Back to announcement
20240611_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660140_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.936
PP PIKKO LAND DEVELOPMENT No. 027/Dir-RODA/VI/2024 Jakarta, 11 Juni 2024 Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Hal: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk Dengan hormat, Merujuk kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Waktu RUPST : Pukul 10.35 WIB — 11.20 WIB Waktu RUPSLB : Pukul 11.45 WIB — 11.51 WIB Tempat : Hotel Menara Peninsula, Lantai Mezzanine Ruang Kunir III Jl. Letjend. S. Parman 78, Jakarta 11410 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.698.757.600 saham atau 78,712895 7 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan — Mata Acara 1 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara 2 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 26 Maret 2024 Nomor 0069/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/111/2024 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan VA PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. t62-21-5297-0288, Fax. -62-21-290-22888
Page 2 OCR 0.944
PP PIKKO LAND DEVELOPMENT arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Mata Acara 3 Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan Mata Acara 4 Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka. Mata Acara 5 Menyetujui : a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025 b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025. « Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.698.847.700 saham atau 78,7135578 96 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Luar Biasa Mata Acara 1 memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan / penyesuaian Anggaran Dasar Memberikan persetujuan atas pengunduran diri tersebut dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan. Oleh karenanya rapat memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut : Direktur Utama : Bapak Eko Wiratmoko Direktur : Ibu Sicilia Alexander Setiawan Direktur : Bapak Joewono Witjitro Wongsodihardjo A PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3" Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. t62-21-290-22888
Page 3 OCR 0.925
BP PIKKO LAND DEVELOPMENT Komisaris Utama : Ibu Kwan Sioe Moei Komisaris Independent : Bapak Daud Gozali Sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris dan mengajukan perubahan Data Perseroan tersebut kepada yang berwenang. Bersama dengan Surat ini kami lampirkan juga : 1. Resume Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang kami peroleh dari Notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta. 2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk kami publikasikan melalui Website Bursa Efek Indonesia, Website eASY.KSEI dan website perseroan www.pikkoland.com Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Pikko Land Development Tbk (KO LAND LOPMENT Tbk Eko Wiratm « Direktur Utama Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. Direksi PT Sinartama Gunita PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. 62-21-290-22888
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.1
unresolved
person
Sicilia Alexander Setiawan
· Direktur
p.2
unresolved
person
Joewono Witjitro Wongsodihardjo A PT. PIKKO LAND
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Daud Gozali Sehubungan
p.3 ×2
unresolved
person
Rudy Siswanto
p.3
unresolved
org
KO LAND LOPMENT Tbk
p.3
unresolved
person
Eko Wiratm
· « Direktur Utama
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
128 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:20:00',
'time_start': '10:35:00'}