Back to announcement
20240603_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645797.pdf
RUPS minutes Needs review ABDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S-076/LCC/V/2024
Nama Perusahaan Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Kode Emiten ABDA
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : S-075/LCC/V/2024 tanggal 01 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor S-056/LCC/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 588.313.138 saham atau 94,7659%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
138
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui:
a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023;
b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai
dengan laporannya Nomor: 00355/2.1032/AU.1/08/1800-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;
dan
c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
138
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dihasilkan pada tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp84.581.305.688 sebagai cadangan wajib serta
untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp250.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan Pasal
70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
2. Sisa laba bersih sebesar Rp84.331.305.688 dicatat sebagai saldo laba yang akan
digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 94,766% Setuju
Publik dan/atau
138
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup, penugasan dan
imbalan jasa serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bisnis
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
138
Hasil Keputusan Menyetujui rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
588.313.138 saham atau 94,7659% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
138
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Vincent C. Soegianto yang telah lulus uji
kepatutan dan kelayakan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-132/PD.02/2024 tentang Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Sdr. V. Citizen Soegianto Selaku Calon Direktur Utama PT
Asuransi Bina Dana Arta Tbk tertanggal 26 Maret 2024, sebagai direktur utama Perseroan,
efektif sejak tanggal 26 Maret 2024 hingga 17 Januari 2027.
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 26 Maret
2024 menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama: Bapak Vincent C. Soegianto
Direktur: Bapak Julien Pierre Combaret
Direktur: Ibu Liani Chandra
Direktur: Ibu Fenni Sutanto
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya untuk
memberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
138
Hasil Keputusan Menyetujui amendemen Pasal 10, 13 dan 19 Anggaran Dasar Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Julien Pierre DIREKTUR 14 April 2023 23 Mei 2025 1
Combaret
Ibu Liani Chandra DIREKTUR 14 April 2023 23 Mei 2025 1
Ibu Fenni Sutanto DIREKTUR 10 April 2023 23 Mei 2025 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vincent Citizen DIREKTUR 26 Maret 2024 17 Januari 2027 1
Soegianto UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Liani Chandra
Director
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Plaza Asia Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan
Telepon : 5140 1688, Fax : 5140 1698 , www.myoona.id
Nama Pengirim Liani Chandra
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 22:31
Lampiran 1. Oona ID - Ringkasan Risalah RUPSLB 14 Jun 23.pdf
2. Oona ID - Ringkasan Risalah RUPST 14 Jun 23.pdf
3. Oona ID - Pemberitahuan Hasil RUPST 30 Mei 2024.pdf
4. Oona ID - Pemberitahuan Hasil RUPSLB 30 Mei 2024.pdf
5. Oona ID - Cover Note Notary AGMS dated 30 May 2024.pdf
6. Oona ID - Cover Note Notary EGMS dated 30 May 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Bina Dana Arta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Bina Dana Arta Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-076/LCC/V/2024
Issuer Name Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Issuer Code ABDA
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : S-075/LCC/V/2024 dated 01 June 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the
Reffering the announcement number S-056/LCC/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 588.313.138 shares or 94,7659%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
138
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving:
a. the Annual Report of the Company for financial year ended on 31 December 2023;
b. the Financial Reports of the Company for financial year ended 31 December 2023
which was audited by Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja pursuant to
its report No: 00355/2.1032/AU.1/08/1800-1/1/III/2024 dated 27 March 2024; and
c. Report of Supervisory Duties of Board of Commissioners of the Company for
financial year ended on 31 December 2023
2. Granting full release and discharge to members of Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for management and supervisory duties performed during
the financial year ended on 31 December 2023, provided that the actions are stated in the
records and books of the Company and reflected in the Annual Report and Financial Report
of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
138
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving utilization of net profits of the Company earned during financial year ended on 31
December 2023 of IDR84,581,305,688 as mandatory reserve as well as for the purpose of
working capital and business expansion of the Company as follows:
1. IDR250,000,000 is set aside as mandatory reserve pursuant to Article 70 paragraph
1 of Law of Limited Liability Company Number 40 of 2007.
2. The remaining net profit of IDR84,331,305,688 is declared as retained earnings that
will be used for working capital and business expansion of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 94,766% Setuju
Publik dan/atau
138
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will conduct an audit of the Companys
Annual Financial Statements for financial year ending on 31 December 2024 by taking into
account the independence criteria, scope, assignment and fees for services and other
requirements for the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bisnis
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
138
Hasil Keputusan Approved the Company's business plan for 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
588.313.138 share of 94,7659% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
138
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Mr. Vincent C. Soegianto who has passed the fit
and proper test by the Financial Services Authority based on Decree of the Board of
Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-132/PD.02/2024 on Fit and
Proper Test Result of Mr. V. Citizen Soegianto as President Director Candidate of PT
Asuransi Bina Dana Arta Tbk dated 26 March 024, as president director of the Company
effective as of 26 March 2024 to 17 January 2027.
2. To approve change of composition of the Board of Directors of the Company
effective as of 26 March 2024 to be as follows:
President Director: Mr. Vincent C. Soegianto
Director: Mr. Julien Pierre Combaret
Director: Mrs. Liani Chandra
Director: Mrs. Fenni Sutanto
3. To approve the granting of authorization to members of the Board of Directors of
the Company to restate this resolution of the Meeting into a Notarial deed form and to notify
the competent authorities in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,766%588.313. 94,766% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
138
Hasil Keputusan Approving amendment of Articles 10,13 and 19 of the Company's Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Julien Pierre DIRECTOR 14 April 2023 23 May 2025 1
Combaret
Ibu Liani Chandra DIRECTOR 14 April 2023 23 May 2025 1
Ibu Fenni Sutanto DIRECTOR 10 April 2023 23 May 2025 1
Bapak Vincent Citizen PRESIDENT 26 March 2024 17 January 2027 1
Soegianto DIRECTOR
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Liani Chandra
Page 6
Director
Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Plaza Asia Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan
Phone : 5140 1688, Fax : 5140 1698 , www.myoona.id
Sender Name Liani Chandra
Function Director
Date and Time 03-06-2024 22:31
Attachment 1. Oona ID - Ringkasan Risalah RUPSLB 14 Jun 23.pdf
2. Oona ID - Ringkasan Risalah RUPST 14 Jun 23.pdf
3. Oona ID - Pemberitahuan Hasil RUPST 30 Mei 2024.pdf
4. Oona ID - Pemberitahuan Hasil RUPSLB 30 Mei 2024.pdf
5. Oona ID - Cover Note Notary AGMS dated 30 May 2024.pdf
6. Oona ID - Cover Note Notary EGMS dated 30 May 2024.pdf
This is an official document of Asuransi Bina Dana Arta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Bina Dana Arta Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Fenni Sutanto
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Vincent Citizen
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Liani Chandra Director Asuransi Bina Dana Arta Tbk
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
776 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '94.7659',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '588313138'},
{'pct_for': '94.7659', 'seq': 6, 'votes_for': '588313138'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.7659',
'shares_present': '588313138'}