20240925_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31728834_lamp3.pdf

                                          PENGUMUMAN
                     RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Hexindo
Adiperkasa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan
Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
  - Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 11.24 – 11.35 WIB, di Kantor Pusat
    Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930,
    Indonesia.

   Mata Acara Rapat:

    -    Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan
         Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan
         bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
         (KBLI) 2020.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    Rapat dihadiri oleh:
    Direksi:
    Presiden Direktur                          : Ir. Djonggi Tumbur Parningotan Gultom
    Direktur                                   : Yasumasa Zaizen
    Direktur                                   : Nobuyasu Hagiwara
    Direktur                                   : Teru Karahashi
    Direktur                                   : Dwi Swasono
    Direktur                                   : Yoshendri
    Direktur                                   : Ryoji Tanaka
    Direktur                                   : Akihiro Yoshida
    Dewan Komisaris:
    Presiden Komisaris (Komisaris Independen)  : Drs Toto Wahyudiyanto
    Komisaris Independen                       : Harry Danui

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham
     Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 705.251.312 saham atau 83,96% dari
     total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
    Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
    pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
    mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

   A. Hasil Rapat

        Hasil pemungutan suara:

                 Setuju                Tidak Setuju                 Abstain             Total Suara Setuju
              705.146.212                  5.100                    100.000                705.246.212
             atau 99,9851%             atau 0,0007%              atau 0,0142%             atau 99,9993%