Back to announcement
20240611_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660140_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.O2/2023 Kepada Yth Direksi PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (7 Juni 2024 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, bertempat di Hotel Menara Peninsula Lantai Mezzanine Ruang Kunir III, Jl. Letjend S. Parman 78, Jakarta 11410, yang dibuka pada pukul 10:35 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Penetapan penggunaan laba, 4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2024: dan 5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan, II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang, yaitu: Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Bapak DAUD GOZALI Direksi: Direktur Utama : Bapak EKO WIRATMOKO Direktur : Ibu SICILIA ALEXANDER SETIAWAN Direktur : Bapak JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO IN. Pimpinan Rapat : Bapak DAUD GOZALI (Komisaris Independen) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.950
VI. VI. VI. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 10.698.757.600 saham atau 78,712895X4 dari 13.592.128.209 saham yang dikeluaran Perseroan, Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara Rapat Kedua : Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 26 Maret 2024 Nomor 0069/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/1!!/2024 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Mata Acara Rapat Ketiga : Memutuskan tidak ada laba yang dibagi. Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan Audit tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka. Mata Acara Rapat Kelima : Menyetujui: a. memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025. b. memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025, Korum Pengambilan Keputusan: Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kelima tersebut disetujui oleh 10.698.757.600 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain). Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
· Direktur
p.1
unresolved
person
JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO IN. Pimpinan
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
132 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:35:00'}