20240611_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660140_lamp3.pdf

JP PIKKO LAND DEVELOPMENT

adiran dan Kej in RUP! RUP:
Kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Jumlah Kehadiran
Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST : 10.698.757.600 saham  (78,7128954 dari
13.592.128.209 saham)
RUPSLB : 10.698.847.700 saham (7871355784 dari

13.592.128.209 saham)

Tanya Jawab
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan RUPSLB.

Keputusan RUPST dan RUPSLB
Hasil RUPST :

Mata Acara 1

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil
usaha tahun 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

Mata Acara 2

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi
Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan
Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 26
Maret 2024 Nomor 0069/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/111/2024
dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja
keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Mata Acara 3
Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan.

Mata Acara 4

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang

akan melakukan audit tahun buku 2024 serta memberikan

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria
sebagai berikut:

1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku,

2. Berpengalaman dalam mengaudit
termasuk perusahaan terbuka.

perusahaan besar

Mata Acara 5
Menyetujui :
a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan

Guorum Attendance and Decision AGMS and EGMS

The attendance guorum is more than 1/2 (one half) of the total
shares with voting rights present or represented, and the
decision guorum is more than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights present.

Stock Attendance
Stock with valid voting rights were present in :

AGMS : 10.698.757.600  shares — (78,712895X- of
13,592,128,209 shares)

EGMS  : 10.698.847.700  shares  (78,713557894 of
13,592,128,209 shares)

Guestion and Answer

No shareholders or their proxy who asked any guestion at the
'AGMS and the EGMS.

Decisions of the AGMS and EGMS

AGMS Results :

Agenda 1

Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which
includes Board of Directors Report of operating result in 2023)
and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year
ended December 31, 2023,

Agenda 2

Approve and ratify the Company's Financial Statements
including the Statement of Financial Position/Balance Sheet
and the Statement of Profit and Lost for the year ended
December31, 2023 which has been audited by the Public
Accountant Firm Morhan dan Rekan, as stated in their report
dated March 26” 2024 Number 0069/2.0961/AU.1/03/0628-
1/1/11/2024 with the opinion that the consolidated financial
statements present fairly in all material respects, the Group's
consolidated financial position as December 31, 2023, as well
as its consolidated financial performance and consolidated
cash flows for the year ended on that date, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards.

Agenda 3
Decides that no profit should be shared.

Agenda 4

Approve to delegate the authority to the Board of

Commissioners to appoint an Independent Public Accountant

which will do the audit of 2024 financial statements and also

delegate the authority to the Board of Commissioners to
determine the honorarium and other reguirements, with the
following criterias:

1. Is an independent public accountant that registered in the
financial services authority and in accordance with
applicable regulations,

2. Expert in audit of big company and public company.

Agenda 5
Approve :
a. Determine the salaries or honorarium of the Board of

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3“ Floor

Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, F.

. #62-21-290-228838

PP PIKKO LAND DEVELOPMENT

Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau
honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli
2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025.

b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk
menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi
masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode
bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025.

Hasil RUPSLB :
Mata Acara 1
Memberikan persetujuan atas pengunduran diri tersebut dan
sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus
Perseroan. Oleh karenanya rapat memberhentikan dengan
hormat seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris yang
masih menjabat serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) sepenuhnya
atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang lama, sehingga untuk selanjutnya mengangkat
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi
sebagai berikut :
Direktur Utama
Direktur
Direktur

: Bapak Eko Wiratmoko

: Ibu Sicilia Alexander Setiawan

: Bapak Joewono Witjitro
Wongsodihardjo

: Ibu Kwan Sioe Moei
: Bapak Daud Gozali

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut di
atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan hasil keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris
dan mengajukan perubahan Data Perseroan tersebut kepada
yang berwenang

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara
dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
dan/atau blanko atas usulan dalam seluruh mata acara RUPST
dan RUPSLB, sehingga keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham
yang hadir yaitu :

RUPST : 10.698.757.600 saham

RUPSLB : 10.698.847.700 saham

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara
RUPST dan RUPSLB.

Commissioners at ad maximum egual to the salary or
honorarium in 2020, for the period from July 2024 until the
closing of next Annual General Meeting of Shareholders in
2025.

b. Authorize the Commissioners, to determine and decide the
salaries and benefits of the Company's Board of Directors”
members for the period from July 2024 until the closing of
next Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

EGMS Result :
Agenda 1
Giving approval for the resignation and at the same time
making changes to the composition of the Company's
management. Therefore, the Meeting respectfully dismissed
all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners who were still serving and provided full
repayment and release of responsibility (acguit et decharge)
for all previous actions of members of the Board of Directors
and Board of Commissioners. The Company will then appoint
new members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners as of the closing of this meeting with the
following composition:

President Director : Mr. Eko Wiratmoko

Director : Mrs. Sicilia Alexander Setiawan

Director : Mr. Joewono Witjitro Wongsodihardjo

President Commissioner 1 Mrs. Kwan Sioe Moei
Independent Commissioner : Mr. Daud Gozali

In connection with the changes to the Company's data
mentioned above, authorize the Company's Directors to
declare the results of this Meeting's decisions in a@ Notarial
deed and submit changes to the Company's Data to the
@uthorized parties.

Mechanism of Making Decision

Decision making conducted by voting. There are no
Shareholders or their proxy stated disagree and/or abstain
Over the entire proposal in the agendas of AGMS and EGMS, s0
the resolution taken by amicable deliberation in order to reach
@ mutual consensus from all the shareholders that were
present :

AGMS : 10.698.757.600 shares

EGMS : 10.698.847.700 shares

and decided to approve the entire proposal in the agendas of
AGMS and EGMS.

Jakarta, 11 Juni 2024
Jakarta, June 11, 2024

Direksi
Directors

PT Pikko Land Development Tbk

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3" Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22838