20240603_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645797_lamp3.pdf

                     PEMBERITAHUAN                                                         NOTIFICATION ON RESULT
       HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                   OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
             PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK                                           PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK
                       (“Perseroan”)                                                             (”Company”)

Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah                  The Company hereby notifies that the Company held an Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari               Meeting of Shareholders on Thursday, 30 May 2024, at the Company’s
Kamis, 30 Mei 2024, bertempat di kantor pusat Perseroan Plaza Asia         head office Plaza Asia 28th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 59,
lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 59, Jakarta Selatan (“Rapat”).   South Jakarta (”Meeting”). The Meeting has approved the following
Rapat tersebut telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:        resolutions:

Mata Acara Rapat Pertama:                                                  First Meeting Agenda Item:

1.   Menyetujui:                                                           1.   Approving:
     a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir                a. the Annual Report of the Company for financial year ended on
          pada 31 Desember 2023;                                                     31 December 2023;
     b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang                        b. the Financial Reports of the Company for financial year ended
          berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh                     31 December 2023 which was audited by Public Accounting
          Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai                  Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja pursuant to its report
          dengan laporannya Nomor: 00355/2.1032/AU.1/08/1800-                        No: 00355/2.1032/AU.1/08/1800-1/1/III/2024 dated 27 March
          1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024; dan                                    2024; and
     c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan                      c. Report of Supervisory Duties of Board of Commissioners of
          untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.                      the Company for financial year ended on 31 December 2023
2.   Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada                 2.   Granting full release and discharge to members of Board of
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan                Directors and Board of Commissioners of the Company for
     pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun               management and supervisory duties performed during the financial
     buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-              year ended on 31 December 2023, provided that the actions are
     tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan                    stated in the records and books of the Company and reflected in
     Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan                the Annual Report and Financial Report of the Company for the
     Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31                  financial year ended on 31 December 2023.
     Desember 2023.

Mata Acara Rapat Kedua:                                                    Second Meeting Agenda Item:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dihasilkan pada           Approving utilization of net profits of the Company earned during
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar                     financial year ended on 31 December 2023 of IDR84,581,305,688 as
Rp84.581.305.688 sebagai cadangan wajib serta untuk keperluan              mandatory reserve as well as for the purpose of working capital and
modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan sebagai berikut:              business expansion of the Company as follows:
 1. Sejumlah Rp250.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib               1. IDR250,000,000 is set aside as mandatory reserve pursuant to
    sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan                      Article 70 paragraph 1 of Law of Limited Liability Company Number
    Terbatas Nomor 40 tahun 2007.                                              40 of 2007.
 2. Sisa laba bersih sebesar Rp84.331.305.688 dicatat sebagai saldo        2. The remaining net profit of IDR84,331,305,688 is declared as
    laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta                 retained earnings that will be used for working capital and business
    keperluan pengembangan usaha Perseroan.                                    expansion of the Company.

Mata Acara Rapat Ketiga:                                                   Third Meeting Agenda Item:

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris                   Approving the delegation of authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan            Commissioners to appoint a public accountant/ public accounting firm
publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan           who will conduct the annual audit of the Company for the financial year
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024               ending on 31 December 2024, by taking into consideration criteria of
dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup               independence, scope of assignment, fee and any other requirements for
penugasan, imbalan jasa, serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik/    the appointed public accountant/ public accounting firm.
kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat:                                                  Fourth Meeting Agenda Item:

Menyetujui rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2024.                      Approved the Company's business plan for 2024.



                                                         Jakarta, 3 Juni/ June 2023
                                                    PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK