Back to announcement
20240611_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660140.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/Dir-RODA/VI/2024
Nama Perusahaan Pikko Land Development Tbk
Kode Emiten RODA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/Dir-RODA/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.698.757.600 saham atau
78,7129% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.600
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk
Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.600
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di
dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 26
Maret 2024 Nomor 0069/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/III/2024 dengan opini laporan keuangan
konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
57.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
57.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2024 serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan
terbuka.
Page 2
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan gaji dan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
57.600
Komisaris Perseroan
dan memberi kuasa
kepada Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji,
tunjangan dan
tantiem anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui :
a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan
maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli
2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada
tahun 2025.
b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan
menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya pada tahun 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
10.698.847.700 saham atau 78,7135% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 78,714% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Mata Acara 1
Memberikan persetujuan atas pengunduran diri tersebut dan sekaligus mengadakan
perubahan susunan pengurus Perseroan. Oleh karenanya rapat memberhentikan dengan
hormat seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris yang masih menjabat serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya
atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama,
sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut :
Direktur Utama : Bapak Eko Wiratmoko
Direktur : Ibu Sicilia Alexander Setiawan
Direktur : Bapak Joewono Witjitro
Wongsodihardjo
Komisaris Utama : Ibu Kwan Sioe Moei
Komisaris Independen : Bapak Daud Gozali
Sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ini ke dalam akta
Notaris dan mengajukan perubahan Data Perseroan tersebut kepada yang berwenang
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sicilia Alexander DIREKTUR 19 Mei 2017 19 Februari 2026 7
Setiawan
Bapak Joewono Witjitro DIREKTUR 19 Mei 2017 19 Februari 2026 8
Wongsodihardjo
Bapak Eko Wiratmoko DIREKTUR 07 Agustus 2020 19 Februari 2026 3
UTAMA
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Kwan Sioe Moei KOMISARIS 05 Oktober 2012 19 Februari 2026 5
UTAMA
Bapak Daud Gozali KOMISARIS 19 Februari 2021 19 Februari 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pikko Land Development Tbk
Silvana
Approver
Pikko Land Development Tbk
Sahid Sudirman Residence 3rd floor
Telepon : 021-52970288, Fax : 021-29022888, -
Nama Pengirim Silvana
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 16:52
Lampiran 1. 6.b. RINGKASAN RISALAH RUPSLB PLD 7 JUNI 2024.pdf
2. 6.a. RINGKASAN RISALAH RUPST PLD 7 JUNI 2024.pdf
3. 7.a. Hasil RUPS bilingual.pdf
4. 7.b. Penyampaian hasil RUPS ke OJK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pikko Land Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pikko Land Development Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/Dir-RODA/VI/2024
Issuer Name Pikko Land Development Tbk
Issuer Code RODA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 022/Dir-RODA/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.698.757.600 shares or
78,7129% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify on the Companys Annual Reports (which includes Board of Directors
Report of operating result in 2023) and the Board of Commissioner Supervisory Report for
the year ended December 31, 2023;
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Companys Financial Statements including the Statement of Financial
Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Lost for the year ended December
31, 2023 which has been audited by the Public Accountant Firm Morhan dan Rekan, as
stated in their report dated March 26th, 2024 Number 0069/2.0961/AU.1/03/0628-
1/1/III/2024 with the opinion that the consolidated financial statements present fairly in all
material respects, the Group's consolidated financial position as December 31, 2023, as well
as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on
that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
57.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Decides that no profit should be shared.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
57.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent
Public Accountant which will do the audit of 2024 financial statements and also delegate the
authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
requirements, with the following criterias:
1. Is an independent public accountant that registered in the financial services
authority and in accordance with applicable regulations;
2. Expert in audit of big company and public company.
Page 5
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan gaji dan
Ya 78,714%10.698.7 78,714% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
57.600
Komisaris Perseroan
dan memberi kuasa
kepada Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji,
tunjangan dan
tantiem anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Approve :
a. Determine the salaries or honorarium of the Board of Commissioners at a maximum equal
to the salary or honorarium in 2020, for the period from July 2024 until the closing of next
Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
b. Authorize the Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the
Companys Board of Directors members for the period from July 2024 until the closing of next
Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.698.847.700 share of 78,7135% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 78,714% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Agenda 1
Giving approval for the resignation and at the same time making changes to the composition
of the Company's management. Therefore, the Meeting respectfully dismissed all members
of the Board of Directors and Board of Commissioners who were still serving and provided
full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) for all previous actions of
members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company will then
appoint new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as
of the closing of this meeting with the following composition:
President Director : Mr. Eko Wiratmoko
Director : Mrs. Sicilia Alexander Setiawan
Director : Mr. Joewono Witjitro Wongsodihardjo
President Commissioner : Mrs. Kwan Sioe Moei
Independent Commissioner : Mr. Daud Gozali
In connection with the changes to the Company's data mentioned above, authorize the
Company's Directors to declare the results of this Meeting's decisions in a Notarial deed and
submit changes to the Company's Data to the authorized parties.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sicilia Alexander DIRECTOR 19 May 2017 19 February 2026 7
Setiawan
Bapak Joewono Witjitro DIRECTOR 19 May 2017 19 February 2026 8
Wongsodihardjo
Bapak Eko Wiratmoko PRESIDENT 07 August 2020 19 February 2026 3
DIRECTOR
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Kwan Sioe Moei PRESIDENT 05 October 2012 19 February 2026 5
COMMISSIONER
Bapak Daud Gozali COMMISSIONER 19 February 2021 19 February 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pikko Land Development Tbk
Silvana
Approver
Pikko Land Development Tbk
Sahid Sudirman Residence 3rd floor
Phone : 021-52970288, Fax : 021-29022888, -
Sender Name Silvana
Function Approver
Date and Time 11-06-2024 16:52
Attachment 1. 6.b. RINGKASAN RISALAH RUPSLB PLD 7 JUNI 2024.pdf
2. 6.a. RINGKASAN RISALAH RUPST PLD 7 JUNI 2024.pdf
3. 7.a. Hasil RUPS bilingual.pdf
4. 7.b. Penyampaian hasil RUPS ke OJK.pdf
This is an official document of Pikko Land Development Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pikko Land Development Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.1
unresolved
person
Sicilia Alexander Setiawan
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Joewono Witjitro Wongsodihardjo
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Daud Gozali Sehubungan
· KOMISARIS
p.2 ×6
unresolved
org
Silvana Approver Pikko Land Development Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
Silvana
· Approver
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accountant Firm Morhan dan Rekan
p.4
unresolved
org
financial services authority
p.4
unresolved
person
Kwan Sioe Moei Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×6
unresolved
person
Daud Gozali In
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1222 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '78.714',
'pct_for': '78.714',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10698'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '0',
'votes_for': '57600'},
{'pct_for': '78.7135', 'seq': 7, 'votes_for': '10698847700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.7129',
'shares_present': '10698757600'}