20240925_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31728834_lamp6.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI:

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 705.261.812 saham atau mewakili 83,96Y6 dari 840.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama, Ketiga, Keempat dan Kelima : tidak ada yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

-Mata Acara Kedua : terdapat 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
“Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara blanko/abstain : 109.500 suara.

-Jumlah suara setuju : 705.152.312 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 705.261.812 suara atau sebesar 10055, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua

-Jumlah suara tidak setuju 1 657.800 suara.

-Jumlah suara blanko/abstain : 110.300 suara.

-Jumlah suara setuju 1 704.493.712 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 704.604.012 suara atau sebesar 99,91Y4, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga

-Jumlah suara tidak setuju : 900.515 suara.

-Jumlah suara blanko/abstain : 110.600 suara.

-Jumlah suara setuju : 704.250.597 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 704.361.197 suara atau sebesar 99,87Y4, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat
-Jumlah suara tidak setuju : 673.000 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 115.200 suara.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Jumlah suara setuju : 704.473.612 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 704.588.812 suara atau sebesar 99,90”, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
5. Mata Acara Kelima
-Jumlah suara tidak setuju : 31.264.155 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 115.200 suara.
-Jumlah suara setuju : 673.882.457 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 673.997.657 suara atau sebesar 95,574, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3! Maret 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2024, yaitu:

i. sebesar USD38.998.315,- atau sebesar 70 Yo dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh
dividen tunai sebesar USD0,046427.

ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024
dibukukan sebagai laba ditahan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025,

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan
menetapkan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor
akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan pasar modal di Indonesia:

c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya,
syarat-syarat penunjukannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Emai!: christina@notarischristina.com

besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal
96 ayat 1 dan 2 UUPT.

b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris adalah sama dengan tahun buku 2023 atau bila ada kenaikan, kenaikan
tersebut tidak melebihi 646 dari tahun buku 2023.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA. ZAIZEN, Tuan
NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan
YOSHENDRI, Tuan HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA, dan Tuan AKIHIRO
YOSHIDA masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 2025,
dan susunan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM

Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN

Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA

Direktur : Tuan TERU KARAHASHI

Direktur : Tuan DWI SWASONO

Direktur : Tuan YOSHENDRI

Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA

Direktur : Tuan RYOJI TANAKA

Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen — : Tuan HARRY DANUI

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 24 September 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

TINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.