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
To ratify the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP)
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, affiliated with PKF International, as stated in Report No. 00274/2.1133/AU.1/04/0133-
2/1/III/2025 dated March 7, 2025, with an Unqualified Opinion in all material respects; and to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge)
to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the fiscal year
Page 6
ended December 31, 2024, insofar as such actions are reflected in the Company’s Financial Statements, except for acts of embezzlement, fraud, and other
criminal offenses.
MATA ACARA RAPAT KEDUA
SECOND AGENDA
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.68.186.097.083,- (enam puluh
delapan miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) untuk digunakan dimasukkan sebagai Cadangan
lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan.
To approve the appropriation of the Company’s net profit for the fiscal year ended December 31, 2024, in the amount of Rp68,186,097,083 (sixty-eight billion one
hundred eighty-six million ninety-seven thousand eighty-three Rupiah) to be allocated as Other Reserves, which will increase the retained earnings balance.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
THIRD AGENDA
Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat laporan.
No resolution was made as the matter was for reporting purposes only.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
FOURTH AGENDA
1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham
Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sehubungan dengan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk
apapun lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
To approve the delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners, taking into consideration the proposals and recommendations from the
Controlling Shareholder and the Company’s Nomination and Remuneration Committee, in relation to the determination of the amount of service
fees/honorarium and/or other forms of allowances for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
2. Menyetujui sehubungan dengan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dalam poin 1 diatas, Dewan Komisaris wajib terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
To approve that, in relation to the delegation of authority to the Board of Commissioners as stated in point 1 above, the Board of Commissioners must first
obtain written approval from the Controlling Shareholder and the Nomination and Remuneration Committee.
Page 7
MATA ACARA RAPAT KELIMA
FIFTH AGENDA
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan
lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau
melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
To approve the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the
Company’s Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and to determine the audit fee and other terms and conditions, including the
authority to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that the initially appointed firm is unable to continue or carry out its duties for any reason in
accordance with applicable laws and regulations.
Jakarta, 22 April 2025
PT Citra Borneo Utama Tbk
Direksi Perseroan
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Apr 2025 · 09:46–10:37 |
| Present | 2,258,749,000 (72.28%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
unresolved
person
Monica Kusumadevi
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
354 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.2799680',
'shares_present': '2258749000',
'shares_total_voting': '3125000000',
'time_end': '10:37:00',
'time_start': '09:46:00',
'venue': 'Candi Prambanan Room – Grand Sahid Jaya Jakarta Venue Jl. Jendral '
'Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia'}