20260610_MIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099769_lamp5.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269. Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 78.343.115suara.
-Jumlah suara setuju : 12.748.973.572 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 12.827.316.687 suara, atau sebesar 99,99Y6 atau
lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 78.343.115suara.
-Jumlah suara setuju : 12.748.973.572 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 12.827.316.687 suara, atau sebesar 99,99/5 atau
lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah
sebesar-besarnya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), sudah termasuk
komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi
pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan
dalam Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham PT
MITRA KELUARGA KARYASHEAT Tbk, melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 April 2026,

b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan,
ii. melaksanakan pengalihan saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan ketentuan
POJK yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan
Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi

(

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@:drputrahutomo.com

lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan
usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan
dalam Rapat,

. Memberikan wewenang dan kuasa penuh, dengan hak substitusi, kepada masing-

masing anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama,
dan/atau Sekretaris Perusahaan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Padal 3
Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari agar sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada)
dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Keputusan Rapat ini kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun
segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam
proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan segala sesuatu
tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada
satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau
dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan
dalam merubah dan/atau menyesuaikan anggaran dasar tersebut jika dipersyaratkan
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku tanpa perlu meminta persetujuan kembali dari Rapat Umum Pemegang Saham,
sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan Keputusan ini,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 09 Juni 2026.
di Kota Administrasi Jakarta Selatan,