Back to announcement
20240628_HDFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676824_lamp7.pdf
RUPS minutes Needs review HDFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.948
MALA MUKTI, S.H., LL.M. NOTARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 114/Srt/VI/2024 Jakarta, 26 Juni 2024 Hal — : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Kepada Yth: PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Cibis Nine Lantai 11 Unit W-16 Jl. T.B. Simatupang No. 2 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “RUPS Tahunan”) PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024, Waktu : Pukul 10.31 W.LB. s/d 11.14 W.LB.: Tempat : Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, Jl. TB Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Mata Acara RUPS Tahunan adalah: 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit decharge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Persetujuan penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan. RUPS Tahunan dihadiri oleh: a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.328.829.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau 96,7349Y6 (sembilan puluh enam koma tujuh tiga empat sembilan persen) dari 6.542.445.783 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB. 1 AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373
Page 2 OCR 0.937
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang
hadir secara fisik, sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama 1 Tuan LIM ENG KHIM,
-Komisaris 1 Tuan CHAN KIAT,
-Komisaris 1 Tuan SIGIT PRIAMBODO:
-Komisaris Independen 1 Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH,
-DIREKSI:
-Direktur 1 Tuan RIZALSYAH RIEZKY,
-Direktur 1 Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA
SAMBAJON,
-Dewan Pengawas Syariah — : — Tuan IKHWAN ABIDIN BASRI.
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:
- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara
RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Mei 2024:
- Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan
telah dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024, melalui media situs web PT BURSA
EFEK INDONESIA (“Bursa Efek”), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) dan situs web Perseroan, yakni www.radanafinance.co.id
(“situs web Perseroan”):
- Pemanggilan RUPS Tahunan telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 2024, melalui
media situs web Bursa Efek, situs web KSEI, dan situs web Perseroan.
Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara RUPS Tahunan.
Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara RUPS Tahunan.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Tahunan adalah
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Page 3 OCR 0.948
Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Dalam mata acara Pertama: a. b. tidak terdapat suara menyatakan abstain, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,0001”o (nol koma nol nol nol satu persen) menyatakan tidak setuju, sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,9999”6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan: 1. 2. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 28 Maret 2024 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. II. — Dalam mata acara Kedua: tidak terdapat suara menyatakan abstain, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,0001Y6 (nol koma nol nol nol satu persen) menyatakan tidak setuju, sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,9999”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:
Page 4 OCR 0.952
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen lainnya sebagai pengganti yang memenuhi kriteria dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. III. ' Dalam mata acara Ketiga: a. b. tidak terdapat suara menyatakan abstain: sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,0001”o (nol koma nol nol nol satu persen) menyatakan tidak setuju, sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,9999”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 100Y6 (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan: 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dengan nilai maksimum sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya yaitu tahun buku 2023 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. IV. Dalam mata acara Keempat: a. b. tidak terdapat suara menyatakan abstain, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,0001”o (nol koma nol nol nol satu persen) menyatakan tidak setuju: 4
Page 5 OCR 0.951
Cc. sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 99,9999Y5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) menyatakan setuju. maka sebanyak 6.328.824.730 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan: 1. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2023, maka pengangkatan Tuan BUDI TJAHJA HALIM sebagai Direktur Utama dibatalkan dan tidak menjadi efektif. 2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Ir. GOTTFRIED TAMPUBOLON selaku Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa beliau dapat melaksanakan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen setelah mendapat surat penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatan tersebut menjadi batal apabila OJK tidak menyetujui atau yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. 3. Menyetujui pengangkatan Tuan LIM ENG KHIM selaku Direktur Utama dan Tuan SETIAWAN NURTJAHJA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa mereka akan dapat melaksanakan tindakan, tugas, dan fungsinya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur setelah mendapat surat penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan pengangkatan tersebut menjadi batal apabila OJK tidak menyetujui atau dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali: a. Tuan CHAN KIAT dan Tuan SIGIT PRIAMBODO, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH sebagai Komisaris Independen Perseroan, b. Tuan RIZALSYAH RIEZKY dan Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA SAMBAJON, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, dan c. Tuan IKHWAN ABIDIN BASRI sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan,
Page 6 OCR 0.927
terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -DEWAN KOMISARIS -Komisaris Utama : Tuan Ir. GOTTFRIED TAMPUBOLON merangkap (berlaku efektif terhitung sejak tanggal Komisaris Independen dikeluarkannya — penetapan — kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK), -Komisaris 1 Tuan CHAN KIAT: -Komisaris : Tuan SIGIT PRIAMBODO, -Komisaris Independen 1 Tuan RAHARDJA ALIMHAMZAH, -DIREKSI -Direktur Utama : Tuan LIM ENG KHIM (berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK): -Direktur : Tuan RIZALSYAH RIEZKY, -Direktur : Nyonya JOSEPHINE REGINA DAMERIA SAMBAJON, -Direktur : Tuan SETIAWAN NURTJAHJA (berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya — penetapan — kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK), -Dewan Pengawas Syariah — : Tuan IKHWAN ABIDIN BASRI. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUPS Tahunan dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya RUPS Tahunan maupun setelah memperoleh penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK terkait keputusan RUPS Tahunan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut 6
Page 7 OCR 0.963
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Juni 2024 akta Nomor 84, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya,
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MALA MUKTI
p.1
unresolved
person
JOSEPHINE REGINA DAMERIA SAMBAJON
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
person
BUDI TJAHJA HALIM
· Direktur Utama
p.5
unresolved
person
IKHWAN ABIDIN BASRI. Memberikan
· Dewan Pengawas Syariah
p.6 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
184 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-06-03',
'venue': 'Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, Jl. TB Simatupang No. 2, '
'Cilandak Timur, Jakarta Selatan.'}