Back to announcement
20240925_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31728834_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Hexindo
Adiperkasa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, jalan
Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebagai berikut :
I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 10.24 – 11.08 WIB, di Kantor Pusat
Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930,
Indonesia.
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2024 sampai dengan 31
Maret 2025;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April
2024 sampai dengan 31 Maret 2025;
5. Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Rapat dihadiri oleh:
Direksi:
Presiden Direktur : Ir. Djonggi Tumbur Parningotan Gultom;
Direktur : Yasumasa Zaizen;
Direktur : Nobuyasu Hagiwara;
Direktur : Teru Karahashi;
Direktur : Dwi Swasono;
Direktur : Yoshendri;
Direktur : Ryoji Tanaka;
Direktur : Akihiro Yoshida;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Drs Toto Wahyudiyanto
Komisaris Independen : Harry Danui
III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 705.261.812 saham atau 83,96% dari
total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata Acara Pertama, Ketiga, Keempat dan Kelima : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Kedua: terdapat 1 orang penanya.
V. Mekanisme pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat
A. Hasil Rapat
1. Mata Acara Pertama:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
705.152.312 - 109.500 705.261.812
atau 99,9845% atau 0% atau 0,0155% atau 100%
Page 2
Keputusan mata acara Rapat pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.
2. Mata Acara Kedua:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
704.493.712 657.800 110.300 704.604.012
atau 99,8911% atau 0,933% atau 0,0156% atau 99,9067%
Keputusan mata acara Rapat kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024,
yaitu:
i. sebesar USD38.998.315 atau sebesar 70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,046427.
ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibukukan sebagai laba
ditahan;
b.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Mata Acara Ketiga:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
704.250.597 900.615 110.600 704.361.197
atau 99,8566% atau 0,1277% atau 0,0157% atau 99,8723%
Keputusan mata acara Rapat ketiga:
a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik
Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2025;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan pasar modal di Indonesia;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya, syarat-syarat
penunjukannya.
4. Mata Acara Keempat:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
704.473.612 673.000 115.200 704.588.812
atau 99,8882% atau 0,0954% atau 0,0163% atau 99,9046%
Keputusan mata acara Rapat keempat:
a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Menetapakan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sama
dengan tahun buku 2023 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut tidak melebihi 6% dari tahun buku 2023.
Page 3
5. Mata Acara Kelima:
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
673.882.457 31.264.155 115.200 673.997.657
atau 95,5507% atau 4,4330% atau 0,0163% atau 95,5670%
Keputusan mata acara Rapat kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku
Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU
KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI
TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 2025, dan susunan
Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2026, sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
Page 4
VII. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
No. Keterangan Tanggal
1. Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal 26 September 2024
ke Bursa dan OJK
2. Pengumuman di bursa dan website Perseroan 26 September 2024
3. Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi 2 Oktober 2024
4. Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi 3 Oktober 2024
5. Cum Dividen di Pasar Tunai 4 Oktober 2024
6. Ex Dividen di Pasar Tunai 7 Oktober 2024
7. Recording date yang berhak atas Dividen 4 Oktober 2024
8. Pembayaran Dividen 25 Oktober 2024
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2024 dengan ketentuan :
a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen
dengan cara melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang
saham yang belum menginformasikan rekening bank harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, jalan
Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB;
Jika sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor
rekening pemegang saham, maka Perseroan akan membayar dividen setelah menerima informasi rekening
bank pemegang saham yang bersangkutan.
b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan
oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia
akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan
pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen
yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”) berdasarkan kurs tengah yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (Recording date) pemegang saham yang berhak
atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 4 Oktober 2024.
d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jakarta, 26 September 2024
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Sep 2024 · 10:24–11:08 |
| Present | 705,261,812 (83.96%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
705,152,312
99.98%
Against
—
0.00%
Abstain
109,500
0.02%
Agenda 2
approved
For
704,493,712
99.89%
Against
657,800
0.93%
Abstain
110,300
0.02%
Agenda 3
For
38,998,315
—
Against
—
70.00%
Abstain
31
—
Agenda 4
approved
For
704,250,597
99.86%
Against
900,615
0.13%
Abstain
110,600
0.02%
Agenda 5
approved
For
704,473,612
99.89%
Against
673,000
0.10%
Abstain
115,200
0.02%
Agenda 6
approved
For
673,882,457
95.55%
Against
31,264,155
4.43%
Abstain
115,200
0.02%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
· Presiden Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
607 ms
12 Sep 2026 22:57
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.0155',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9845',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret '
'2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Maret 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '109500',
'votes_for': '705152312',
'votes_in_favor_total': '705261812'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0156',
'pct_against': '0.933',
'pct_for': '99.8911',
'pct_in_favor_total': '99.9067',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an perundang-undangan yang berlaku. 3. Mata '
'Acara Ketiga: Hasil pemungutan suara: Setuju '
'Tidak Setuju 704.250.597 900.615 atau '
'99,8566% atau 0,1277% Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '110300',
'votes_against': '657800',
'votes_for': '704493712',
'votes_in_favor_total': '704604012'},
{'pct_against': '70',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '31',
'votes_for': '38998315',
'votes_in_favor_total': '202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0157',
'pct_against': '0.1277',
'pct_for': '99.8566',
'pct_in_favor_total': '99.8723',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '110600',
'votes_against': '900615',
'votes_for': '704250597',
'votes_in_favor_total': '704361197'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0163',
'pct_against': '0.0954',
'pct_for': '99.8882',
'pct_in_favor_total': '99.9046',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'wan Komisaris Perseroan tersebut di atas '
'dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan '
'untuk selanjutnya memberitahukannya pada '
'pihak yang berwenang, serta melakukan semua '
'dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai '
'dengan peraturan perundangan- undangan yang '
'berlaku. VII. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran '
'Dividen Tunai Adapun pembagian Dividen tunai '
'dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: '
'No. Keterangan 1. Pemberitahuan pembagian '
'dividen dan jadwal 26 September 2024 ke Bursa '
'dan OJK 2. Pengumuman di bursa dan website '
'Perseroan 26 September 2024 3. Cum Dividen di '
'Pasar Regular dan Negosiasi 2 Oktober 2024 4. '
'Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi 3 '
'Oktober 2024 5. Cum Dividen di Pasar Tunai 6. '
'Ex Dividen di Pasar Tunai 7. Recording date '
'yang berhak atas Dividen 4 Oktober 2024 8. '
'Pembayaran Dividen Pembayaran dividen akan '
'dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : '
'1. Pemegang saham yang berhak atas dividen '
'adalah para pemegang saham yang namanya '
'tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan '
'pada tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan '
'pukul 16.00 WIB. 2. Pembayaran dividen tunai '
'akan dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2024 '
'dengan ketentuan : a. Bagi saham-saham yang '
'belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, '
'Perseroan akan membayar dividen dengan cara '
'melakukan transfer ke rekening bank pemegang '
'saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham '
'yang belum menginformasikan rekening bank '
'harus sudah mengirimkan pemberitahuan '
'tertulis kepada Biro Administrasi Efek '
'Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung '
'Plaza Sentral lantai 2, jalan Jenderal '
'Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, '
'selambatnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul '
'16.00 WIB; Jika sampai dengan tanggal 4 '
'Oktober 2024 pukul 16.00 WIB, Biro '
'Administrasi Efek tidak menerima nomor '
'rekening pemegang saham, maka Perseroan akan '
'membayar dividen setelah menerima informasi '
'rekening bank pemegang saham yang '
'bersangkutan. b. Bagi pemegang saham yang '
'telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, '
'pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan '
'melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan '
'selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia '
'akan mendistribusikan kepada para partisipan '
'dimana pemegang saham membuka rekening '
'efeknya dan pemegang saham akan menerima '
'pembayaran dari partisipan yang bersangkutan. '
'c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang '
'Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara '
'dengan dividen yang dibayarkan dalam mata '
'uang Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”) '
'berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh '
'Bank Indonesia pada tanggal pencatatan '
'(Recording date) pemegang saham yang berhak '
'atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham '
'tanggal 4 Oktober 2024. d. Pajak atas dividen '
'akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan '
'perpajakan yang berlaku. Jakarta, 26 '
'September 2024 PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk '
'Direksi',
'seq': 5,
'votes_abstain': '115200',
'votes_against': '673000',
'votes_for': '704473612',
'votes_in_favor_total': '704588812'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0163',
'pct_against': '4.4330',
'pct_for': '95.5507',
'pct_in_favor_total': '95.5670',
'seq': 6,
'votes_abstain': '115200',
'votes_against': '31264155',
'votes_for': '673882457',
'votes_in_favor_total': '673997657'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-09-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.96',
'record_date': '2024-10-04',
'shares_present': '705261812',
'time_end': '11:08:00',
'time_start': '10:24:00'}