Back to announcement
20240925_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31728834.pdf
RUPS minutes Needs review HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 064/HEXA/9034/IX/2024
Nama Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten HEXA
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/HEXA/9034/IX/2024 tanggal 02 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24
September 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 705.261.812 saham atau 83,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 83,96% 705.152. 99,984% 0 0% 109.500 0,016% Setuju
Tahunan Perseroan
312
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2024, termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,96% 704.493. 99,891% 657.800 0,933% 110.300 0,016% Setuju
Perseroan untuk
712
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2024.
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2024, yaitu:
i. sebesar USD38.998.315 atau sebesar 70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar USD0,046427.
ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024
dibukukan sebagai laba ditahan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 83,96% 704.250. 99,857% 900.615 0,128% 110.600 0,016% Setuju
Kantor Akuntan
597
Publik untuk tahun
buku 1 April 2024
sampai dengan 31
Maret 2025
Hasil Keputusan a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai
Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan
menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor
akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan
pasar modal di Indonesia;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 83,96% 704.473. 99,888% 673.000 0,095% 115.200 0,016% Setuju
anggota Dewan
612
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 1 April
2024 sampai dengan
31 Maret 2025
Hasil Keputusan a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Menetapakan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris adalah sama dengan tahun buku 2023 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut
tidak melebihi 6% dari tahun buku 2023.
Page 3
Agenda 5 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,96% 673.882. 95,551%31.264.1 4,433% 115.200 0,016% Setuju
Kembali Susunan
457 55
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU
HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan
HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA, masing-masing
selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun
2025, dan susunan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
705.251.312 saham atau 83,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 83,96% 705.146. 99,985% 5.100 0,001% 100.000 0,014% Setuju
penambahan bidang
212
usaha Perseroan;
dan Persetujuan atas
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan,
dengan merujuk dan
sesuai dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020
Hasil Keputusan Keputusan Rapat :
a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan
Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan
tertanggal 30 Juli 2024 nomor 00021/2.0040-00/FS/05/0585/1/VII/2024, dan tertanggal 10
September 2024 nomor 00023/2.0040-00/FS/04/0585/1/IX/2024 yang telah dimuat dan
diumumkan dalam :
- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui
situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 12
September 2024;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 20
September 2024.
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama
sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan
menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDEN 24 September 2024 24 September 2025 6
Gultom DIREKTUR
Bapak Yasumasa Zaizen DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 5
Bapak Nobuyasu DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 3
Hagiwara
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Teru Karahashi DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 4
Bapak Akihiro Yoshida DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 2
Bapak Dwi Swasono DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 6
Bapak Ryoji Tanaka DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 2
Bapak Hiroki Majima DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 2
Bapak Yoshendri DIREKTUR 24 September 2024 24 September 2025 5
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Danui KOMISARIS 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDEN 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Telepon : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Nama Pengirim Listiana A. Kurniawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-09-2024 10:45
Lampiran 1. Adv. Summary of AGMS_BHS_240924-FINAL.pdf
2. Adv. Summary of AGMS_ENG_240924-FINAL.pdf
3. Adv. Summary of EGMS_BHS_240924-FINAL.pdf
4. Adv. Summary of EGMS_ENG_240924-FINAL.pdf
5. hexa_covernote_rupslb_clean.pdf
6. hexa_covernote_rupst_clean.pdf
Page 6
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 064/HEXA/9034/IX/2024
Issuer Name Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code HEXA
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 050/HEXA/9034/IX/2024 Date 02 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 September 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 705.261.812 shares or 83,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 83,96% 705.152. 99,984% 0 0% 109.500 0,016% Setuju
Tahunan Perseroan
312
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2024, termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,96% 704.493. 99,891% 657.800 0,933% 110.300 0,016% Setuju
Perseroan untuk
712
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2024.
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2024, yaitu:
i. sebesar USD38.998.315 atau sebesar 70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar USD0,046427.
ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024
dibukukan sebagai laba ditahan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 83,96% 704.250. 99,857% 900.615 0,128% 110.600 0,016% Setuju
Kantor Akuntan
597
Publik untuk tahun
buku 1 April 2024
sampai dengan 31
Maret 2025
Hasil Keputusan a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai
Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan
menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor
akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan
pasar modal di Indonesia;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 83,96% 704.473. 99,888% 673.000 0,095% 115.200 0,016% Setuju
anggota Dewan
612
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 1 April
2024 sampai dengan
31 Maret 2025
Hasil Keputusan a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Menetapakan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris adalah sama dengan tahun buku 2023 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut
tidak melebihi 6% dari tahun buku 2023.
Page 9
Agenda 5 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,96% 673.882. 95,551%31.264.1 4,433% 115.200 0,016% Setuju
Kembali Susunan
457 55
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU
HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan
HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA, masing-masing
selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun
2025, dan susunan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
705.251.312 share of 83,96% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 83,96% 705.146. 99,985% 5.100 0,001% 100.000 0,014% Setuju
penambahan bidang
212
usaha Perseroan;
dan Persetujuan atas
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan,
dengan merujuk dan
sesuai dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020
Hasil Keputusan Keputusan Rapat :
a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan
Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan
tertanggal 30 Juli 2024 nomor 00021/2.0040-00/FS/05/0585/1/VII/2024, dan tertanggal 10
September 2024 nomor 00023/2.0040-00/FS/04/0585/1/IX/2024 yang telah dimuat dan
diumumkan dalam :
- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui
situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 12
September 2024;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 20
September 2024.
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama
sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan
menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDENT 24 September 2024 24 September 2025 6
Gultom DIRECTOR
Bapak Yasumasa Zaizen DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 5
Bapak Nobuyasu DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 3
Hagiwara
Page 11
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Teru Karahashi DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 4
Bapak Akihiro Yoshida DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 2
Bapak Dwi Swasono DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 6
Bapak Ryoji Tanaka DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 2
Bapak Hiroki Majima DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 2
Bapak Yoshendri DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 5
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Danui COMMISSIONER 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDENT 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Phone : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Sender Name Listiana A. Kurniawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-09-2024 10:45
Attachment 1. Adv. Summary of AGMS_BHS_240924-FINAL.pdf
2. Adv. Summary of AGMS_ENG_240924-FINAL.pdf
3. Adv. Summary of EGMS_BHS_240924-FINAL.pdf
4. Adv. Summary of EGMS_ENG_240924-FINAL.pdf
5. hexa_covernote_rupslb_clean.pdf
6. hexa_covernote_rupst_clean.pdf
Page 12
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
person
Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
· Presiden Direktur
p.3 ×6
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Tri
p.4 ×2
unresolved
org
Santi dan Rekan
p.4 ×2
unresolved
person
Gultom
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Nobuyasu
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Wahyudiyanto
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Listiana A. Kurniawati
· Corporate Secretary
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
929 ms
12 Sep 2026 22:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '0.933',
'pct_for': '83.96',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '110300',
'votes_against': '657800',
'votes_for': '704493'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '0.128',
'pct_for': '83.96',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2024 '
'sampai dengan 31 Maret 2025',
'votes_abstain': '110600',
'votes_against': '900615',
'votes_for': '704250'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '0.095',
'pct_for': '83.96',
'seq': 4,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '115200',
'votes_against': '673000',
'votes_for': '704473'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '95.551',
'pct_for': '83.96',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di '
'atas dalam akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris, dan untuk selanjutnya '
'memberitahukannya pada pihak yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan-undangan yang berlaku. Extra '
'ordinary general meeting result Extra '
'ordinary general meeting have fulfill the '
'Kuorum because has been attended by '
'shareholder on behalf of 705.251.312 share of '
'83,96% from all the shares with company’s '
'valid authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Pembahasan '
'Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Kelayakan tentang Ya '
'83,96% 705.146. 99,985% 5.100 0,001% 100.000 '
'0,014% Setuju penambahan bidang 212 usaha '
'Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan '
'Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang '
'Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan '
'penambahan bidang usaha Perseroan, dengan '
'merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku '
'Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 Hasil '
'Keputusan Keputusan Rapat : a. Menerima dan '
'menyetujui studi kelayakan tentang Rencana '
'Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, '
'sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi '
'Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang '
'disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, '
'Santi dan Rekan tertanggal 30 Juli 2024 nomor '
'00021/2.0040-00/FS/05/0585/1/VII/2024, dan '
'tertanggal 10 September 2024 nomor '
'00023/2.0040-00/FS/04/0585/1/IX/2024 yang '
'telah dimuat dan diumumkan dalam : - '
'Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham '
'Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha '
'PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah '
'diumumkan melalui situs web BEI dan situs web '
'Perseroan, pada tanggal 16 Agustus 2024; - '
'Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan '
'Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan '
'Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo '
'Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui '
'situs web BEI dan situs web Perseroan, pada '
'tanggal 12 September 2024; - Perubahan '
'Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi '
'Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan '
'Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo '
'Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui '
'situs web BEI dan situs web Perseroan, pada '
'tanggal 20 September 2024. b. Menyetujui '
'untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta '
'Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan '
'kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil '
'studi kelayakan tersebut huruf a di atas; c. '
'Menyetujui untuk memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan, baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan '
'hak substitusi, untuk melakukan segala dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan '
'keputusan tersebut dalam akta-akta yang '
'dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah '
'dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 '
'Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan '
'kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan '
'kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha '
'Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya '
'untuk mengajukan permohonan persetujuan '
'dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas '
'keputusan Rapat ini dan/atau perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan '
'Rapat ini kepada instansi yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. X Board of '
'Director Prefix Direction Name Position First '
'Period of Last Period of Period to '
'Independent Positon Positon Bapak Ir Djonggi '
'TP. PRESIDENT 24 September 2024 24 September '
'2025 6 Gultom DIRECTOR Bapak Yasumasa Zaizen '
'DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 '
'5 Bapak Nobuyasu DIRECTOR 24 September 2024 '
'24 September 2025 3 Hagiwara Prefix Direction '
'Name Position First Period of Last Period of '
'Period to Independent Positon Positon Bapak '
'Teru Karahashi DIRECTOR 24 September 2024 24 '
'September 2025 4 Bapak Akihiro Yoshida '
'DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 '
'2 Bapak Dwi Swasono DIRECTOR 24 September '
'2024 24 September 2025 6 Bapak Ryoji Tanaka '
'DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 '
'2 Bapak Hiroki Majima DIRECTOR 24 September '
'2024 24 September 2025 2 Bapak Yoshendri '
'DIRECTOR 24 September 2024 24 September 2025 '
'5 X Board of commisioner Prefix Commissioner '
'Commissioner First Period of Last Period of '
'Period to Independent Name Position Positon '
'Positon Bapak Harry Danui COMMISSIONER 26 '
'September 2023 26 September 2026 2 X Bapak '
'Drs Toto PRESIDENT 26 September 2023 26 '
'September 2026 2 X Wahyudiyanto COMMINSSIONER '
'Thus to be informed accordingly. '
'Respectfully, Hexindo Adiperkasa Tbk Listiana '
'A. Kurniawati Corporate Secretary Hexindo '
'Adiperkasa Tbk JL. PULO KAMBING II KAV I & II '
'/33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG, Phone : '
'021-4611688, Fax : 021-4611686, '
'www.hexindo-tbk.co.id Sender Name Listiana A. '
'Kurniawati Function Corporate Secretary Date '
'and Time 26-09-2024 10:45 Attachment 1. Adv. '
'Summary of AGMS_BHS_240924-FINAL.pdf 2. Adv. '
'Summary of AGMS_ENG_240924-FINAL.pdf 3. Adv. '
'Summary of EGMS_BHS_240924-FINAL.pdf 4. Adv. '
'Summary of EGMS_ENG_240924-FINAL.pdf 5. '
'hexa_covernote_rupslb_clean.pdf 6. '
'hexa_covernote_rupst_clean.pdf This is an '
'official document of Hexindo Adiperkasa Tbk '
'that does not require a signature as it was '
'generated electronically by the electronic '
'reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is '
'fully responsible for the information '
'contained within this document.',
'seq': 5,
'title': 'Kembali Susunan Direksi dan/atau',
'votes_abstain': '115200',
'votes_against': '31264',
'votes_for': '673882'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.014',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '83.96',
'seq': 6,
'title': 'penambahan bidang usaha Perseroan;',
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '5100',
'votes_for': '705146'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '0.933',
'pct_for': '83.96',
'seq': 8,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '110300',
'votes_against': '657800',
'votes_for': '704493'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '0.128',
'pct_for': '83.96',
'seq': 9,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2024 '
'sampai dengan 31 Maret 2025',
'votes_abstain': '110600',
'votes_against': '900615',
'votes_for': '704250'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '0.095',
'pct_for': '83.96',
'seq': 10,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '115200',
'votes_against': '673000',
'votes_for': '704473'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.016',
'pct_against': '95.551',
'pct_for': '83.96',
'seq': 11,
'title': 'Kembali Susunan Direksi dan/atau',
'votes_abstain': '115200',
'votes_against': '31264',
'votes_for': '673882'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.014',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '83.96',
'seq': 12,
'title': 'penambahan bidang usaha Perseroan;',
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '5100',
'votes_for': '705146'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.96',
'shares_present': '705261812'}